重慶市長壽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝長檢一部刑訴〔2019〕516號

被告人劉某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼5107811996********，漢族，初中文化，無業(yè)，現(xiàn)住四川省江油市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月27日被重慶市長壽區(qū)公安局刑事拘留，經本院批準，于2019年8月2日被重慶市長壽區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼33252220********，漢族，初中文化，無業(yè)，現(xiàn)住浙江省慈溪市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月27日被重慶市長壽區(qū)公安局刑事拘留，經本院批準，于2019年8月2日被重慶市長壽區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蔣某某，男，1998年**月**日出生，公民身份證號碼4503241998********，漢族，初中文化，無業(yè)，現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)全州縣**鎮(zhèn)**村委**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月27日被重慶市長壽區(qū)公安局刑事拘留，經本院批準，于2019年8月2日被重慶市長壽區(qū)公安局逮捕。

被告人張某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼5224011998********，漢族，小學文化，務農，現(xiàn)住貴州省畢節(jié)市大方縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月27日被重慶市長壽區(qū)公安局刑事拘留，經本院批準，于2019年8月2日被重慶市長壽區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份證號碼5109231995********，漢族，小學文化，無業(yè)，現(xiàn)住四川省大英縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月27日被重慶市長壽區(qū)公安局刑事拘留，經本院批準，于2019年8月2日被重慶市長壽區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市長壽區(qū)公安局偵查終結，以被告人劉某某、徐某某、張某甲、蔣某某、黃某甲涉嫌詐騙罪，于2019年9月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人、被告人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月9日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年12月6日補查重報。本院于2019年10月26日延長審查起訴期限半個月。

經依法審查查明：

2018年底，蘇某甲（另處）購買了“澳門金沙娛樂場”、“8號娛樂城”、“金鉆28”、“金鼎娛樂城”四個賭博網站，在柬埔寨西哈努克市南海明珠酒店租賃了1212房間、1319房間作為其犯罪窩點，并雇用陳某某（在逃）、朱某某（在逃）等人對上述賭博網站進行經營管理。隨后，蘇某甲、陳某某等人招聘蘇某乙（另處）、錢某某（另處）等人為前臺主管；郭某某（另處）、黃某乙（另處）等人為后臺人員；被告人劉某某、徐某某、張某甲、蔣某某、黃某甲等人為前臺業(yè)務員。上述人員在境外利用虛假賭博網站，誘騙國內人員在其賭博平臺上投注購買彩票，實施詐騙活動，形成了以蘇某甲為首要分子，陳某某、朱某某為主要成員，其余人員為組織成員的跨境電信網絡詐騙集團。

該犯罪集團在蘇某甲等人的組織指揮下，先由資源組成員向互聯(lián)網推廣相關公眾號吸引被害人，前臺人員在主管蘇某乙、錢某某等人的管理下，通過虛構身份、隱瞞對賭關系以及通過與后臺人員配合修改系統(tǒng)彩開獎結果以此虛構獲利承諾的方式引誘被害人到涉案賭博網站上購買彩票，被害人的充值資金直接進入后臺人員掌控的私人賬戶。后臺人員根據被害人充值金額手動進行虛擬充值，并將被害人轉入的資金進行轉移。后臺人員對被害人提出的提現(xiàn)申請進行審批，被害人下注必須達到充值金額的一倍以上才能提現(xiàn)，以此限制被害人出金。同時，前臺人員通過“炒群”、“維護”等手段以鼓吹倍投計劃的方式對被害人的交易進行誘導，以擴大被害人的損失。

現(xiàn)查明，該犯罪集團在2018年11月至2019年6月10日期間騙取蔡某某、何某某、袁某某等86名被害人2?807?130元。其中，被告人劉某某、徐某某涉案金額396?168.08元，被告人張某甲、蔣某某涉案金額355?318.05元，被告人黃某甲涉案金額290?165.55元，具體犯罪事實如下：

1.2019年3月20日至6月9日期間，8號1組的被告人劉某某、徐某某、張某甲、蔣某某、黃某甲在主管蘇某乙的帶領下，與后臺人員相互配合，騙取被害人張某乙共計21579.03元。其中，張某甲、蔣某某自2019年4月4日后參與詐騙，涉案金額為20?979元，黃某甲自2019年4月14日后參與詐騙，涉案金額19?029元。

