遼寧省凌海市人民檢察院

起?訴?書

凌檢公訴刑訴〔2019〕203號(hào)

被告人李某甲，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼2107241983********，漢族，?？飘厴I(yè)，個(gè)體經(jīng)營者，戶籍所在地遼寧省凌海市**街**號(hào)**單元**室，現(xiàn)住凌海市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2016年5月25日因故意傷害罪被凌海市人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月緩刑二年。2019年4月30日因合同詐騙罪被凌河區(qū)人民法院判處有期徒刑十二年，并處罰金三十萬元?，F(xiàn)服刑于凌海市看守所。

被告人劉某甲，男，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼2112231978********，滿族，初中文化，無業(yè)，中共黨員，戶籍所在地遼寧省鐵嶺市西豐縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住遼寧省凌海市大凌河鎮(zhèn)六百戶平房區(qū)，因本案于2019年11月6日被凌海市公安局刑事拘留，同年12月11日經(jīng)凌海市人民檢察院批準(zhǔn)，次日被凌海市公安局依法逮捕。

被告人李某乙，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼2107811994********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地及現(xiàn)住址遼寧省凌海市**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)服刑于凌海市看守所。

被告人楊某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼2107811989********，漢族，初中文化，凌海市**中學(xué)**，戶籍所在地遼寧省凌海市**路**號(hào)**棟**單元**室，現(xiàn)住凌海市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，因本案于2019年7月1日被凌海市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由凌海市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌合同詐騙罪，于2019年4月23日向本院移送審查起訴，以被告人李某甲、李某乙、楊某甲涉嫌合同詐騙罪，于2019年7月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月23日、7月8日分別已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年6月4日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年7月4日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年8月19日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月16日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年5月24日、2019年8月5日、2019年10月17日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉某甲與被告人李某甲合作，由劉某甲于2016年11月21日注冊成立凌海市**鎮(zhèn)**租車行，并擔(dān)任法定代表人。李某甲聯(lián)系并指使劉某甲于2017年2月18日與**汽車租賃有限公司（甲方，以下稱*甲公司）簽訂《融資服務(wù)合作協(xié)議》，主要內(nèi)容為：甲方為乙方提供融資服務(wù)資金，乙方提供借款人并與其簽訂車輛質(zhì)押借款合同；乙方對借款人質(zhì)押的車輛及手續(xù)進(jìn)行審查，并將資料上傳給*甲公司，*甲公司審核通過后，將質(zhì)押借款按最終審定的出借金額匯入乙方指定的銀行賬戶（卡戶名：劉某甲，開戶銀行：建設(shè)銀行凌海國慶路支行，卡號(hào)：62108106200******）。乙方對質(zhì)押的車輛進(jìn)行集中監(jiān)管，并交納10萬元保證金。李某甲與劉某甲約定在取得車輛質(zhì)押貸款后，以高于投資方借款的利息再高息轉(zhuǎn)貸給質(zhì)押客戶，所得的利息差額二人平分。

2017年2月至6月期間，被告人李某甲、劉某甲、李某乙、楊某甲等人辦理車輛質(zhì)押借款37筆，共收取**汽車租賃有限公司支付的車輛質(zhì)押借款570.8萬元，期間償還2017年3月7日劉某甲思威車（車牌號(hào)遼A****0）質(zhì)押借款90000元、2017年3月9日王某某奧迪車（車牌號(hào)遼G****0）質(zhì)押借款160000元、2017年3月11日趙某某北京現(xiàn)代車（車牌號(hào)遼G****3）質(zhì)押借款80000元、2017年5月26日金某某大眾車（遼G****9）質(zhì)押借款50000元（實(shí)際借款70000元），共計(jì)38萬元。同時(shí)支付各筆業(yè)務(wù)貸款利息共計(jì)16.4224萬元，繳納保證金10萬元，除上述四筆質(zhì)押貸款外，其余車輛質(zhì)押貸款均系偽造。給*甲公司造成直接損失506.3776萬元。

