黑龍江省南岔縣人民檢察院　

起?訴?書

伊南檢一部刑訴〔2020〕56號　

被告人張某甲（曾用名張某乙），女，1969年**月**日出生，公民身份號碼1502031969********，漢族，初中文化程度，系包頭市**公司**處**，住址同戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)**大街**苑**棟**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2019年4月17日被南岔縣公安局刑事拘留，于2019年5月23日經(jīng)伊春市南岔區(qū)人民檢察院批準逮捕，于2019年5月29日被南岔縣公安局取保候?qū)彛?020年5月29日被南岔縣公安局監(jiān)視居住，于2020年10月28日被本院決定取保候?qū)彛沼赡喜砜h公安局執(zhí)行。

被告人張某丙（曾用名張某丁），女，1962年**月**日出生，公民身份號碼1502031962********，回族，初中文化程度，住址同戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)**大街**街**棟**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2019年4月28日被南岔縣公安局刑事拘留，于2019年10月31日被南岔縣公安局取保候?qū)?；?020年10月28日被本院決定取保候?qū)?，同日由南岔縣公安局執(zhí)行。

被告人韓某某，女性，1949年**月**日出生，公民身份號碼2307031949********，漢族，初中文化程度，系南岔縣**局**，住址同戶籍所在地黑龍江省南岔縣**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2020年3月18日被南岔縣公安局取保候?qū)?；?020年10月28日被本院決定取保候?qū)彛沼赡喜砜h公安局執(zhí)行。

被告人劉某某，男，1966年**月**日出生，公民身份號碼2307031966********，漢族，初中文化程度，系南岔縣**經(jīng)營所**員，住址同戶籍所在地黑龍江省南岔縣**街**委**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2019年4月18日被南岔縣公安局刑事拘留；于2019年5月23日經(jīng)伊春市南岔區(qū)人民檢察院批準逮捕；于2019年6月25日被南岔縣公安局取保候?qū)彛?020年6月24日被南岔縣公安局監(jiān)視居??；于2020年10月28日被本院決定取保候?qū)?，同日由南岔縣公安局執(zhí)行。

被告人譚某某，女，1965年**月**日出生，公民身份號碼2307031965********，漢族，初中文化程度，系南岔縣**經(jīng)營所**，住址同戶籍所在地黑龍江省南岔縣**城**號樓**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2020年5月18日被南岔縣公安局取保候?qū)?；?020年10月28日被本院決定取保候?qū)彛沼赡喜砜h公安局執(zhí)行。

本案由南岔縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、張某甲、張某丙、韓某某、譚某某涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2020年10月28日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序。

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某丙、張某甲分別于2009年至2010年參與到“中國夢民間自愿互助理財”傳銷組織，該組織要求參與者通過拉人頭發(fā)展下線并按照相應層級進行管理，形成上下線傳銷網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，上線人員按照其層級排位、級別予以瓜分新加入人員的投資款的方式進行傳銷活動。2016年張某丙和張某甲升級為該組織在河北省三河市**鎮(zhèn)的“大家長”，張某甲負責各地參與人員的管理和培訓，張某丙負責管理參與者的資金和按層級給參與者分錢。被告人韓某某自2016年開始在北京負責接待來投資參與“中國夢民間自愿互助理財”項目的人員，同時組建微信群，并在微信群中講解有關(guān)“中國夢民間自愿互助理財”投資的相關(guān)事宜。2016年5月，被告人劉某某經(jīng)韓某某推薦加入“中國夢民間自愿互助理財”項目，并成為該項目在南岔地區(qū)的組織者，其層級為財富盤C崗位，負責南岔地區(qū)參與人的培訓和資金管理工作，將其收取南岔縣參與人員的1,271,600.00元通過其掌握的銀行卡進行轉(zhuǎn)賬給其上線管理資金人員張某丙。2016年9月，被告人譚某某經(jīng)劉某某推薦加入“中國夢民間自愿互助理財”項目，按劉某某的安排，負責在南岔縣**街**號樓**樓“**健康養(yǎng)生館”內(nèi)給參與該項目的人員講解項目經(jīng)營模式和獲利情況。經(jīng)黑龍江城源會計師事務所有限公司司法會計鑒定：2016年6月至11月期間，被告人劉某某、張某甲、張某丙、韓某某、譚某某組織、領(lǐng)導傳銷一案的報案投資金額1,271,600.00元，涉及投資參與人131人且組織內(nèi)部發(fā)展層級超過三級。案發(fā)后，被告人張某甲、張某丙分別向公安機關(guān)上交非法獲利人民幣200,000.00元，被告人劉某某向公安機關(guān)上交非法獲利人民幣22,000.00元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.??書證：戶籍證明、到案情況、?“中國夢”投資理財項目照片及演講稿及資金盤賬、?“中國夢民間自愿互助理財”項目人員名單、“中國夢”參與人員存款憑條情況等；

2.??證人證言：證人鄒某某、于某某、李某某等人的證言；

3.??被告人的供述和辯解：被告人劉某某、張某甲、張某丙、韓某某、譚某某的供述和辯解；

4.??鑒定意見：黑龍江誠源會計師事務所司法鑒定意見書；

5.??勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄及照片、電子證據(jù)檢查工作記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某、張某甲、張某丙、韓某某、譚某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某丙、張某甲、韓某某、劉某某、譚某某要求參與者投入一定資金的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以直接或者間接的發(fā)展人員作為計酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人張某丙、張某甲、韓某某、劉某某、譚某某屬于共同犯罪，張某丙、張某甲、韓某某、劉某某、系主犯；譚某某系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、二十六條、二十七條規(guī)定，追究其刑事責任。被告人張某丙、韓某某案發(fā)后主動到公安機關(guān)投案，并如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定對其處罰。被告人張某甲案發(fā)后主動勸返他人自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，對其處罰。被告人張某丙、張某甲、韓某某、劉某某、譚某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南岔縣人民法院　

檢察官：李潔

2020年11月26日　

附件：

1.被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>南岔縣**街**委**組；被告人張某甲現(xiàn)取保候?qū)徲趦?nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)**大街**苑**棟**室；被告人張某丙現(xiàn)取保候?qū)徲趦?nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)**大街**街**棟**號；被告人韓某某現(xiàn)取保候?qū)徲谀喜砜h**小區(qū)**號樓**單元**室；被告人譚某某現(xiàn)取保候?qū)徲谀喜砜h**城**號樓**單元**室；

2.?全部案卷及相關(guān)證據(jù)材料；

3.《認罪認罰具結(jié)書》五份；

4.《量刑建議書》五份。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條之一???組織、領(lǐng)導以推銷商品、提供服務等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應當負刑事責任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條??組織、領(lǐng)導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

第六十八條??犯罪分子有揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實的，或者提供重要線索，從而得以偵破其他案件等立功表現(xiàn)的，可以從輕或者減輕處罰；有重大立功表現(xiàn)的，可以減輕或者免除處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。