湖北省?？悼h人民檢察院

起?訴?書

鄂保檢刑訴〔2018〕157號

被告人劉某某，男，1971年**月**日出生，身份證號碼3622221971********，漢族，高中文化，系廣東省深圳市**實業(yè)發(fā)展有限公司**、股東，戶籍所在地江西省高安市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住廣東省深圳市龍崗區(qū)**鎮(zhèn)**村**巷**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年9月5日被?？悼h公安局刑事拘留；同年9月30日被?？悼h公安局監(jiān)視居住。

被告人曾某某，男，1982年**月**日出生，身份證號碼4210231982********，漢族，大專文化，系廣東省深圳市**實業(yè)發(fā)展有限公司招商總監(jiān)、股東，戶籍所在地湖北省荊州市監(jiān)利縣**鎮(zhèn)**號，現(xiàn)住廣東省東莞市虎門鎮(zhèn)威遠角圍新區(qū)**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年6月3日被?？悼h公安局刑事拘留；同年7月10日經(jīng)本院批準逮捕，同月12日由保康縣公安局執(zhí)行。

被告人黃某甲，男，1972年**月**日出生，身份證號碼4304231972********，漢族，高中文化，系廣東省深圳市**實業(yè)發(fā)展有限公司副**，住湖南省衡陽市衡山縣**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年9月14日被?？悼h公安局刑事拘留，同年10月8日被?？悼h公安局監(jiān)視居住。

被告人張某甲，女，1964年**月**日出生，身份證號碼4403011964********，漢族，大學本科，系深圳市圣源金骉能源科技有限公司市場銷售**，戶籍所在地廣東省深圳市羅湖區(qū)**園**路**號**棟**，現(xiàn)住廣東省深圳市保安區(qū)**路**棟**座**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年8月27日被?？悼h公安局刑事拘留，同年9月30日被?？悼h公安局監(jiān)視居住。

被告人張某乙，男，1973年**月**日出生，身份證號碼4329301973********，漢族，大學本科，無業(yè)，戶籍所在地江蘇省無錫市新吳區(qū)**街**號，現(xiàn)住廣東省惠州市****。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年6月30日被?？悼h公安局刑事拘留；同年7月31日經(jīng)本院批準逮捕，同年8月1日由?？悼h公安局執(zhí)行。

被告人黃某乙，男，1975年**月**日出生，身份證號碼3621311975********，漢族，小學，系廣東省深圳市**會**，戶籍所在地江西省贛州市寧都縣**鎮(zhèn)**街**組**號，現(xiàn)租住廣東省東莞市虎門鎮(zhèn)北柵鳳凰新區(qū)**巷**號**樓。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年9月16日被?？悼h公安局刑事拘留；同年10月8日被?？悼h公安局監(jiān)視居住。

被告人王某甲，女，1967年**月**日出生，身份證號碼4127211967********，漢族，初中文化，**，現(xiàn)住河南省周口市扶溝縣**鎮(zhèn)**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年6月10日被保康縣公安局刑事拘留；同年7月10日，經(jīng)本院批準逮捕，次日由保康縣公安局執(zhí)行。

本案經(jīng)襄陽市公安局指定，由?？悼h公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、曾某某、黃某甲、張某甲、張某乙、黃某乙、王某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年10月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2018年11月12日至11月26日），因部分事實不清、證據(jù)不足退回公安機關(guān)補充偵查一次（自2018年11月21日至12月5日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年7月以來，廣東省深圳市**實業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“*甲公司”)法定代表人程某某（另案處理）與被告人劉某某、黃某甲、曾某某、張某甲共同策劃，通過*甲公司以“中華車友聯(lián)合總會”的名義宣傳*乙公司推出的“合成氫動力水”項目，利用互聯(lián)網(wǎng)推行“鑫車骉配車友管理平臺”（網(wǎng)址：****）在全國范圍內(nèi)大量吸納**，采取**制銷售分紅等模式，誘導(dǎo)公眾交納2980元門檻費注冊**，以靜態(tài)回本、市場分紅、業(yè)績工資等多種獎金模式，層層發(fā)展**13級（依次為：普通車友、**、班長、**、**、**、**、總監(jiān)、**、股東、董事、鉆石董事、金鉆董事），涉及全國28個省、市，并在全國各地設(shè)立“*甲公司”分公司73家、報單中心（也稱**服務(wù)中心）595家，發(fā)展**達151786人。*甲公司法人程某某、股東劉某某、曾某某、黃某甲利用程某某本人身份信息開設(shè)多家銀行賬戶，收取全國**交納的門檻費，截止2018年5月9日，其銀行賬戶累計收取全國**交納的門檻費共計40437.7280萬元。

