甘肅省張掖市高臺縣人民檢察院

起?訴?書

高檢公訴刑訴〔2019〕20號

被告人劉某某，男，漢族，初中文化程度，生于1968年**月**日，身份證號碼4222251968********，湖北省**市人。住湖北省**市**市**辦事處**村**組。無業(yè)，2014年1月7日因犯敲詐勒索罪被安陸市人民法院判處拘役四個月，并處罰金3000元。2017年10月25日因涉嫌詐騙罪被高臺縣公安局刑事拘留上網(wǎng)追逃，2018年11月26日被執(zhí)行拘留，同年12月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。現(xiàn)羈押于甘州區(qū)看守所。

被告人張某某，男，漢族，初中文化程度，生于1969年**月**日，身份證號碼4222251969********,湖北省**市人，住湖北省**市**辦事處**村**組。無業(yè)，無前科。2017年10月25日因涉嫌詐騙罪被高臺縣公安局刑事拘留上網(wǎng)追逃,2018年11月21日被執(zhí)行拘留，同年12月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕?，F(xiàn)羈押于高臺縣看守所。

本案由高臺縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、張某某涉嫌詐騙罪，于2019年2月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：被告人劉某某與被告人張某某熟識。2017年6月至10月，劉某某之子劉某甲（已另案處理）購買作案工具，招募朱某某等六人（均已另案處理）成立詐騙犯罪集團(tuán)，以辦理網(wǎng)絡(luò)貸款為誘餌，采用撥打詐騙電話，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)實名認(rèn)證、簽訂電子協(xié)議等方式對秦某某等人實施詐騙，將騙得的644683元贓款存入從他人處購買的熊某某等人名下的銀行卡中。期間，被告人劉某某、張某某為獲取不當(dāng)利益，明知是詐騙犯罪所得，在劉某甲的指使下，劉某某伙同張某某等人多次采用偽裝等手段，持劉某甲提供的銀行卡在相應(yīng)的銀行網(wǎng)點(diǎn)幫助其提取贓款637600元。其中，劉某某伙同張某某提取121600元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：被害人的陳述、證人證言、被告人供述、現(xiàn)場勘查筆錄、取款憑證復(fù)印件、視聽資料、刑事判決書、戶籍證明等。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、張某某明知是犯罪所得而采取偽裝等手段幫助他人取現(xiàn)，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

高臺縣人民法院

檢?察?員：王淑萍????

代理檢察員：王嬌????

2019年3月26日????

附：

????1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于甘州區(qū)看守所；張某某現(xiàn)羈押于高臺縣看守所。

2案卷材料和證據(jù)9冊。

3光盤13張。