河南省蘭考縣人民檢察院

起?訴?書

蘭檢二部刑訴〔2020〕45號

被告人劉某某，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4401841991********，漢族，小學(xué)，戶籍所在地廣東省廣州市從化市，住廣東省從化市**街**村**隊(duì)**號，2007年4月13日因犯搶劫罪被從化市人民法院判處有期徒刑4年10個月，因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)蘭考縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月6日被蘭考縣公安局逮捕。

被告人李某某，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4401841996********，漢族，小學(xué)，戶籍所在地廣東省廣州市從化市，住廣東省從化市**街城郊**社城**街**號；2012年10月19日因犯故意傷害罪、盜竊罪被從化市人民法院判處有期徒刑一年兩個月，2014年5月5日因犯故意毀壞財物罪被從化市人民法院判處有期徒刑6個月，因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)蘭考縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月6日被蘭考縣公安局逮捕。

本案由開封市蘭考縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、李某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年2月7日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年2月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年2月9日已告知被害人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月7日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月7日補(bǔ)查重報；本院于2020年5月7日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月7日補(bǔ)查重報。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。???

經(jīng)依法審查查明：

2019年8、9月份，被告人劉某某向被告人李某某及殷某某（另案處理）收購他人銀行卡20張，劉某某再將收購的20張銀行卡賣給劉某某（另案處理），非法牟利。被告人劉某某明知其朋友“阿祖”（另案處理）在老撾從事違法犯罪活動，仍將自己的兩張銀行卡交給“阿祖”使用，犯罪分子使用劉某某、李某某提供的銀行卡詐騙代某某16.3萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；手機(jī)一部2.書證：案件來源及偵破報告、受案登記表一份、到案情況說明、戶籍證明、刑事判決書、釋放證明；3.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：微信聊天記錄、銀行轉(zhuǎn)款流水；4.被害人陳述：被害人代某某的陳述；5.被告人劉某某、李某某的供述和辯解；

本院認(rèn)為，被告人劉某某、李某某非法買賣、提供他人信用卡，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第177條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。劉某某、李某某主動到公安機(jī)關(guān)說明情況，依法可以認(rèn)定為自首，適用《中華人民共和國刑法》第67條之規(guī)定，二被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

蘭考縣人民法院

檢察官：周瑞杰

2020年7月7日

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附件：

1.被告人劉某某、李某某現(xiàn)羈押于開封市看守所

2.案卷材料和證據(jù)3冊

3.隨案涉案手機(jī)一部。