山東省樂陵市人民檢察院

起?訴?書

樂檢公訴刑訴〔2019〕112號

被告人張某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼6221261980********，漢族，大專文化，戶籍所在地為甘肅省瓜州縣**鎮(zhèn)**街**巷**號，現(xiàn)住杭州市西湖區(qū)**街**小區(qū)**號樓**室。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2018年10月25日被樂陵市公安局刑事拘留，同年11月30日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由樂陵市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3714261987********，漢族，初中文化，戶籍所在地為德州市平原縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住樂陵市城區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2018年10月25日被樂陵市公安局刑事拘留，同年11月30日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由樂陵市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人方某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3301271984********，漢族，高中文化，戶籍所在地為浙江省淳安縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住浙江省杭州市西湖區(qū)**街**小區(qū)**號樓**室。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2018年11月23日被樂陵市公安局刑事拘留，同年12月28日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由樂陵市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3307211982********，漢族，高中文化，戶籍所在地為浙江省金華市婺城區(qū)**鎮(zhèn)**街**巷**號，現(xiàn)住浙江省杭州市富陽區(qū)**街道**號樓**室。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2018年11月23日被樂陵市公安局刑事拘留，同年12月28日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由樂陵市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由樂陵市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、張某某、方某某、徐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年3月15日、5月30日兩次退回樂陵市公安局補充偵查，樂陵市公安局于2019年6月30再次移送本院審查起訴，本院于2019年2月28日、5月16日延長審查起訴期限兩次。

經(jīng)依法審查查明：

2015年7月，浙江****控股集團(tuán)有限公司董事長林某某（另案處理）組織提議，以周某某、鄭某某的名義注冊成立杭州****信息技術(shù)有限公司（以下簡稱“****公司”），在沒有經(jīng)過任何審批、備案手續(xù)的情況下，在樂陵市****電子產(chǎn)業(yè)園經(jīng)營“理某去”網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介平臺（以下簡稱“理某去”平臺），林某某雇傭被告人劉某某負(fù)責(zé)“理某去”平臺的運營管理，安排某某員工以****集團(tuán)為依托通過線上（網(wǎng)絡(luò)、微信等媒體）及線下（發(fā)放宣傳資料等形式）方式向社會公開進(jìn)行推廣、宣傳，承諾高息回報，吸引不特定社會公眾使用該平臺進(jìn)行投資。經(jīng)審計，自2015年7月至2018年3月14日，“理某去”平臺實際投資人數(shù)達(dá)4619人，吸收投資金額達(dá)284857869元，未返還金額1293141.63元。

2018年3月，被告人張某某以****城投國儲能源有限公司（以下簡稱“****城投”）的名義收購某某公司，約定60日的“對賭期”，以對賭期內(nèi)吸收投資金額的30%作為收購****公司的成交價格，對賭期內(nèi)依然由****公司一方負(fù)責(zé)推廣宣傳。張某某雇傭劉某某繼續(xù)管理運營“理某去”平臺，張某某安排被告人方某某購買杭州****科技有限公司等60余家沒有實際經(jīng)營的空殼公司的工商登記、營業(yè)執(zhí)照、假房產(chǎn)證等資料，由劉某某審核后形成投資標(biāo)的在“理某去”平臺上標(biāo)，繼續(xù)吸引投資人進(jìn)行投資。經(jīng)審計，自2018年3月14日至2018年10月，該“理某去”平臺吸收投資金額78262082.26元，投資人數(shù)730人，未返還金額51398557.05元。

被告人徐某某明知張某某以****城投的名義收購某某公司用于非法吸收公眾存款，依然同意張某某使用****城投的名義予以收購，并收取掛靠費200萬元。

經(jīng)審計，2015年7月至2018年10月，“理某去”平臺共非法吸收公眾存款金額421049963元，有效金額363119951.26元，涉案投資人數(shù)4829人。案發(fā)后，林某某將平臺未返還款項全部退繳發(fā)還被害人。被告人張某某、劉某某、徐某某均系主動投案，被告人方某某系抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、工商注冊登記資料、銀行交易明細(xì)等書證；2.證人趙某某等人的證言；3.被害人朱某某等人的陳述；4.被告人劉某某、張某某、方某某、徐某某的供述與辯解；5鼎躍會計師事務(wù)所出具的會計鑒定報告書鑒定意見等。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、張某某、方某某、徐某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

樂陵市人民法院

檢察員：李劍

2019年7月31日

附：

1.被告人劉某某、張某某、方某某、徐某某均羈押于德州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)113冊。_?