山西省太原市迎某某人民檢察院

起?訴?書

并迎檢刑刑訴〔2019〕1241號

被告人劉某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3422011986********，漢族，大學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地安徽省宿州市埇橋區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住深圳市龍華區(qū)**號。2019年3月26日因涉嫌騙取罪被太原市公安局迎澤分局刑事拘留；2019年4月30日被執(zhí)行逮捕。

屈某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3422011988********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地安徽省宿州市埇橋區(qū)**鎮(zhèn)**路**號，現(xiàn)住深圳市龍華區(qū)**村**棟**單元**號。?2019年3月26日因涉嫌詐騙罪，被太原市公安局迎澤分局刑事拘留；2019年4月30日被執(zhí)行逮捕。

張某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4210871992********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地湖北省松滋市**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住深圳市龍華區(qū)**園**棟****。2019年3月26日因涉嫌詐騙罪，被太原市公安局迎澤分局刑事拘留；2019年4月30日被執(zhí)行逮捕。

潘某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3422011989********，漢族，大學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地安徽省宿州市埇橋區(qū)**鎮(zhèn)**路**號，現(xiàn)住深圳市龍華區(qū)**村**棟**單元**號。2019年3月26日因涉嫌詐騙罪，被太原市公安局迎澤分局刑事拘留；2019年4月30日被執(zhí)行逮捕。

周某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3422251989********，漢族，本科文化程度，無業(yè)，戶籍所在地安徽省宿州市泗縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住深圳市龍華區(qū)**村**棟**單元**號。2019年3月26日因涉嫌詐騙罪，被太原市公安局迎澤分局刑事拘留；2019年4月30日被執(zhí)行逮捕。

萬某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4414241998********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣東省梅州市五華縣**鎮(zhèn)**隊，現(xiàn)住深圳市龍華區(qū)**村**棟**層。2019年3月26日因涉嫌詐騙罪，被太原市公安局迎澤分局刑事拘留；2019年4月30日被執(zhí)行逮捕。

張某乙，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3412261990********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地安徽省潁上縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住深圳市龍華區(qū)**號。2019年3月26日因涉嫌詐騙罪，被太原市公安局迎澤分局刑事拘留；2019年5月1日被執(zhí)行逮捕。

彭某甲，女，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4414241998********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣東省五華縣**鎮(zhèn)**村**，現(xiàn)住深圳市龍華區(qū)**園**棟****。2019年3月26日因涉嫌詐騙罪，被太原市公安局迎澤分局刑事拘留；2019年5月1日被執(zhí)行逮捕。

沈某某，女，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4409211997********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣東省信宜市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住深圳市龍華區(qū)**村**棟**單元**號。2019年3月26日因涉嫌詐騙罪，被太原市公安局迎澤分局刑事拘留；2019年5月1日被執(zhí)行逮捕。

王某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3422011994********，漢族，大學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地安徽省宿州市埇橋區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住廣東省深圳市龍華區(qū)**村**棟**單元**號。2019年3月26日因涉嫌詐騙罪，被太原市公安局迎澤分局刑事拘留；2019年4月30日被執(zhí)行逮捕。

夏某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3401221995********，漢族，大學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地安徽省合肥市瑤海區(qū)**路**號，現(xiàn)住深圳市龍華區(qū)**村**棟**單元**號。2019年3月26日因涉嫌詐騙罪，被太原市公安局迎澤分局刑事拘留；2019年4月30日被執(zhí)行逮捕。

詹某甲，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼4451221983********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣東省饒平縣**鎮(zhèn)**號，現(xiàn)住深圳市龍崗區(qū)**小區(qū)**號。2019年3月26日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被太原市公安局迎澤分局刑事拘留；2019年4月30日被執(zhí)行逮捕。

詹某乙，女，1981年**月**日出生，居民身份證號碼4451221981********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣東省饒平縣**鎮(zhèn)**路**號，現(xiàn)住深圳市龍崗區(qū)**小區(qū)**號。2019年3月26日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被太原市公安局迎澤分局刑事拘留；2019年5月1日被執(zhí)行逮捕。

楊某甲，女，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4416221994********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣東省龍川縣紫市**村**號，現(xiàn)住址同戶籍所在地。2019年6月2日因涉嫌詐騙罪，被太原市公安局迎澤分局刑事拘留；2019年7月12日被執(zhí)行逮捕。

本案由太原市公安局迎澤分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某等人涉嫌詐騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料，被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年3月份，被告人劉某某、屈某某、潘某某、周某甲等人經(jīng)合謀，每人出資五萬元在深圳市龍華區(qū)尚美時代大廈租賃518房間，購置數(shù)十臺手機及電腦，通過非法手段獲取相關(guān)股民信息后，通過微信將被害人拉入成員絕大多數(shù)為團伙成員的炒股微信群內(nèi)；被告人張某甲、周某甲、潘某某偽裝成“股神老師”，被告人彭某甲、萬某某、沈某某、夏某某、王某某、楊某甲負(fù)責(zé)冒充股民，被告人張某乙為客服人員；通過“股神老師”在直播間講課，其他團伙成員對所謂的“股神”進行吹捧，經(jīng)反復(fù)多次的授課及長時間虛假股民的吹噓，在騙取被害人信任后，將被害人引入ATC投資平臺，并由虛假客服人員指導(dǎo)被害人向ATC平臺關(guān)聯(lián)的個人銀行賬戶入金，之后相關(guān)錢某某會通過網(wǎng)銀被迅速多級轉(zhuǎn)賬至他人賬號或第三方公司賬戶，并最終將贓款取現(xiàn)，達到“洗錢”目的。上級直播間犯罪團伙、平臺投資犯罪團伙再按照事先約定的比例返還部分款項作為傭金。

