新鄉(xiāng)市牧野區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

新牧檢一部刑訴〔2020〕462號　

被告人劉某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4402221993********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地湖南省新化縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住湖南省婁底市婁星區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經新鄉(xiāng)市公安局花園分局決定，于2020年3月4日被新鄉(xiāng)市公安局花園分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2020年4月9日經本院批準，于當日被新鄉(xiāng)市公安局花園分局逮捕；經新鄉(xiāng)市人民檢察院批準，2020年6月10日對其延長偵查羈押期限一個月。

被告人尹某某，曾用名尹某甲，女，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼xxxx，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地湖南省婁底市婁星區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，住湖南省婁底市婁星區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經新鄉(xiāng)市公安局花園分局決定，于2020年3月4日被新鄉(xiāng)市公安局花園分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2020年4月9日經本院批準，于當日被新鄉(xiāng)市公安局花園分局逮捕；經新鄉(xiāng)市人民檢察院批準，2020年6月10日對其延長偵查羈押期限一個月。

本案由新鄉(xiāng)市公安局花園分局偵查終結，以被告人劉某某、尹某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月6日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年8月21日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年9月18日補查重報。本院于2020年8月7日延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

2019年8月至2019年11月，被告人劉某某以牟利為目的，伙同被告人尹某某先后從賀某某（另案處理）、周某某等人處收購18張銀行卡、綁定銀行卡U盾、綁定銀行卡手機號的手機卡、該手機號注冊的支付寶賬號、微信賬號，再通過微信、QQ聯(lián)系買家將收購來的銀行卡賣與他人。被告人到案后自愿如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據如下：

1.戶籍證明、到案經過、支付寶交易記錄等書證；2.證人賀某某、顏某某等人的證言；3.被告人劉某某、尹某某的供述和辯解；4.河南碩證電子數(shù)據司法鑒定所司法鑒定意見書；5.辨認筆錄；6.微信、支付寶轉賬記錄電子數(shù)據。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某、尹某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某、尹某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。被告人劉某某、尹某某系共同犯罪，依據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第二十七條之規(guī)定，被告人劉某某系主犯，應當按照其所參與的全部犯罪處罰，被告人尹某某系從犯，應當從輕、減輕處罰；被告人劉某某、尹某某到案后如實供述自己的犯罪事實，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人劉某某、尹某某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新鄉(xiāng)市牧野區(qū)人民法院　

??????檢察官：趙**

????2020年10月14日　

附件：

1.?被告人劉某某、尹某某現(xiàn)羈押于新鄉(xiāng)市看守所。?

2.案卷材料和證據三冊。

3.《認罪認罰具結書》二份。

4.《量刑建議書》一份。

5.?證人名單一份。

6.?光盤三張。