河北省保定市蓮池區(qū)人民檢察院

起?訴?書

保蓮檢公訴刑訴〔2019〕478號

被告人劉某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼2321261983********，漢族，初中文化，北京**公司保定分公司負(fù)責(zé)人，戶籍所在地同捕前住址黑龍江省巴彥縣**鄉(xiāng)**村**屯。2018年10月22日被保定市公安局蓮池區(qū)分局刑事拘留，2018年11月29日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日被保定市公安局蓮池區(qū)分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

被告人張某某，女，1976年**月**日出生，居民身份證號碼2301211976********，漢族，中專文化，北京**公司保定分公司業(yè)務(wù)主管，戶籍所在地同捕前住址黑龍江省哈爾濱市呼蘭區(qū)**街**號。2018年11月29日被保定市公安局蓮池區(qū)分局決定刑事拘留并上網(wǎng)追逃，2018年11月30日被哈爾濱市公安局南崗分局刑事偵察一大隊(duì)一中隊(duì)民警抓獲，并臨時(shí)羈押于哈爾濱市第二看守所，2018年12月6日移交保定市公安局蓮池區(qū)分局，次日執(zhí)行刑事拘留，2019年1月3日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被保定市公安局蓮池區(qū)分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

本案由保定市公安局蓮池區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月13日，被告人劉某某為吸收公眾存款用于推廣藍(lán)莓酒，在河北省保定市蓮池區(qū)**路**號**廣場寫字樓**層**號注冊成立北京**公司保定分公司（后變更地址為河北省保定市蓮池區(qū)**路**號門臉），并雇傭被告人張某某擔(dān)任該公司業(yè)務(wù)主管，負(fù)責(zé)宣傳、發(fā)展客戶、管理業(yè)務(wù)員。自該公司成立起，被告人劉某某、張某某組織該公司業(yè)務(wù)人員，在未經(jīng)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，依法無資格從事吸收公眾存款業(yè)務(wù)的情況下，以發(fā)展推廣會(huì)員為名，以高收益為利誘，采用公開散發(fā)宣傳單頁、口口相傳、朋友介紹的形式向不特定人群進(jìn)行宣傳，使用由客戶每單投入10800元，每周固定返還900元，共返13周的形式吸收公眾存款。

經(jīng)審計(jì)，北京**公司保定分公司自2018年6月13日至2018年10月21日期間，共吸收122人、227人次存款，共吸收存款人民幣524萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被害人陳述；5.被告人的供述與辯解；6.鑒定意見；7.搜查、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、張某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

保定市蓮池區(qū)人民法院

檢察員：吳康

2019年6月28日

附：

1.被告人劉某某、張某某現(xiàn)羈押于保定市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十九冊?！?