鄂溫克族自治旗人民檢察院

起?訴?書

鄂檢一部刑訴〔2020〕Z73號(hào)

被告人劉某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2302211988********，漢族，大專文化，無職業(yè)，非人大代表或政協(xié)委員，戶籍所在地：黑龍江省龍江縣**鄉(xiāng)**村**組，捕前住址：內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市扎蘭屯市**家屬樓**單元**室,因毆打他人于2018年7月13日被龍江縣公安局給予行政拘留10日并處罰款一千元的行政處罰。因本案，于2020年6月4日被鄂溫克族自治旗公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月3日被鄂溫克族自治旗公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于鄂溫克族自治旗看守所。

被告人李某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：1521041995********，漢族，初中文化，無職業(yè)，非人大代表或政協(xié)委員，戶籍所在地：內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市牙克石市**鎮(zhèn)**街**組**號(hào)，捕前住址：天津市**區(qū)**苑**號(hào)樓**單元**號(hào)，無前科。因本案，于2020年6月4日被鄂溫克族自治旗公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月3日被鄂溫克族自治旗公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于鄂溫克族自治旗看守所。

被告人牛某某，曾用名：小某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：1521041998********，蒙古族，中專文化，無職業(yè)，非人大代表或政協(xié)委員，戶籍所在地：內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市牙克石市**鎮(zhèn)**街**棟**號(hào)，捕前住址：內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市扎蘭屯市**街**公寓，無前科。因本案，于2020年5月29日被鄂溫克族自治旗公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月3日被鄂溫克族自治旗公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于鄂溫克族自治旗看守所。

辯護(hù)人??保某某?內(nèi)蒙古**律師事務(wù)所

辯護(hù)人??張某某??內(nèi)蒙古**律師事務(wù)所

被告人李某乙，小名：蒙某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：1521031986********，漢族，初中文化，無職業(yè)，非人大代表或政協(xié)委員，戶籍所在地：內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市扎蘭屯市**路**號(hào)，捕前?。簝?nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市扎蘭屯市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，無前科。因本案，于2020年5月29日被鄂溫克族自治旗公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月3日被鄂溫克族自治旗公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于鄂溫克族自治旗看守所。

本案由鄂溫克族自治旗公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、李某甲、牛某某、李某乙涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年4月至12月期間，被告人劉某某籠絡(luò)社會(huì)閑散人員李某甲、牛某某、李某乙、李某丙（另案處理）等十余人，在鄂溫克族自治旗、海拉爾區(qū)、阿榮旗、龍江縣、碾子山、天津等地注冊(cè)虛假的營業(yè)執(zhí)照80多個(gè)并利用法人身份信息在多家銀行開設(shè)對(duì)公賬號(hào)79個(gè)。其中李某甲辦理營業(yè)執(zhí)照4個(gè)，開設(shè)對(duì)公賬號(hào)4個(gè)；牛某某辦理營業(yè)執(zhí)照6個(gè)，開設(shè)對(duì)公賬號(hào)6個(gè)；李某乙辦理營業(yè)執(zhí)照12個(gè)，開設(shè)對(duì)公賬號(hào)12個(gè)；李某丙辦理營業(yè)執(zhí)照1個(gè)，開設(shè)對(duì)公賬戶1個(gè)。被告人李某甲、牛某某、李某乙、李某丙等人以每套營業(yè)執(zhí)照和對(duì)公賬戶1000元至3500元不等的價(jià)格賣給劉某某，劉某某再以每套2000至4500元不等的價(jià)格進(jìn)行販賣。被告人劉某某獲利8.6萬余元。被告人李某甲、牛某某協(xié)助劉某某，帶領(lǐng)李某乙、李某丙等人在鄂溫克族自治旗、海拉爾區(qū)兩地注冊(cè)營業(yè)執(zhí)照及開設(shè)對(duì)公賬戶，每辦理出一個(gè)對(duì)公賬號(hào)，劉某某給李某甲、牛某某500元做為報(bào)酬，用來償還其二人欠劉某某的債務(wù)。

另被告人牛某某于2020年8月2日獨(dú)自注冊(cè)了呼倫貝爾市海拉爾區(qū)**物業(yè)服務(wù)有限公司，并辦理了對(duì)公賬戶后，將該賬戶通過網(wǎng)絡(luò)以500元價(jià)格進(jìn)行了販賣（買家身份信息未知）。經(jīng)審計(jì)該賬戶涉案流水為8322625.30元。

被告人李某甲、牛某某、李某乙、李某丙等人名下辦理并販賣的對(duì)公賬戶已經(jīng)被用來實(shí)施電信詐騙且資金流水巨大，經(jīng)審計(jì)涉案流水為38914646.69元（包括牛某某名下**物業(yè)服務(wù)有限公司流水金額8322625.30元）?。其中李某甲名下對(duì)公賬戶涉案金額為5186228.67元，牛某某名下對(duì)公賬戶涉案金額為15119527.29元，李某乙名下對(duì)公賬戶涉案金額為16117067.73元，李某丙名下對(duì)公賬戶涉案金額為2491823.00元，劉某某作為組織者其涉案金額應(yīng)為以上四名被告人涉案金額之總和（扣除牛某某名下**物業(yè)服務(wù)有限公司對(duì)公賬號(hào)流水金額8322625.30元），即共計(jì)30592021.39元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：書證、被害人陳述、被告人供述、審計(jì)報(bào)告等在卷佐證。上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某、李某甲、牛某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、李某甲、牛某某、李某乙在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定。本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究四名被告人的刑事責(zé)任。四名被告人同時(shí)具有《刑法》第二十五條規(guī)定之情節(jié)，系共同犯罪；另被告人李某甲、牛某某、李某乙具有《刑法》第二十七條規(guī)定之情節(jié)，系從犯。被告人劉某某、李某甲、牛某某具有《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定之情節(jié)，系認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處被告人劉某某有期徒刑2年至3年，并處罰金；建議判處被告人李某甲有期徒刑1年至2年，并處罰金；建議判處被告人牛某某有期徒刑1年至2年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鄂溫克族自治旗人民法院　

檢察官：王秀蘭

2020年11月3日

附件：

1.被告人劉某某、李某甲、牛某某、李某乙現(xiàn)均被羈押于鄂溫克族自治旗看守所；

2.案卷材料和證據(jù)十七冊(cè)，光盤七張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。