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起訴書(劉某某、姚某某非法吸收公眾存款案)_河北省青縣人民檢察院

2021-09-20 塵埃 評論0

河北省青縣人民檢察院 

起?訴?書

青檢公訴刑訴〔2019〕302號 

  被告人劉某某,女性,1978年****日出生,居民身份證號碼1309221978********,漢族,中專,無業(yè),戶籍所在地河北省滄州市青縣,住河北省滄州市青縣**鄉(xiāng)****號,因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪,經(jīng)青縣公安局決定,于2019年7月31日被青縣公安局取保候?qū)彙?/span>

姚某某,女性,1959年**月**日出生,居民身份證號碼1309221959********,漢族,小學(xué),無業(yè),戶籍所在地河北省滄州市青縣,住河北省滄州市青縣**鎮(zhèn)**村**組**號,因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪,經(jīng)青縣公安局決定,于2019年8月7日被青縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由青縣公安局偵查終結(jié),以被告人劉某某、姚某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2019年8月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了被告人及值班律師的意見,審查了全部案件材料被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:2014年以來,犯罪嫌疑人韓某某在青縣成立某某資產(chǎn)管理有限公司,在明知該公司沒有吸收存款資質(zhì)情況下,在公司設(shè)立經(jīng)理、大團隊長、團隊長和業(yè)務(wù)員等職位,采用分級管理,分級業(yè)績提成,向社會公開宣傳大肆招募業(yè)務(wù)員,在沒有實際經(jīng)營活動的情況下,虛構(gòu)該公司以做打保貼票銀行對接業(yè)務(wù)和林木種植為名,采取簽訂借款擔(dān)保合同的手段,利用業(yè)務(wù)員發(fā)展客戶詐騙公眾存款,存款客戶達1746人,涉案金額高達10026.9萬元。

劉某某2016年2月份至案發(fā)期間,在青縣某某資產(chǎn)管理有限公司擔(dān)任后勤職務(wù),在擔(dān)任后勤期間進行吸收公眾存款工作,擔(dān)任后勤期間非法吸收公眾存款90萬元,非法獲利171771元(已退)。被告人劉某某到案后自愿如實供述自己的罪行。

姚某某2016年6月至案發(fā)在青縣某某資產(chǎn)管理有限公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員一職,擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間非法吸收公眾存款57萬元,非法獲利55333元(已退)。被告姚某某到案后自愿如實供述自己的罪行。?

認定上述事實的證據(jù)如下:

書證,證人證言,被害人陳述,被告人的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實,足以認定指控事實。被告人劉某某、姚某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議,并自愿認罪認罰。

本院認為,劉某某、姚某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

河北省青縣人民法院 

檢察員:戴利華

(院?。?/span>

2020年4月17日 

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