河北省武強縣人民檢察院

起?訴?書

武檢一部刑訴〔2020〕24號

被告人楊某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼3210021984********，漢族，中專文化程度，個體，戶籍所在地江蘇省揚州市廣陵區(qū)**巷**號**室，住江蘇省揚州市邗江區(qū)**小區(qū)**室。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年9月13日被武強縣公安局刑事拘留，同年10月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由武強縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人高某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼5109221989********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地安徽省馬鞍山市花山區(qū)**路**棟**號，住安徽省馬鞍山市花山區(qū)**路**小區(qū)**室。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年9月8日被武強縣公安局刑事拘留，同年10月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由武強縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人孔某甲，曾用名孔某乙，女，1986年**月**日出生，公民身份號碼3201251986********，漢族，中專文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地江蘇省南京市高淳區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，住江蘇省無錫市**市**村。2019年9月24日因犯買賣身份證件罪被如東縣人民法院判處有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金人民幣2000元。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年10月16日被武強縣公安局取保候?qū)?，?020年1月17日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人孟某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3210841991********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地江蘇省揚州市高郵市**鎮(zhèn)**街**號,住江蘇省揚州市邗江區(qū)**小區(qū)**室。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年10月12日被武強縣公安局刑事拘留，同年10月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被武強縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人任某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼2202041979********，漢族，中專文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地吉林省吉林市船營區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，住址與戶籍地相同。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年10月23日被武強縣公安局刑事拘留，同年11月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被武強縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，女，1986年**月**日出生，公民身份號碼1311231986********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地河北省衡水市武強縣**鄉(xiāng)**村**號，住河北省衡水市武強縣**小區(qū)。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年9月26日被武強縣公安局取保候?qū)?。?020年1月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼4112821985********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地河南省靈寶市**鎮(zhèn)**村**組**號，住江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)**村**號樓**室。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年12月20日被武強縣公安局刑事拘留，同年12月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被武強縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由武強縣公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、高某某、孔某甲、孟某某、任某某、劉某某、周某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年1月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月16日告知被告人楊某某、高某某、孟某某、任某某、周某某、劉某某有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；于2020年1月17日告知被告人孔某甲有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。已依法訊問被告人，聽取了各被告人及辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關(guān)補充偵查一次（2020年2月14日至2020年3月14日），偵查機關(guān)于2020年3月13日重新移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年6月至2019年9月期間，在未取得煙草專賣許可證的情況下，被告人楊某某使用微信號：cxtx5****，高某某使用微信號：EG****、gaope****，孔某甲使用微信號：xiaohuihuidexi****、huise-tian****，孟某某使用微信號：m1805113****、XY****，任某某使用微信號：RL****、RL****，劉某某使用微信號：a39366****、huoge72119****，周某某使用微信號：y49089****、Zhou61****，非法經(jīng)營煙草制品。被告人高某某、孔某甲、孟某某、任某某、周某某為被告人楊某某販賣香煙的下線，被告人劉某某為被告人高某某販賣香煙的下線。

1.2017年至2019年期間，被告人楊某某在未取得煙草專賣許可證的情況下，通過微信從上線處購得香煙（自述假煙），并通過微信販賣給被告人高某某、孟某某、任某某、周某某、孔某甲、賈某某（已判）及其他微信散戶共計1259920.01元（其中因物流等原因退款59260.79元）。

2.2016年至2019年期間，被告人高某某在未取得煙草專賣許可證的情況下，通過微信從楊某某、李某某（另案處理）處購得共計235677.78元香煙（自述假煙）（其中因物流等原因退款17307元），并通過微信販賣給被告人劉某某以及其他微信散戶。

3.2017年至2018年期間，被告人孔某甲在未取得煙草專賣許可證的情況下，通過微信從楊某某處購得154415元香煙（自述假煙）（其中因物流等原因退款17283元），并通過微信販賣給其微信上的散戶。

4.2017年至2018年期間，被告人孟某某在未取得煙草專賣許可證的情況下，通過微信號從楊某某處購得123100元香煙（自述假煙）（其中因物流等原因退款14455元），并通過微信販賣給其微信上的散戶。

5.2017年至2018年期間，被告人任某某在未取得煙草專賣許可證的情況下，通過微信從楊某某處購得114242元香煙（自述假煙）（其中因物流等原因退款6985元），并通過微信販賣給其微信上的散戶。

6.2016年至2018年期間，被告人劉某某在未取得煙草專賣零售許可證的情況下，通過微信從被告人高某某處購得88129.78元的香煙（自述假煙）（其中因物流等原因退款1764.59元），并通過微信販賣給其微信上的散戶。

7.2017年至2018年期間，被告人周某某在未取得煙草專賣零售許可證的情況下，通過微信從楊某某處購得66934.01元香煙（自述假煙）（其中因物流等原因退款3230.79元），并通過微信販賣給其微信上的散戶。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明信、到案經(jīng)過等；

2.證人證言：證人霍某某、朱某某等人的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人楊某某、高某某等人的供述與辯解；

4.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄及U盤、光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人楊某某、高某某、孔某甲、孟某某、任某某、周某某、劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某、高某某、孔某甲、孟某某、任某某、周某某、劉某某違反國家規(guī)定，非法經(jīng)營煙草專賣品，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（一）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

武強縣人民法院

檢察員：劉彩慧

2020年4月13日

附：

1.被告人楊某某、高某某、孟某某、任某某、周某某現(xiàn)羈押于武強縣看守所；被告人孔某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诮K省無錫市**市**村，被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)徲谖鋸娍h**小區(qū)。

2.案卷材料6冊和舉證質(zhì)證提綱1份。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》七份；

4.量刑建議書七份；

5.光盤10張，U盤3個。