廣東省廣州市番禺區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗番檢二部刑訴〔2020〕177號

被告人劉某某，男，1978年**月**日出生，身份證號碼4412821978********，漢族，文化程度大學，群眾，戶籍地為廣東省云浮市云城區(qū)**街道**社**路**號。因涉嫌詐騙罪，經廣州市公安局海珠區(qū)分局決定，于2019年5月22日被廣州市公安局海珠區(qū)分局刑事拘留；經廣州市海珠區(qū)檢察院批準，于2019年6月25日被廣州市公安局海珠區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人梁某某，男，1974年**月**日出生，身份證號碼5108021974********，漢族，文化程度大專，中共黨員，戶籍地為四川省廣元市利州區(qū)**路**號。因涉嫌詐騙罪，經廣州市海珠區(qū)公安分局決定，于2019年10月10日被廣州市海珠區(qū)公安分局刑事拘留；經廣州市海珠區(qū)人民檢察院批準，于2019年11月13日被廣州市海珠區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某涉嫌詐騙一案由廣州市公安局海珠區(qū)分局偵查終結，以被告人劉某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月20日向廣州市海珠區(qū)人民檢察院移送審查起訴。該院受理后，于同日已告知被告人劉某某有權委托辯護人，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人。2019年11月8日廣州市中級人民法院指定廣州市番禺區(qū)人民法院以第一審程序審理本案，廣州市海珠區(qū)人民檢察院于2020年1月8日向本院移送審查起訴。被告人梁某某涉嫌詐騙一案由廣州市公安局番禺區(qū)分局偵查終結，以被告人梁某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月14日已告知被告人有權委托辯護人，同月15日已告知被害人有權委托訴訟代理人。本院于2020年2月14日將被告人劉某某涉嫌詐騙案與被告人梁某某涉嫌詐騙案合并審查，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，決定延長起訴期限15日二次，退回公安機關補充偵查一次。

經依法審查查明：

2018年7月，被告人劉某某因涉嫌合同詐騙罪被羈押于廣州市海珠區(qū)看守所，與徐某某關押于同一倉內。2018年8月，被告人劉某某因證據(jù)不足被取保候審，其出所時取得了徐某某妻子陳某某的電話。被告人劉某某出看守所后與被害人陳某某取得聯(lián)系，稱可以找關系將徐某某“撈出來”。后被告人劉某某找到被告人梁某某，被告人梁某某告知被告人劉某某其可以通過關系將徐某某“撈出來”，但需要用錢。

2018年8月21日，被害人陳某某應被告人劉某某要求，通過手機銀行向被告人劉某某的銀行賬戶轉賬人民幣20萬元，向被告人梁某某的銀行賬戶轉賬人民幣30萬元。但被告人梁某某收錢后并未找到關系“撈人”。被告人劉某某在得知被告人梁某某不能辦妥“撈人”的事后，因被害人多次催促，同月23日向被害人退還人民幣49999元,并承諾會退還其余款項。但同月31日，被告人劉某某以給錢“北京的領導”為由騙得被害人向其轉賬人民幣5萬元。同年10月1日，被告人劉某某又以給錢“法院副院長”為由要求被害人向其轉賬人民幣3萬元。綜上，被告人梁某某共騙取被害人陳某某人民幣30萬元，被告人劉某某共騙取被害人陳某某人民幣8萬元。

2018年10月16日，徐某某因假冒注冊商標罪被依法判處有期徒刑三年，被害人陳某某發(fā)現(xiàn)被騙后報警。2019年5月22日，被告人劉某某在重慶市渝北區(qū)被公安機關抓獲。2019年10月10日被告人梁某某在成都東站被公安機關抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人的供述與辯解；5.勘驗、檢查、辨認等筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人劉某某、梁某某無視國家法律，以虛構事實、隱瞞真相的方法騙取公民財物，其中被告人劉某某詐騙數(shù)額較大，被告人梁某某詐騙數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

廣東省廣州市番禺區(qū)人民法院

檢察員：程琬稀

2020年4月30日

附：

1.被告人劉某某、梁某某現(xiàn)羈押于廣州市番禺區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十七冊。

3.被告人梁某某已退款人民幣50000元。

4.依法扣押的作案工具等（詳見扣押清單），現(xiàn)存于廣州市公安局海珠區(qū)分局，請依法判處。