安徽省霍某某人民檢察院

起?訴?書

霍邱檢一部刑訴〔2019〕394號

被告人劉某某，男，1985年**月**日生，身份證號碼34242319850********，漢族，中專文化，住安徽省霍某某**村**組。因犯故意傷害罪，于2014年12月11日被霍某某人民法院判處拘役五個月，緩刑十個月。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年4月21日被抓獲歸案，次日被霍某某公安局刑事拘留，同年5月23日經(jīng)本院批準并由霍某某公安局執(zhí)行逮捕，同年7月18日經(jīng)六安市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人李某某，男，1998年**月**日出生，身份證號碼3424231998********，漢族，初中文化，住安徽省霍某某**鎮(zhèn)**村**組**號。因?qū)め呑淌拢?017年12月11日被霍某某公安局行政拘留十二日。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年4月21日被抓獲歸案，次日被霍某某公安局刑事拘留，同年5月23日經(jīng)本院批準并由霍某某公安局執(zhí)行逮捕，同年7月18日經(jīng)六安市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。

本案由霍某某公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、李某某涉嫌尋釁滋事罪；劉某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年8月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已在法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護人，告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了各被害人意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月24日延長審查起訴期限至2019年10月8日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉某某、李某某、王某某（另案處理）等人自2017年以來，經(jīng)常糾集在一起，多次實施違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，形成了以王某某為糾集者，以劉某某、李某某為參與者的惡勢力犯罪團伙。

一、尋釁滋事罪

1.2017年6、7月份，宋某某、楊某某夫婦經(jīng)劉某某介紹向王某某借款3萬元，并以霍某某岔路鎮(zhèn)街道房產(chǎn)作抵押，王某某、劉某某提出利息每月7500元，首月利息從本金中扣除，如不按時還款則算違約，利息增至每天1500元，另需交付2000元違約金。宋某某在實際拿到22500元后支付兩個月利息共15000元，第三次到期未還款，劉某某稱如違約要到宋某某家中鬧事。宋某某因害怕分三次向劉某某微信轉(zhuǎn)賬3800元，后因無力還款，宋某某、楊某某外出打工。

2017年11月24日，劉某某、李某某找宋某某的婆婆郭某某索債未果后，用U型鎖將郭某某及其家人鎖在屋內(nèi)，郭某某報警后，民警讓劉某某等人把門打開，并告知其索要債務(wù)要通過合法途徑；十余天后，王某某、劉某某、李某某開車到郭某某家，威脅要將其家人腿打斷，郭某某當時被嚇哭，持續(xù)一小時左右，三人離開；2018年1月的一天，王某某、劉某某、李某某開車到郭某某家，逼迫郭某某帶其到宋某某父親宋某某家，三人在向宋某某索債未果后，分別在其家外墻、電線桿、水泥路面等處用油漆噴寫“宋某某欠債還錢”；2018年1、2月的一天，劉某某、李某某開車到郭某某家，欲再次采取鎖門的方式逼債，激怒楊某某哥哥楊某某（智障患者），雙方搶奪門鎖，并發(fā)生撕扯，后楊某某拿刀要砍兩人，劉某某、李某某離開現(xiàn)場。

2.2017年11月底，周某某經(jīng)劉某某介紹從王某某處借款5萬元，約定日息300元，十天一結(jié)，首期利息先扣，周某某按要求書寫借條、簽定抵押合同并由關(guān)某某作為擔保人。王某某、劉某某、李某某等人為向周某某索取高額利息，多次采取貼身看管、到周某某家長時間居住等方式，迫使周某某陸續(xù)支付利息及違約金10余萬元。同時王某某、劉某某逼迫周某某向其出具借據(jù)數(shù)十張，累積金額達100余萬元，致周某某四處躲藏，有家不敢回。

3.2018年初，王某某、劉某某、李某某等人先后多次到關(guān)某某位于霍某某城關(guān)鎮(zhèn)東湖路的瓷器店采取對關(guān)某某威脅、恐嚇、不讓其睡覺的方式，徹夜對其進行滋擾、糾纏；期間，劉某某、李某某等人在一天寒冷的深夜，將周某某母親胡某某強行挾至霍某某城關(guān)鎮(zhèn)東湖路中國農(nóng)業(yè)銀行自動取款服務(wù)廳，并電話威逼周某某連夜從合肥趕回霍邱，在周某某答應(yīng)支付部分高額利息后，才讓其母親離開。

二、非法經(jīng)營罪

2017年至2019年4月期間，劉某某使用POS機為他人提供“養(yǎng)卡”服務(wù)，即他人使用信用卡透支后，劉某某為其墊還信用卡，再使用POS機將該筆款項刷出，期間并未產(chǎn)生真實交易，劉某某從中收取手續(xù)費牟利。經(jīng)查明，劉某某非法經(jīng)營數(shù)額1000余萬元，從中收取手續(xù)費10萬余元，非法獲利26500余元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.POS機、信用卡等物證；

2.戶籍信息、到案情況說明等書證；

3.證人豐某某、汪某某、屠某某等人的證言；

4.被害人宋某某、關(guān)某某、周某某等人的陳述；

5.被告人劉某某、李某某的供述和辯解；

6.現(xiàn)場勘驗、檢查、辨認筆錄；

本院認為，被告人劉某某、李某某攔截、恐嚇他人，情節(jié)惡劣，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（二）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人劉某某違反國家規(guī)定，未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準，非法從事資金結(jié)算服務(wù)，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴重。其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。

依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

霍某某人民法院

檢??察??員：謝??報

檢察官助理：劉??兵

2019年10月8日

附：1.被告人劉某某、李某某現(xiàn)羈押于霍某某看守所；

2.隨文書正本移送偵查卷玖冊；

3.隨案移送物品詳見移送清單。