1.?被告人張某甲及組內(nèi)成員通過上述手段于2018年10月期間騙取被害人閆某某峰人民幣100000元，被害人出金3000元，某某某損失97000元。后該錢某某迅速被多級轉(zhuǎn)賬，最終轉(zhuǎn)至被告人詹某甲建設(shè)銀行賬戶，被告人詹某甲迅速將錢某某轉(zhuǎn)至其姐詹某乙賬戶后，由被告人詹某乙在深圳多家銀行取現(xiàn)，兩被告人共掩飾、隱瞞犯罪所得3萬元；

2.?被告人張某甲及組內(nèi)成員通過以上作案手段于2018年10月期間騙取廣東省深圳市被害人楊某乙人民幣80000元，被害人未出金，某某某損失80000元。

3.?被告人張某甲及組內(nèi)成員通過以上作案手段于2018年10月期間騙取上海市嘉定區(qū)被害人傅強人民幣964853元，被害人出金285000元，某某某損失679853元；

4.?被告人張某甲及組內(nèi)成員通過以上作案手段于2018年10月期間騙取浙江省武義縣被害人童某某國人民幣1062588元，被害人出金230000元，某某某損失832588元；

5.?被告人張某甲及組內(nèi)成員通過以上作案手段于2018年10月期間騙取江蘇省南京市被害人戴媛人民幣449000元，被害人出金166000元，某某某損失283000元；

6.?被告人張某甲及組內(nèi)成員通過以上作案手段于2018年10月期間騙取四川省郫都區(qū)被害人周某乙城人民幣475000元，被害人未出金，某某某損失475000元；

7.?被告人張某甲及組內(nèi)成員通過以上作案手段于2018年10月期間騙取浙江省杭州市被害人徐某某人民幣25000元，被害人出金2000元，某某某損失23000；

8.?被告人周某甲及組內(nèi)成員通過以上作案手段于2018年10月期間騙取山東省濰坊市被害人李某某樂人民幣39000元，被害人出金15400元，某某某損失23600元；

9.?被告人周某甲及組內(nèi)成員通過以上作案手段于2018年10月期間騙取廣東省深圳市被害人彭某乙安人民幣65000元，被害人出金500元，某某某損失64500元；

10.?被告人周某甲及組內(nèi)成員通過以上作案手段于2018年10月期間騙取浙江省麗水市被害人周某丙衡人民幣91100元，被害人未出金，某某某損失91100元；

11.?被告人潘某某及組內(nèi)成員通過以上作案手段于2018年10月期間騙取山東省濰坊市被害人寇宏偉人民幣7000元，被害人未出金，某某某損失7000元。

綜上，現(xiàn)查明該團伙共騙取被害人人民幣3358541元，其中出金701900元，被害人某某某損失2656641元。

現(xiàn)查明張某甲組共騙取七名被害人人民幣3156441元，其中出金686000元，被害人某某某損失2470441元；被告人彭某甲、萬某某于2018年3月至2018年11月底期間為張某甲組組員，期間共騙取被害人人民幣2663841元，其中出金686000元，被害人某某某損失1977841元；被告人楊某甲于2018年3月至2018年10月底期間為張某甲組組員，期間共騙取被害人人民幣2518841元，其中出金686000元，被害人某某某損失1832841元；被告人張某乙于2018年10月至2018年11月底期間為張某甲組客服，期間共騙取被害人人民幣1654741元，其中出金686000元，被害人某某某損失968741元。

現(xiàn)查明周某甲組共騙取三名被害人人民幣195100元，其中出金15900元，被害人某某某損失179200元。被告人沈某某于2018年3月至8月，2018年9月至2019年年前期間為周某甲組組員，期間共騙取被害人人民幣190100元，其中出金15900元，被害人某某某損失174200元。

現(xiàn)查明潘某某作為組長，被告人王某某、夏某某為組員共騙取一名被害人人民幣7000元，被害人未出金，某某某損失7000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、物證；2、書證；3、被害人陳述；4、被告人的供述和辯解；5、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人詹某甲、詹某乙、潘某某、王某某、夏某某、沈某某到案后自愿如實供述自己的罪行，對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、屈某某、張某甲、張某乙、彭某甲、萬某某、楊某甲、周某甲、潘某某、王某某、夏某某、沈某某冒充老師或股民，虛構(gòu)在ATC平臺可以賺取投資的事實，騙取被害人錢某某的行為，已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人詹某甲、詹某乙明知為不正當(dāng)收入，幫助予以取現(xiàn)并收取費用的行為，已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

太原市迎某某人民法院

檢??察??員：??豐學(xué)敏

2019年12月5日

附：

1．被告人劉某某、屈某某、張某甲、萬某某、周某甲、潘某某、王某某、夏某某、詹某甲現(xiàn)羈押于太原市第二看守所；被告人張某乙、彭某甲、楊某甲、沈某某、詹某乙現(xiàn)羈押于太原市第四看守所。

2．案卷材料和證據(jù)壹拾冊。

3．量刑建議書。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。