2.2019年4月3日至4月15日期間，8號1組的被告人劉某某、徐某某、張某甲、蔣某某、黃某甲在主管蘇某乙的帶領下，與后臺人員相互配合，騙取被害人張某丙共計67538.5元。其中，張某甲、蔣某某自2019年4月4日后參與詐騙，涉案金額為64?538.5元，黃某甲自2019年4月14日后參與詐騙，涉案金額16?016元。

3.2019年3月至5月27日期間，8號1組的被告人劉某某、徐某某、張某甲、蔣某某、黃某甲在主管蘇某乙的帶領下，與后臺人員相互配合，騙取被害人伍某某共計3229.02元。其中，張某甲、蔣某某自2019年4月4日后參與詐騙，涉案金額為1?579.02元，黃某甲自2019年4月14日后參與詐騙，涉案金額899.02元。

4.2019年3月25日至6月9日期間，8號1組的被告人劉某某、徐某某、張某甲、蔣某某、黃某甲在主管蘇某乙的帶領下，與后臺人員相互配合，騙取被害人賴某某共計215397元。其中，張某甲、蔣某某自2019年4月4日后參與詐騙，涉案金額為179?797，黃某甲自2019年4月14日后參與詐騙，涉案金額165?797元。

5.2019年4月21日至5月8日期間，8號1組的被告人劉某某、徐某某、張某甲、蔣某某、黃某甲在主管蘇某乙的帶領下，與后臺人員相互配合，騙取被害人馮某某共計7350元。

6.2019年4月20日至6月9日期間，8號1組的被告人劉某某、徐某某、張某甲、蔣某某、黃某甲在主管蘇某乙的帶領下，與后臺人員相互配合，騙取被害人姜某某共計61426.7元。

7.2019年5月25日至6月9日期間，8號1組的被告人劉某某、徐某某、張某甲、蔣某某、黃某甲在主管蘇某乙的帶領下，與后臺人員相互配合，騙取被害人彭某某共計11654元。

8.2019年5月5日至6月9日期間，8號1組的被告人劉某某、徐某某、張某甲、蔣某某、黃某甲在主管蘇某乙的帶領下，與后臺人員相互配合，騙取被害人宋某某共計2091.21元。

9.2019年5月18日至6月9日期間，8號1組的被告人劉某某、徐某某、張某甲、蔣某某、黃某甲在主管蘇某乙的帶領下，與后臺人員相互配合，騙取被害人鄒某某共計5902.62元。

2019年6月10日，被告人劉某某、張某甲、蔣某某、徐某某、黃某甲在柬埔寨西哈努克市被當地警方抓獲，張某甲、蔣某某、黃某甲后自愿跟隨中國警方回國，其幾人到案后均如實供述了自己的罪行。

認定上述事實的證據如下：

1.戶籍信息登記表、抓獲經過、銀行轉賬記錄等書證；

2.被害人張某乙、張某丙、伍某某、賴某某、馮某某、姜某某、彭某某、宋某某、鄒某某的陳述；

3.同案人蘇某甲、蘇某乙等人的供述和辯解；

4.被告人劉某某、徐某某、張某甲、蔣某某、黃某甲的供述和辯解等證據。

本院認為，被告人劉某某、徐某某、張某甲、蔣某某、黃某甲以非法占有為目的，利用電信網絡技術手段，虛構事實、隱瞞真相，在境外實施遠程非接觸式詐騙，騙取他人財物，數額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。劉某某、徐某某到案后如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。張某甲、蔣某某、黃某甲主動到案后如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。劉某某、徐某某、張某甲、蔣某某、黃某甲在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，應當從輕、減輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市長壽區(qū)人民法院

檢??察??官：紀少華

檢察官助理：苗海忠

2019年12月29日

附：

????1.被告人劉某某、徐某某、張某甲、蔣某某、黃某甲現(xiàn)被羈押于重慶市墊江縣看守所。

2.案卷材料和證據二十五冊。