在整個(gè)犯罪過程中劉某甲負(fù)責(zé)充當(dāng)公司法人與*甲公司簽訂合同，以及到銀行提取*甲公司匯來的車輛質(zhì)押貸款，并全部交給李某甲。李某甲是**汽車租賃公司的實(shí)際控制人，并操控每一筆合同詐騙行為，收取全部合同詐騙款項(xiàng)。李某乙、楊某甲冒充車主參與其中部分合同詐騙行為，具體情況如下：

1、2017年3月14日，李某甲以楊某某的名義與**汽車租賃有限公司（以下簡稱*甲公司）簽訂車輛質(zhì)押借款合同，質(zhì)押的車輛為前一日過戶至楊某某名下的遼G****5大眾帕薩特車，借款金額11萬元，同時(shí)支付貸款利息2740元，同年5月12日支付續(xù)約利息1650元。騙取貸款后，該車于同年5月22日過戶給他人。

2、2017年3月18日李某甲以趙某某的名義與*甲公司簽訂車輛質(zhì)押借款合同，質(zhì)押的車輛為同年3月15日過戶至趙某某名下的遼P****5路虎車，借款金額30萬元，同時(shí)支付貸款利息7300元，同年5月16日支付續(xù)約利息款4500元。騙取貸款后，該車于同年3月20日過戶給他人。

3、2017年3月27日李某甲與*甲公司簽訂車輛質(zhì)押借款合同，質(zhì)押的車輛為李某甲名下的遼G****3豐田普拉多巡洋艦車，借款金額18萬元，同時(shí)支付貸款利息4400元。同年5月25日交付續(xù)約利息2700元。騙取貸款后，李某甲將該質(zhì)押車輛取回挪作他用。

4、2017年3月28日金某某與*甲公司簽訂車輛質(zhì)押借款合同，質(zhì)押車輛為金某某名下的遼G****9大眾轎車，借款金額7萬元，同時(shí)支付貸款利息1780元，同年5月26日交付續(xù)約利息1050元。貸款下來后李某甲扣除利息后支付金某某的丈夫楊某甲6.5萬元，后楊某甲將借款6.5萬元交給李某甲，車輛返還金某某。同年6月21日李某甲償還借款本金50000元，仍欠本金20000元。

5、2017年3月29日李某甲雇傭他人冒充遼G****5車主葉某某，將其與李某乙從杜某某的租車行租來的遼G****5本田艾力紳汽車，在車主葉某某毫不知情的情況下，私自用于質(zhì)押借款，使用偽造證件同*甲公司簽訂車輛質(zhì)押借款合同，借款金額13萬元，同時(shí)支付貸款利息3220元，同年5月27日交付續(xù)約利息1950元。騙取貸款后，李某甲將被質(zhì)押的車輛交還車主葉某某。

6、2017年3月31日李某甲雇傭他人冒充遼L****9車主張某甲，將李某甲等人租來的遼L****9奔馳汽車，在車主張某甲毫不知情的情況下，私自用于質(zhì)押借款，使用偽造證件同*甲公司簽訂車輛質(zhì)押借款合同，借款金額9萬元，同時(shí)支付貸款利息2260元，同年5月27日交付續(xù)約利息1350元。騙取貸款后，李某甲將該被質(zhì)押的車輛交付給車主張某甲。

7、2017年4月12日李某甲指使楊某甲冒充遼L****8車主張某乙，將李某甲租用來的遼L****8豐田汽車，在車輛登記人張某乙和實(shí)際所有人李某某不知情的情況下，使用偽造證件，同*甲公司簽訂車輛質(zhì)押借款合同，借款金額19萬元，同時(shí)支付貸款利息4660元。同年6月3日車輛出租人王某甲得知該車輛用于質(zhì)押借款之事后，解除車輛租賃合同，將該車收回。同年6月11日李某甲交付續(xù)約利息2700元。

