湖北省武漢市黃陂區(qū)人民檢察院

起?訴?書

陂檢一部刑訴〔2020〕275號

被告人劉某某，男，1967年**月**日出生，公民身份證號碼3210241967********，漢族，初中文化，務工。戶籍所在地江蘇省靖江市，住靖江市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月8日被武漢市公安局黃陂區(qū)分局刑事拘留；同年10月29日經(jīng)本院批準逮捕，次日由武漢市公安局黃陂區(qū)分局執(zhí)行。

被告人張某某，女，1963年**月**日出生，公民身份證號碼4201231963********，漢族，中專文化，無職業(yè)。戶籍所在地湖北省武漢市，住武漢市黃陂區(qū)**街**號**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月26日被武漢市公安局黃陂區(qū)分局刑事拘留；同年10月29日經(jīng)本院批準逮捕，次日由武漢市公安局黃陂區(qū)分局執(zhí)行。

被告人陳某某，女，1955年**月**日出生，公民身份證號碼4201231955********，漢族，中專文化，無職業(yè)。戶籍所在地湖北省武漢市，住武漢市黃陂區(qū)**街**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月26日被武漢市公安局黃陂區(qū)分局刑事拘留；同年10月29日經(jīng)本院批準逮捕，次日由武漢市公安局黃陂區(qū)分局執(zhí)行；同年11月12日被武漢市公安局黃陂區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由武漢市公安局黃陂區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、張某某、陳某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月30日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2020年2月12日、4月25日退回武漢市公安局黃陂區(qū)分局補充偵查，該局分別于同年3月11日、5月22日補充偵查完畢移送起訴。本院分別于2020年1月31日、4月12日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2017年底至2019年7月，被告人劉某某通過微信先后加入“三九集團軍”、“五祥基金會”、“民聯(lián)基金會”、“聯(lián)合國人民軍”、“紫薇農(nóng)業(yè)基金會”、“紅十字會夕陽紅”等多個“民族資產(chǎn)解凍”虛假項目。被告人劉某某在參與超過六個月均未成功兌現(xiàn)的情況下，仍受“紅十字會夕陽紅”項目組織者的指使，進行推廣項目、管理會員，收取錢財?shù)裙芾砉ぷ?，是該項目的骨干代理人，該項目先后共發(fā)展會員46人。

2018年2月至2019年8月，被告人張某某通過微信先后加入“智天”、“東北老工業(yè)基地扶貧體系”、“紅十字會夕陽紅”、“華爾街”等多個“民族資產(chǎn)解凍”虛假項目。被告人張某某在參與超過六個月均未成功兌現(xiàn)的情況下，仍為“紅十字會夕陽紅”項目發(fā)展會員20余人，是該項目的骨干代理人。被告人張某某在得知公安機關(guān)在調(diào)查本案后，將其與劉某某等人的聊天信息全部銷毀，并教唆劉某甲等人將相關(guān)項目報單信息銷毀。

2017年底至2019年8月，被告人陳某某通過微信先后加入“物聯(lián)網(wǎng)”、“青山”、“民族資產(chǎn)凍結(jié)”、“東北老工業(yè)基地扶貧體系”、“紅十字會夕陽紅”等多個“民族資產(chǎn)解凍”虛假項目。被告人陳某某在參與超過六個月均未成功兌現(xiàn)的情況下，仍為“紅十字會夕陽紅”項目發(fā)展會員9人，并為“物聯(lián)網(wǎng)”項目進行推廣、管理會員等管理工作，是上述兩項目的骨干代理人。

認定上述事實的證據(jù)如下：1.銀行卡、手機等物證（照片）；2.受案登記表、報案材料、被告人身份信息、銀行轉(zhuǎn)賬交易記錄、微信聊天記錄截圖、銀行流水、扣押、發(fā)還清單、收條等書證；3.被害人肖中佐、郭某某、姜某某、吳某某、黃某某、李某某、倪某某、鄭某某陳述；4.證人樂某某證言；5.?被告人劉某某、張某某、陳某某的供述和辯解；6.會計鑒定意見書；7.?抓獲經(jīng)過。

本院認為，被告人劉某某、張某某、陳某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，利用電信網(wǎng)絡詐騙不特定多數(shù)人的財物，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人劉某某、張某某、陳某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢市黃陂區(qū)人民法院

檢察官：黃蘭

檢察官助理：閆奕銘

2020年6月22日

附件：1.被告人劉某某現(xiàn)羈押黃陂區(qū)看守所；被告人張某某現(xiàn)羈押于武漢市第一看守所；被告人陳某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧√?，?lián)系電話:1877106****；

2.案卷材料和證據(jù)5冊。