廣東省廣州市番禺區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

穗番檢二部刑訴〔2020〕177號(hào)

被告人劉某某，男，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼4412821978********，漢族，文化程度大學(xué)，群眾，戶(hù)籍地為廣東省云浮市云城區(qū)**街道**社**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)廣州市公安局海珠區(qū)分局決定，于2019年5月22日被廣州市公安局海珠區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)廣州市海珠區(qū)檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月25日被廣州市公安局海珠區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人梁某某，男，1974年**月**日出生，身份證號(hào)碼5108021974********，漢族，文化程度大專(zhuān)，中共黨員，戶(hù)籍地為四川省廣元市利州區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)廣州市海珠區(qū)公安分局決定，于2019年10月10日被廣州市海珠區(qū)公安分局刑事拘留；經(jīng)廣州市海珠區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月13日被廣州市海珠區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某涉嫌詐騙一案由廣州市公安局海珠區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月20日向廣州市海珠區(qū)人民檢察院移送審查起訴。該院受理后，于同日已告知被告人劉某某有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。2019年11月8日廣州市中級(jí)人民法院指定廣州市番禺區(qū)人民法院以第一審程序?qū)徖肀景?，廣州市海珠區(qū)人民檢察院于2020年1月8日向本院移送審查起訴。被告人梁某某涉嫌詐騙一案由廣州市公安局番禺區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人梁某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同月15日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。本院于2020年2月14日將被告人劉某某涉嫌詐騙案與被告人梁某某涉嫌詐騙案合并審查，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，決定延長(zhǎng)起訴期限15日二次，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月，被告人劉某某因涉嫌合同詐騙罪被羈押于廣州市海珠區(qū)看守所，與徐某某關(guān)押于同一倉(cāng)內(nèi)。2018年8月，被告人劉某某因證據(jù)不足被取保候?qū)?，其出所時(shí)取得了徐某某妻子陳某某的電話。被告人劉某某出看守所后與被害人陳某某取得聯(lián)系，稱(chēng)可以找關(guān)系將徐某某“撈出來(lái)”。后被告人劉某某找到被告人梁某某，被告人梁某某告知被告人劉某某其可以通過(guò)關(guān)系將徐某某“撈出來(lái)”，但需要用錢(qián)。

2018年8月21日，被害人陳某某應(yīng)被告人劉某某要求，通過(guò)手機(jī)銀行向被告人劉某某的銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬人民幣20萬(wàn)元，向被告人梁某某的銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬人民幣30萬(wàn)元。但被告人梁某某收錢(qián)后并未找到關(guān)系“撈人”。被告人劉某某在得知被告人梁某某不能辦妥“撈人”的事后，因被害人多次催促，同月23日向被害人退還人民幣49999元,并承諾會(huì)退還其余款項(xiàng)。但同月31日，被告人劉某某以給錢(qián)“北京的領(lǐng)導(dǎo)”為由騙得被害人向其轉(zhuǎn)賬人民幣5萬(wàn)元。同年10月1日，被告人劉某某又以給錢(qián)“法院副院長(zhǎng)”為由要求被害人向其轉(zhuǎn)賬人民幣3萬(wàn)元。綜上，被告人梁某某共騙取被害人陳某某人民幣30萬(wàn)元，被告人劉某某共騙取被害人陳某某人民幣8萬(wàn)元。

2018年10月16日，徐某某因假冒注冊(cè)商標(biāo)罪被依法判處有期徒刑三年，被害人陳某某發(fā)現(xiàn)被騙后報(bào)警。2019年5月22日，被告人劉某某在重慶市渝北區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲。2019年10月10日被告人梁某某在成都東站被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄；6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、梁某某無(wú)視國(guó)家法律，以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取公民財(cái)物，其中被告人劉某某詐騙數(shù)額較大，被告人梁某某詐騙數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

廣東省廣州市番禺區(qū)人民法院

檢察員：程琬稀

2020年4月30日

附：

1.被告人劉某某、梁某某現(xiàn)羈押于廣州市番禺區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十七冊(cè)。

3.被告人梁某某已退款人民幣50000元。

4.依法扣押的作案工具等（詳見(jiàn)扣押清單），現(xiàn)存于廣州市公安局海珠區(qū)分局，請(qǐng)依法判處。