8、2017年4月13日李某甲指使李某乙冒充遼G****9豐田霸道汽車車主趙某某，將楊某甲借用來的遼G****9豐田霸道汽車在車主趙某某毫不知情的情況下，私自用于車輛質(zhì)押借款，使用偽造證件，同*甲公司簽訂車輛質(zhì)押借款合同，借款金額18萬元，同時(shí)支付貸款利息4420元，同年6月11日交付續(xù)約利息2700元。騙取貸款后，該車返還趙某某。

9、2017年4月19日李某甲指使他人冒充遼G****1奧迪汽車車主馬某某，將李某甲于當(dāng)日向馬某某借來的該車在馬某某毫不知情的情況下，私自用于質(zhì)押借款，使用偽造證件同*甲公司簽訂車輛質(zhì)押借款合同，質(zhì)押借款金額18萬元，同時(shí)支付貸款利息4420元。騙取貸款后，李某甲將該車返還馬某某。

10、2017年4月20日李某甲指使他人冒充遼G****8寶馬車主李某丙，將李某甲于當(dāng)日向李某丙借來的遼G****8寶馬汽車在車主李某丙毫不知情的情況下，私自用于質(zhì)押借款，使用偽造證件同*甲公司簽訂車輛質(zhì)押借款合同，質(zhì)押借款金額20萬元，同時(shí)支付貸款利息4972元。騙取貸款后，李某甲將車返還李某丙。

11、2017年4月22日李某甲雇傭尹某某以其名義與*甲公司簽訂車輛質(zhì)押借款合同，質(zhì)押的車輛為尹某某名下的遼G****7豐田汽車，質(zhì)押借款金額10萬元，同時(shí)支付貸款利息2500元。該車為貸款前一日臨時(shí)過戶至尹某某名下，騙取貸款后，該車過戶給他人。

12、2017年4月25日李某甲雇傭他人冒充遼A****0車主史某某，將李某甲等人租用來的遼A****0寶馬汽車在車主史某某毫不知情的情況下，私自用于質(zhì)押借款，使用偽造證件同*甲公司簽訂車輛質(zhì)押借款合同，質(zhì)押借款金額16萬元，同時(shí)支付貸款利息3940元。騙取貸款后，該車返還史某某。

13、2017年4月27日李某甲以王某某的名義與*甲公司簽訂車輛質(zhì)押借款合同，該車是同日變更到王某某名下的遼G****1本田汽車，質(zhì)押借款金額8.5元，同時(shí)支付貸款利息2140元，還本日期2017年7月26日當(dāng)日該車過戶給他人。

14、2017年4月28日李某甲以袁某某的名義與*甲公司簽訂車輛質(zhì)押借款合同，質(zhì)押的車輛為李某甲借用袁某某身份證于前一日變更到袁某某名下的遼P****3豐田霸道汽車，質(zhì)押借款金額20萬元，同時(shí)支付貸款利息4900元。騙取貸款后，該車于同年5月10日過戶給他人。

15、2017年5月3日李某甲以陳某甲的名義與*甲公司簽訂車輛質(zhì)押借款合同，質(zhì)押的車輛為李某甲借用陳某甲的身份證于前一日過戶到陳某甲名下的遼P****9豐田汽車，質(zhì)押借款金額28萬元，同時(shí)支付貸款利息6820元。騙取貸款后，該車于同年5月10日過戶給他人。

16、2017年5月5日李某甲以宋某某的名義與*甲公司簽訂車輛質(zhì)押借款合同，質(zhì)押的車輛為同年5月3日過戶到宋某某名下的遼P****7奔馳汽車，質(zhì)押借款金額25萬元，同時(shí)支付貸款利息6100元。騙取貸款后，該車于同年5月10日過戶給他人。

17、2017年5月8日李某甲以劉某乙的名義與*甲公司簽訂車輛質(zhì)押借款合同，質(zhì)押的車輛為當(dāng)日過戶到劉某乙名下的遼G****5豐田普拉多汽車，質(zhì)押借款金額20萬元，同時(shí)支付貸款利息4900元。騙取貸款后，該車于同年5月10日過戶給他人。

