江蘇省儀征市人民檢察院
起?訴?書
儀檢刑訴〔2020〕532號(hào)
被告人劉某某，男，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼4402291990********，漢族，中專文化，務(wù)工，住廣東省廣州市白云區(qū)**巷**號(hào)**室。被告人劉某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月10日被儀征市公安局刑事拘留，同年10月9日被該局取保候?qū)?，同?2月17日被本院取保候?qū)彙?/span>
被告人尹某某，男，?1995年**月**日生，公民身份號(hào)碼6123221995********，漢族，初中文化，務(wù)工，住廣東省廣州市番禺區(qū)**鎮(zhèn)**路**街（戶籍所在地陜西省城固縣**鎮(zhèn)**坪**組）。被告人尹某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月23日被儀征市公安局刑事拘留，同年2020年8月30日被該局取保候?qū)?，同?2月17日被本院取保候?qū)彙?/span>
本案由儀征市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、尹某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月9日向本院移送起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人劉某某、尹某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了各被害人及值班律師意見，審查了全部案件材料。被告人劉某某、尹某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明：
2020年7月31日，被告人劉某某、尹某某等人明知上游犯罪的人為了實(shí)施犯罪活動(dòng)，仍然按照上游犯罪的人指示提供自己或他人的銀行卡、支付寶賬戶用于接收犯罪所得資金，后將犯罪所得資金轉(zhuǎn)移至指定的銀行卡賬戶內(nèi)，并收取一定的好處費(fèi)。其中，被告人劉某某、尹某某參與作案6起，涉案金額共計(jì)人民幣69641.9元。具體分述如下：
1.?2020年7月31日，被害人陳某某在本市**村**組家中，被他人以購(gòu)買賬號(hào)解凍賬戶的方式進(jìn)行詐騙，共計(jì)被騙人民幣4500.1元。被害人陳某某通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式將人民幣4500.1元轉(zhuǎn)入被告人尹某某提供的中國(guó)銀行卡內(nèi)，后被告人劉某某將上述款項(xiàng)通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式予以轉(zhuǎn)移。
2.?同日，被害人周某某被他人以購(gòu)買賬號(hào)解凍賬戶的方式進(jìn)行詐騙，共計(jì)被騙人民幣25000.3元。被害人周某某通過(guò)銀行卡、微信賬戶轉(zhuǎn)賬的方式將人民幣25000.3元轉(zhuǎn)入被告人尹某某提供的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡、浦發(fā)銀行卡、廣州農(nóng)商行卡內(nèi)，后被告人劉某某將上述款項(xiàng)通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式予以轉(zhuǎn)移。
3.?同日，被害人李某某被他人以購(gòu)買賬號(hào)解凍賬戶的方式進(jìn)行詐騙，共計(jì)被騙人民幣8141元。被害人李某某通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式將人民幣8141元轉(zhuǎn)入被告人尹某某提供的中國(guó)銀行卡內(nèi)，后被告人劉某某將上述款項(xiàng)通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式予以轉(zhuǎn)移。
4.?同日，被害人段某某被他人以購(gòu)買賬號(hào)解凍賬戶的方式進(jìn)行詐騙，共計(jì)被騙人民幣13000.2元。被害人段某某通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式將人民幣13000.2元轉(zhuǎn)入被告人尹某某提供的中國(guó)銀行卡、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡內(nèi)，后被告人劉某某將上述款項(xiàng)通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式予以轉(zhuǎn)移。
5.?同日，被害人董某某被他人以購(gòu)買賬號(hào)解凍賬戶的方式進(jìn)行詐騙，共計(jì)被騙人民幣9000.1元。被害人董某某通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式將人民幣9000.1元轉(zhuǎn)入被告人尹某某提供的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡、浦發(fā)銀行卡內(nèi)，后被告人劉某某將上述款項(xiàng)通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式予以轉(zhuǎn)移。
6.?同日，被害人鄭某某被他人以購(gòu)買賬號(hào)解凍賬戶的方式進(jìn)行詐騙，共計(jì)被騙人民幣10000.2元。被害人段某某通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式將人民幣10000.2元轉(zhuǎn)入被告人尹某某提供的中國(guó)銀行卡、浦發(fā)銀行卡內(nèi)，后被告人劉某某將上述款項(xiàng)通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式予以轉(zhuǎn)移。
被告人劉某某、尹某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.戶籍證明、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、扣押決定書、扣押清單、銀行卡交易明細(xì)等書證；?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2.被害人陳某某、李某某等人陳述；
3.被告人劉某某、尹某某供述和辯解；
4.儀征市公安局制作的辨認(rèn)筆錄等。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某、尹某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，被告人劉某某、尹某某明知是犯罪所得，仍通過(guò)銀行卡、支付寶轉(zhuǎn)賬至指定賬戶的方式予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某、尹某某參與共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人劉某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人尹某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人劉某某、尹某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人劉某某、尹某某根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
此致
江蘇省儀征市人民法院
檢察官：卜艷
2020年12月24日
附：
1.被告人劉某某現(xiàn)在廣東省廣州市白云區(qū)**巷**號(hào)**室候?qū)?；被告人尹某某現(xiàn)在廣東省廣州市番禺區(qū)**鎮(zhèn)**路**街候?qū)彙?/span>
2.全部案件材料。
3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。
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