被告人劉某某作為*甲公司股東，擔任*乙公司**，提議并負責推行**制營銷模式，快速圈錢積累資本，并向公司其他股東、高管及下線分會、**中心**公司**制營銷模式、獎金分紅、管理**后臺系統(tǒng)等。被查獲時，劉某某**級別已達到**級別，發(fā)展下線**5萬余人，非法獲利30余萬元。

被告人曾某某作為*甲公司股東，擔任*乙公司招商部總監(jiān)，負責*甲公司對外招商成立分公司，收取分公司加盟費，并在東莞成立*甲公司分公司大量吸納**，發(fā)展渠道商。被查獲時，曾某某**級別為**級別，發(fā)展下線**3萬余人，非法獲利20余萬元。

被告人黃某甲作為*甲公司股東，擔任*乙公司副**，負責公司市場部及物流部運營，接收市場信息反饋，**禮包產(chǎn)品發(fā)放與訂購，并在湖南省衡陽市設(shè)立報單中心，累計報單100余人，收取**門檻費20余萬元。被查獲時，黃某甲**級別為**級別，發(fā)展下線**1900余人，非法獲利3萬余元。

被告人張某甲作為*甲公司**，協(xié)助丈夫程某某管理*甲公司，負責公司財務(wù)支出，管理并使用程某某收取**費的銀行卡，為達到一定級別的**發(fā)放傭金、工資及公司下設(shè)報單中心的服務(wù)費。

被告人張某乙作為*甲公司核心技術(shù)人員，主要負責維護“鑫車骉配”車友管理平臺的后臺正常運行，先后在*乙公司為入會人員注冊激活**賬戶、修改**個人信息以及挪動**排位順序和計算**個人所得傭金，并在后臺為服務(wù)中心進行授權(quán)和分割積分，方便服務(wù)中心為**注冊激活，2018年3月，因*乙公司吸納**人數(shù)增加迅速，導(dǎo)致“鑫車骉配”車友管理平臺系統(tǒng)無法正常運營，受程某某指使，對“鑫車骉配”車友管理平臺系**設(shè)計開發(fā)。同時，張某乙利用其女兒張玙身份信息注冊**供自己使用，被查獲時，其注冊的**級別為**級，發(fā)展下線**500余人，非法獲利8萬余元。

被告人黃某乙在廣東省東莞市成立報單中心并擔任負責人，**級別為**級別，發(fā)展**3萬余人，非法獲利36萬余元。

被告人王某甲成立河南省周口地區(qū)分公司并擔任負責人，**發(fā)展**，**會**注冊激活賬戶，利用宋某某的個人銀行卡收取**入會門檻費，并用兒媳李孟可身份信息注冊**。被查獲時，王某甲**級別為總監(jiān)級別，發(fā)展下線**4萬余人，向程某某銀行賬戶打入**門檻費1700余萬元。非法獲利30余萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.接處警工作登記表、指定管轄決定書、歸案經(jīng)過、扣押清單、**層級圖、推薦圖、銀行流水等書證；2.證人張某丙、翟某某、黎某某、宋某某、牛某某、王某乙等證言；3.湖北省?？悼h中信聯(lián)合會計師事務(wù)所司法會計鑒定意見書、湖南省鑒真司法鑒定中心司法鑒定意見書等鑒定意見；4.電子物證檢查筆錄；5.被告人劉某某、曾某某、黃某甲、張某甲、張某乙、黃某乙、王某甲的供述和辯解。

本院認為，被告人劉某某、曾某某、黃某甲、張某甲、張某乙、黃某乙、王某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省?？悼h人民法院

檢??察??員：??劉華

2018年12月25日

附：

1.被告人曾某某、張某乙現(xiàn)羈押于?？悼h看守所，被告人王某甲現(xiàn)羈押于南漳縣看守所。被告人劉某某現(xiàn)被監(jiān)視居住，聯(lián)系電話1890231****，被告人黃某甲現(xiàn)被監(jiān)視居住，聯(lián)系電話1867476****，被告人張某甲現(xiàn)被監(jiān)視居住，聯(lián)系電話1392287****，被告人黃某乙現(xiàn)被監(jiān)視居住，聯(lián)系電話1330260****；

2.案卷材料和證據(jù)38冊，光碟8張；

3.證人名單1份。