河北省武強(qiáng)縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

武檢一部刑訴〔2020〕24號(hào)

被告人楊某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3210021984********，漢族，中專(zhuān)文化程度，個(gè)體，戶籍所在地江蘇省揚(yáng)州市廣陵區(qū)**巷**號(hào)**室，住江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)**小區(qū)**室。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年9月13日被武強(qiáng)縣公安局刑事拘留，同年10月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由武強(qiáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人高某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5109221989********，漢族，高中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地安徽省馬鞍山市花山區(qū)**路**棟**號(hào)，住安徽省馬鞍山市花山區(qū)**路**小區(qū)**室。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年9月8日被武強(qiáng)縣公安局刑事拘留，同年10月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由武強(qiáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人孔某甲，曾用名孔某乙，女，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3201251986********，漢族，中專(zhuān)文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地江蘇省南京市高淳區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住江蘇省無(wú)錫市**市**村。2019年9月24日因犯買(mǎi)賣(mài)身份證件罪被如東縣人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣2000元。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年10月16日被武強(qiáng)縣公安局取保候?qū)彛?020年1月17日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人孟某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3210841991********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地江蘇省揚(yáng)州市高郵市**鎮(zhèn)**街**號(hào),住江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)**小區(qū)**室。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年10月12日被武強(qiáng)縣公安局刑事拘留，同年10月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被武強(qiáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人任某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2202041979********，漢族，中專(zhuān)文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地吉林省吉林市船營(yíng)區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，住址與戶籍地相同。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年10月23日被武強(qiáng)縣公安局刑事拘留，同年11月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被武強(qiáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，女，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1311231986********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地河北省衡水市武強(qiáng)縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，住河北省衡水市武強(qiáng)縣**小區(qū)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年9月26日被武強(qiáng)縣公安局取保候?qū)?。?020年1月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4112821985********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地河南省靈寶市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)**村**號(hào)樓**室。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年12月20日被武強(qiáng)縣公安局刑事拘留，同年12月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被武強(qiáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由武強(qiáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、高某某、孔某甲、孟某某、任某某、劉某某、周某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年1月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月16日告知被告人楊某某、高某某、孟某某、任某某、周某某、劉某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；于2020年1月17日告知被告人孔某甲有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。已依法訊問(wèn)被告人，聽(tīng)取了各被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（2020年2月14日至2020年3月14日），偵查機(jī)關(guān)于2020年3月13日重新移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年6月至2019年9月期間，在未取得煙草專(zhuān)賣(mài)許可證的情況下，被告人楊某某使用微信號(hào)：cxtx5****，高某某使用微信號(hào)：EG****、gaope****，孔某甲使用微信號(hào)：xiaohuihuidexi****、huise-tian****，孟某某使用微信號(hào)：m1805113****、XY****，任某某使用微信號(hào)：RL****、RL****，劉某某使用微信號(hào)：a39366****、huoge72119****，周某某使用微信號(hào)：y49089****、Zhou61****，非法經(jīng)營(yíng)煙草制品。被告人高某某、孔某甲、孟某某、任某某、周某某為被告人楊某某販賣(mài)香煙的下線，被告人劉某某為被告人高某某販賣(mài)香煙的下線。

1.2017年至2019年期間，被告人楊某某在未取得煙草專(zhuān)賣(mài)許可證的情況下，通過(guò)微信從上線處購(gòu)得香煙（自述假煙），并通過(guò)微信販賣(mài)給被告人高某某、孟某某、任某某、周某某、孔某甲、賈某某（已判）及其他微信散戶共計(jì)1259920.01元（其中因物流等原因退款59260.79元）。

2.2016年至2019年期間，被告人高某某在未取得煙草專(zhuān)賣(mài)許可證的情況下，通過(guò)微信從楊某某、李某某（另案處理）處購(gòu)得共計(jì)235677.78元香煙（自述假煙）（其中因物流等原因退款17307元），并通過(guò)微信販賣(mài)給被告人劉某某以及其他微信散戶。

3.2017年至2018年期間，被告人孔某甲在未取得煙草專(zhuān)賣(mài)許可證的情況下，通過(guò)微信從楊某某處購(gòu)得154415元香煙（自述假煙）（其中因物流等原因退款17283元），并通過(guò)微信販賣(mài)給其微信上的散戶。

4.2017年至2018年期間，被告人孟某某在未取得煙草專(zhuān)賣(mài)許可證的情況下，通過(guò)微信號(hào)從楊某某處購(gòu)得123100元香煙（自述假煙）（其中因物流等原因退款14455元），并通過(guò)微信販賣(mài)給其微信上的散戶。

5.2017年至2018年期間，被告人任某某在未取得煙草專(zhuān)賣(mài)許可證的情況下，通過(guò)微信從楊某某處購(gòu)得114242元香煙（自述假煙）（其中因物流等原因退款6985元），并通過(guò)微信販賣(mài)給其微信上的散戶。

6.2016年至2018年期間，被告人劉某某在未取得煙草專(zhuān)賣(mài)零售許可證的情況下，通過(guò)微信從被告人高某某處購(gòu)得88129.78元的香煙（自述假煙）（其中因物流等原因退款1764.59元），并通過(guò)微信販賣(mài)給其微信上的散戶。

7.2017年至2018年期間，被告人周某某在未取得煙草專(zhuān)賣(mài)零售許可證的情況下，通過(guò)微信從楊某某處購(gòu)得66934.01元香煙（自述假煙）（其中因物流等原因退款3230.79元），并通過(guò)微信販賣(mài)給其微信上的散戶。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍證明信、到案經(jīng)過(guò)等；

2.證人證言：證人霍某某、朱某某等人的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人楊某某、高某某等人的供述與辯解；

4.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄及U盤(pán)、光盤(pán)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某某、高某某、孔某甲、孟某某、任某某、周某某、劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某、高某某、孔某甲、孟某某、任某某、周某某、劉某某違反國(guó)家規(guī)定，非法經(jīng)營(yíng)煙草專(zhuān)賣(mài)品，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（一）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

武強(qiáng)縣人民法院

檢察員：劉彩慧

2020年4月13日

附：

1.被告人楊某某、高某某、孟某某、任某某、周某某現(xiàn)羈押于武強(qiáng)縣看守所；被告人孔某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诮K省無(wú)錫市**市**村，被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)徲谖鋸?qiáng)縣**小區(qū)。

2.案卷材料6冊(cè)和舉證質(zhì)證提綱1份。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》七份；

4.量刑建議書(shū)七份；

5.光盤(pán)10張，U盤(pán)3個(gè)。