18、2017年5月10日李某甲找來馮某某以其的名義與*甲公司簽訂車輛質(zhì)押借款合同，質(zhì)押的車輛為同年4月26日過戶到馮某某名下的遼G****6大眾帕薩特汽車，質(zhì)押借款金額6.5元，同時(shí)支付貸款利息1660元。騙取貸款后，該車于同年5月18日過戶給他人。

19、2017年5月12日李某甲以找來李某丁以其的名義與*甲公司簽訂車輛質(zhì)押借款合同，質(zhì)押的車輛為當(dāng)日過戶到李某丁名下的遼G****5本田汽車，質(zhì)押借款金額8萬元，同時(shí)支付貸款利息2020元。騙取貸款后，該車于同年5月26日過戶給他人。

20、2017年5月13日李某甲以陳某某的名義與*甲公司簽訂車輛質(zhì)押借款合同，質(zhì)押的車輛為前一日過戶到陳某某名下的遼G****8奧迪A6L汽車，質(zhì)押借款金額14萬元，同時(shí)支付貸款利息3460元。騙取貸款后，該車于同年5月22日過戶給他人。

21、2017年5月16日李某甲找朋友李某戊幫忙以其名義與*甲公司簽訂車輛質(zhì)押借款合同，并稱貸款與李某戊無關(guān)，質(zhì)押的車輛為李某戊所有的遼G****2本田雅閣汽車，質(zhì)押借款金額8萬元，同時(shí)支付貸款利息2020元。騙取貸款后，李某甲將車返還李某戊。

22、2017年5月16日李某甲以楊某丙的名義與*甲公司簽訂車輛質(zhì)押借款合同，質(zhì)押的車輛為李某甲使用楊某丙的身份證于當(dāng)日過戶到楊某丙名下的遼G****5豐田巡洋艦汽車，質(zhì)押借款金額19萬元，同時(shí)支付貸款利息4660元。騙取貸款后，該車于次日過戶給他人。

23、2017年5月18日李某甲以劉某某的名義與*甲公司簽訂車輛質(zhì)押借款合同，質(zhì)押的車輛為李某甲指使姜某某于當(dāng)日從原實(shí)際車主張某某處購買的奧迪汽車，并于當(dāng)日落戶至劉某某名下，車牌號(hào)碼遼G****5，質(zhì)押借款金額15萬元，同時(shí)支付貸款利息3700元。騙取貸款后，李某甲指使姜某某于次日將該車輛以低價(jià)退還給實(shí)際車主張某某。

24、2017年5月22日李某甲以王某丙的名義與*甲公司簽訂車輛質(zhì)押借款合同，質(zhì)押的車輛為李某甲借用王某丙的身份證于當(dāng)日落戶至王某丙名下的豐田霸道遼G****8，質(zhì)押借款金額18萬元，同時(shí)支付貸款利息4420元。騙取貸款后，該車于同年5月31日過戶給他人。

25、2017年5月22日李某甲以張某丙的名義與*甲公司簽訂車輛質(zhì)押借款合同，質(zhì)押的車輛為當(dāng)日過戶到張某丙名下的遼G****1奧迪汽車，質(zhì)押借款金額14萬元，同時(shí)支付貸款利息3460元。騙取貸款后，該車于同年10月9日過戶給他人。

26、2017年5月23日李某甲以劉某乙的名義與*甲公司簽訂車輛質(zhì)押借款合同，質(zhì)押的車輛為李某甲借用劉某乙的身份證于當(dāng)日過戶至劉某乙名下的遼G****2本田雅閣汽車，質(zhì)押借款金額7萬元，同時(shí)支付貸款利息1780元。騙取貸款后，該車于2017年5月31日過戶給他人。

27、2017年5月23日李某甲以田某某的名義與*甲公司簽訂車輛質(zhì)押借款合同，質(zhì)押的車輛為次日落戶至田某某名下的遼G****1豐田巡洋艦汽車，質(zhì)押借款金額28萬元，同時(shí)支付貸款利息6820元。騙取貸款后，該車于同年6月2日過戶給他人。

