云南省德宏傣族景頗族自治州

芒市人民檢察院

起?訴?書

芒檢二部刑訴〔2020〕20號(hào)

被告人劉某某，男，1977年**月**日生，公民身份號(hào)碼4103291977********，漢族，?？?/span>文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地河南省洛陽(yáng)市**縣**鄉(xiāng)**村**組，住河南省洛陽(yáng)市**縣**路**號(hào)。因涉嫌非法占用農(nóng)用地罪，于2018年7月23日被伊川縣公安局刑事拘留，同年8月3日經(jīng)伊川縣人民檢察院批準(zhǔn)，同日被伊川縣公安局執(zhí)行逮捕，同年8月9日被伊川縣公安局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月26日被芒市公安局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被芒市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某（曾用名王某甲），女，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼5331221990********，漢族，?？莆幕潭?，原系**公司總經(jīng)理，戶籍所在地云南省德宏傣族景頗族自治州芒市，住芒市**路**小區(qū)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月26日被芒市公安局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被芒市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人夏某某，男，1963年**月**日生，公民身份號(hào)碼5331211963********，漢族，?？莆幕潭龋诵莞刹?，原系**公司總經(jīng)理，戶籍所在地云南省德宏傣族景頗族自治州芒市，住芒市**鎮(zhèn)**寨搬遷點(diǎn)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月26日被芒市公安局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被芒市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由芒市公安局于2019年8月23日以被告人劉某某涉嫌集資詐騙罪、非法占用農(nóng)用地罪，被告人王某某、夏某某涉嫌非法吸收公眾存款罪移送本院審查起訴，本院于2019年9月2日?qǐng)?bào)送德宏州人民檢察院審查起訴，德宏州人民檢察院于2019年12月27日交由本院辦理。已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次，依法延長(zhǎng)審查起訴期限兩次。

經(jīng)依法審查查明：

一、集資詐騙、非法吸收公眾存款的事實(shí)

2014年9月22日，被告人劉某某利用宋某某的身份信息在芒市注冊(cè)成立**公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），法定代表人、執(zhí)行董事為宋某某，于2015年12月29日聘任被告人王某某為**公司總經(jīng)理。2016年4月7日，被告人劉某某注冊(cè)成立**公司**分公司（以下簡(jiǎn)稱**分公司），并聘任被告人夏某某為**分公司總經(jīng)理。經(jīng)查，被告人劉某某為**公司及**分公司的實(shí)際控制人。

**公司及**分公司注冊(cè)成立后，被告人劉某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)，以**公司及**分公司為平臺(tái)，在被告人王某某、夏某某的幫助下，以**公司項(xiàng)目進(jìn)行融資，采取自融自保方式，承諾還本付息，通過(guò)發(fā)放宣傳單、口口相傳等公開推介方式向社會(huì)公眾非法吸收存款，所非法吸收的資金流入被告人劉某某個(gè)人控制的銀行卡內(nèi)，極少部分資金投資到**公司，大部分資金用于支付出借人本息、支付劉某某控制的其他控股企業(yè)、支付公司日常運(yùn)作、償還劉某某個(gè)人債務(wù)等，最終導(dǎo)致資金鏈斷裂，集資款不能返還。

經(jīng)鑒定，2017年8月8日至2018年7月2日期間，被告人劉某某非法吸收存款金額累計(jì)人民幣11859.524636萬(wàn)元。被告人王某某任**總經(jīng)理期間，累計(jì)非法吸收存款人民幣7970.4萬(wàn)元。被告人夏某某任**分公司總經(jīng)理期間，累計(jì)非法吸收存款人民幣4296.716萬(wàn)元。

被告人劉某某依托**公司、**分公司設(shè)立集資平臺(tái)，收到集資款后，隱瞞部分資金走向的真實(shí)情況，用于其個(gè)人支出共計(jì)金額人民幣1272.091364萬(wàn)元。

二、非法占用農(nóng)用地的犯罪事實(shí)

2017年9月，被告人劉某某、同案犯劉某甲（已判刑）在未取得合法用地手續(xù)的情況下，租用河南省**縣**鎮(zhèn)**村村民劉某乙等人基本農(nóng)田51.321畝建設(shè)**專業(yè)合作社，經(jīng)鑒定，共造成42.336畝基本農(nóng)田種植條件嚴(yán)重毀壞。經(jīng)查，被告人劉某某為該服裝廠的出資人和實(shí)際控制人，劉某甲受被告人劉某某安排進(jìn)行廠房建設(shè)施工管理。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證，書證，證人證言，被告人供述和辯解，鑒定意見(jiàn)，勘驗(yàn)、扣押等筆錄，視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、王某某、夏某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金，三被告人的行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人劉某某違反土地管理法規(guī)，非法占用農(nóng)用地，改變被占用土地用途，數(shù)量較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百四十二條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法占用農(nóng)用地罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人王某某、夏某某在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

芒市人民法院

檢察員：王燕

檢察官助理：李佳

2020年3月23日

附：

????1.三被告人現(xiàn)羈押于芒市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)壹佰零柒冊(cè)。

3.視聽光盤貳拾捌張。