江蘇省南京市江寧區(qū)人民檢察院

起 訴 書

寧江檢訴刑訴〔2019〕1525號

被告人劉某某,男，1979年**月**日生，身份證號碼1423261979********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地山西省臨縣，住山西省臨縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人劉某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年10月17日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年11月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,同年11月15日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，女，1989 年** 月**日生，身份證號碼1427291989********,漢族，大專文化，無業(yè),出生地山西省聞喜縣,住山西省聞喜縣**鄉(xiāng)**村**號。被告人李某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019 年8月15日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年9月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，女，1991年**月**日生，身份證號碼1424301991********，漢族，高中文化，無業(yè)，出生地山西省祁縣，住山西省祁縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人李某乙因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年9月21日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年10月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕, 同年10月23由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，男，1990 年**月**日生，身份證號碼1301311990********, 漢族，初中文化，無業(yè),出生地河北省平山縣,住河北省石家莊市平山縣**鄉(xiāng)**村**街**號。被告人孫某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年8月15日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年9月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某丙（曾用名李某?。?，男，1966年**月**日生，身份證號碼2201211966********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地吉林省榆樹市，住吉林省榆樹市**鎮(zhèn)**村**屯**組。被告人李某丙因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年9月26日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年10月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年10月23日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某戊，男, 1975 年**月**日生，身份證號碼 1423261975********, 漢族，初中文化，無業(yè),出生地山西省臨縣,住山西省臨縣**鎮(zhèn)**村** 號。被告人李某戊因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年8月15日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年9月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人蘇某甲（曾用名蘇某乙），女，1994年**月**日生，身份證號碼5325011994********，漢族，大專文化，無業(yè)，出生地云南省紅河哈尼族彝族自治州，住云南省紅河哈尼族彝族自治州個舊市**社區(qū)居委會**小區(qū)**幢**號。被告人蘇某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年9月28日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年10月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年10月23日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人何某某，女，1996 年** 月** 日生，身份證號碼5325011996********, 漢族，中專文化，無業(yè),出生地云南省紅河哈尼族彝族自治州,住云南省紅河哈尼族彝族自治州個舊市**社區(qū)居委會**路**小區(qū)**幢**號。被告人何某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年8月15日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年9月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某甲（曾用名羅某乙），女，1979年**月**日生，身份證號碼5135231979********，土家族，高中文化，無業(yè)，出生地重慶市，住重慶市黔江區(qū)水市鄉(xiāng)**村**組**號附**號。被告人羅某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2019年10月1日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年10月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年10月23日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局江寧分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、李某甲、李某乙、孫某某、李某丙、李某戊、蘇某甲、何某某、羅某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年12月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月18日、19日、20日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護人、有權(quán)獲得法律幫助，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

“連鎖經(jīng)營”組織不生產(chǎn)或銷售商品、不提供服務(wù)，系以“拉人頭”式收取加入資格費的傳銷組織。該組織規(guī)定，參加者必須繳納人民幣（下同）3800元購買1份“份額”才能加入該組織，最高繳納69800元購買21份“份額”，并宣傳投資69800元，回報可達(dá)10400000元。該組織實施五級三晉制，參加者根據(jù)自己購買及發(fā)展的下線購買的“份額”層層累計提升級別，并收取返利。該組織將成員分散到團隊進行管理，團隊由老總領(lǐng)導(dǎo)。團隊內(nèi)設(shè)大總管、自律總管、自律配合窗口、能力總管（窗口）、經(jīng)晨（學(xué)習(xí)）窗口等職務(wù)，負(fù)責(zé)團隊運轉(zhuǎn)。

2018年以來，該傳銷組織租住南京市江寧區(qū)麒麟街道紫荊城小區(qū)開展傳銷活動。

2018年間，被告人李某丙在該傳銷組織中擔(dān)任自律配合、被告人蘇某甲在該傳銷組織中擔(dān)任學(xué)習(xí)總管、被告人李某乙在該傳銷組織中擔(dān)任能力總管。

2019年間,被告人孫某某在該傳銷組織中擔(dān)任能力總管、被告人李某戊在該傳銷組織中擔(dān)任自律配合、被告人何某某在該傳銷組織中擔(dān)任學(xué)習(xí)總管。

2018年至2019年間，被告人劉某某在該傳銷組織中擔(dān)任大總管、被告人李某甲在該傳銷組織中擔(dān)任自律總管，被告人羅某甲在該傳銷組織中擔(dān)任申購總管。

該組織層級已達(dá)3級以上，組織成員已達(dá)30人以上。

被告人李某戊、孫某某、何某某、李某甲均于2019年8月15日被公安機關(guān)抓獲歸案，被告人劉某某于2019年10月12日被公安機關(guān)抓獲歸案，被告人李某乙于2019年9月18日被公安機關(guān)抓獲歸案，被告人蘇某甲于2019年9月21日被公安機關(guān)抓獲歸案，被告人李某丙于2019年9月19日被公安機關(guān)抓獲歸案，被告人羅某甲于2019年9月27日被公安機關(guān)抓獲歸案。到案后，被告人劉某某、李某甲、李某乙、孫某某、李某戊、蘇某甲、何某某、羅某甲均如實供述自己的犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、團隊人員名單等書證；

2.證人喬某某、王某某等人的證人證言；

3.被告人劉某某、李某甲、李某乙、孫某某、李某丙、李某戊、蘇某甲、何某某、羅某甲的供述和辯解；

4.證人李某己、被告人李某戊等人的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、李某甲、李某乙、孫某某、李某丙、李某戊、蘇某甲、何某某、羅某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。九被告人共同實施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市江寧區(qū)人民法院

檢察員：朱華東

2019年12月30日

附：

1.被告人李某甲、何某某、羅某甲、李某乙、蘇某甲現(xiàn)均羈押于南京市看守所；被告人劉某某、孫某某、李某戊、李某丙現(xiàn)均羈押于南京市江寧區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)11冊。