天津市西青區(qū)人民檢察院

起訴書

津西青檢二部刑訴〔2020〕317號

被告人于某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼2306211986********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍地黑龍江省肇州縣**鄉(xiāng)**村**屯，現(xiàn)住址天津市西青區(qū)**鎮(zhèn)**園**號樓**門**號,2020年5月2日因涉嫌詐騙罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留，2020年6月5日因涉嫌妨害信用卡管理罪經(jīng)本院批準(zhǔn)并由天津市公安局西青分局執(zhí)行逮捕，2020年7月29日經(jīng)天津市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月。

被告人孫某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼1311232000********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍地河北省衡水市武強(qiáng)縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住址天津市西青區(qū)**鎮(zhèn)**園**號,2020年5月2日因涉嫌詐騙罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留，2020年6月5日因涉嫌妨害信用卡管理罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行取保候?qū)彛?020年9月4日因涉嫌妨害信用卡管理罪由本院決定由天津市公安局西青分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，女，1998年**月**日出生，公民身份號碼1305251998********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍地河北省邢臺市隆堯縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住址天津市西青區(qū)**鎮(zhèn)**園**號,2020年5月2日因涉嫌詐騙罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留，2020年6月5日因涉嫌妨害信用卡管理罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行取保候?qū)彛?020年9月4日因涉嫌妨害信用卡管理罪由本院決定由天津市公安局西青分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局西青分局偵查終結(jié)，以被告人于某某、孫某某、劉某甲涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年9月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2020年3月至4月間，在天津市西青區(qū)大寺鎮(zhèn)赤龍瀾園附近，被告人于某某通過在微信發(fā)送廣告以收銀行卡給付報(bào)酬的名義，收購李某甲、張某某、某某某辦理的工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行銀行卡共五張。

另查，2020年4月間，在天津市西青區(qū)大寺鎮(zhèn)赤龍瀾園附近，被告人孫某某伙同劉某甲，通過在微信發(fā)送廣告以收銀行卡給付報(bào)酬的名義，收購孫某某、王某某、劉某乙、李某乙辦理的工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行銀行卡共七張，后被告人孫某某、劉某甲將所收購的銀行卡及配套物品出售給被告人于某某，從中非法牟利。被告人于某某將所收購的十二張銀行卡及配套物品郵寄到福建省等地，從中非法牟利。2020年5月2日被告人孫某某、劉某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。在被告人孫某某的帶領(lǐng)下，公安機(jī)關(guān)將被告人于某某抓獲歸案，后民警在對被告人于某某住處和人身進(jìn)行檢查時，發(fā)現(xiàn)被告人于某某持有他人的銀行社保卡兩張。被告人于某某、孫某某、劉某甲到案后如實(shí)供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；

2.書證；

3.證人證言；

4.被告人供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、搜查、辨認(rèn)筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人于某某、孫某某、劉某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人于某某、孫某某、劉某甲為謀取經(jīng)濟(jì)利益，非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)有下列情形之一，妨害信用卡管理的（二）非法持有他人信用卡，數(shù)量較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究各被告人刑事責(zé)任。被告人于某某、孫某某、劉某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，被告人于某某、孫某某、劉某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰，被告人孫某某被抓獲后，帶領(lǐng)民警將被告人于某某抓獲，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。在共同犯罪中，被告人孫某某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，是主犯，被告人劉某甲起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。建議判處被告人于某某有期徒刑一年四個月，并處罰金，判處被告人孫某某拘役五個月，適用緩刑，并處罰金，判處被告人劉某甲拘役四個月，適用緩刑，并處罰金。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市西青區(qū)人民法院

檢察官：代永亮

檢察官助理：郜澤明

2020年9月28日

附：

1.被告人于某某現(xiàn)羈押于天津市西青區(qū)看守所，被告人孫某某、劉某甲現(xiàn)于居住地候?qū)彙?/span>

2.案卷六冊，光盤兩張。

3.《證人（鑒定人）名單》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各一份。

5.隨案移送贓物（詳見贓證款物品清單）。