28、2017年5月26日李某甲以王某戌的名義與*甲公司簽訂車輛質(zhì)押借款合同，質(zhì)押的車輛為當(dāng)日王某戌名下的遼G****7豐田霸道汽車，質(zhì)押借款金額19萬元，同時(shí)支付貸款利息4660元。騙取貸款后，該車于2018年3月7日過戶給他人。

29、2017年6月2日李某甲雇傭黃某某以其名義與*甲公司簽訂車輛質(zhì)押借款合同，質(zhì)押的車輛為當(dāng)日過戶至黃某某名下的遼G****5奧迪汽車，質(zhì)押借款金額19.5萬元，同時(shí)支付貸款利息4780元。騙取貸款后，該車于同年6月5日過戶給他人。

30、2017年6月5日李某甲雇傭張某丁以其名義與*甲公司簽訂車輛質(zhì)押借款合同，并支付張某丁質(zhì)押的車輛為同年6月3日過戶至張某丁名下的遼G****1豐田霸道汽車，質(zhì)押借款金額18萬元，同時(shí)支付貸款利息4420元。騙取貸款后，該車于2018年9月18日過戶給他人。

31、2017年6月6日李某甲雇傭王某戊以其名義與*甲公司簽訂車輛質(zhì)押借款合同，質(zhì)押的車輛為前一日落戶至王某戊名下的遼P****6奧迪汽車，質(zhì)押借款金額15萬元，同時(shí)支付貸款利息3700元。騙取貸款后，該車于次日過戶給他人。

32、2017年6月6日李某甲以金某丙的名義與*甲公司簽訂車輛質(zhì)押借款合同，質(zhì)押的車輛為前一日過戶至金某丙名下的遼P****8豐田普拉多汽車，質(zhì)押借款金額15萬元，同時(shí)支付貸款利息3700元。騙取貸款后，該車于次日過戶給他人，致使車輛質(zhì)押借款合同無法履行，*甲公司無法受償。

33、2017年6月6日劉某甲、李某甲用劉某甲名義與*甲公司簽訂車輛質(zhì)押借款合同，質(zhì)押的車輛為劉某甲名下的遼A****0本田思威汽車，借款金額7.5萬元，同時(shí)支付貸款利息1900元。騙取貸款后，該車于同年10月26日過戶給他人。

34、2017年6月7日李某甲以王某某的名義與*甲公司簽訂車輛質(zhì)押借款合同，質(zhì)押的車輛為李某甲借用王某某的身份證過戶到其名下的遼G****0奧迪汽車，質(zhì)押借款金額14.8萬元，同時(shí)支付貸款利息3652元。騙取貸款后，該車于2017年6月21日過戶給他人。

以上質(zhì)押借款均被李某甲非法占有，質(zhì)押車輛均不在指定倉庫保管所有車輛*甲公司無法受償。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.三信貸融資服務(wù)合作協(xié)議、車輛質(zhì)押借款合同、車輛入庫單、網(wǎng)上銀行電子交易憑證；2.證人陳某丙、金某丁、管某某、林某某、吳某某、鄭某某、張某戊、姜某某、王某己、王某甲、張某甲、馬某某、李某丙、王某丙、楊某丙、金某丙、張某乙、袁某某等人的證言；3.被害人藤某某的陳述；4.被告人李某甲、劉某甲、李某乙、楊某甲的供述與辯解；5.案件來源、抓捕經(jīng)過、戶籍證明等證據(jù)材料。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、劉某甲以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取被害人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；被告人李某乙、楊某甲以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取被害人財(cái)物，數(shù)額較大，四被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲、李某乙、楊某甲在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定從輕或者減輕處罰。被告人楊某甲犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

遼寧省凌海市人民法院

員額檢察官：劉揚(yáng)揚(yáng)

檢察官助理：陶禹岐

2019年10月31日

附：

1.被告人李某甲、劉某甲、李某乙現(xiàn)羈押于凌海市看守所，被告人楊某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诂F(xiàn)住址。

2.案卷材料和證據(jù)貳拾貳冊。