恩平市人民檢察院

起?訴?書(shū)

恩檢一部刑訴〔2020〕Z91號(hào)

被告人劉某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4302041981********，漢族，文化程度初中，鏟車(chē)司機(jī)，戶籍所在地及現(xiàn)住址湖南省株洲市**區(qū)**街道**路**號(hào)**棟**室。2020年7月15日因本案被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。

被告人周某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4302041989********，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省株洲市**區(qū)**戶**號(hào)，現(xiàn)住址湖南省株洲市**區(qū)**路一出租屋。2020年7月19日因本案被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。

本案由廣東省恩平市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、周某甲涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年10月21日向本院移送起訴。本院受理后，在法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月期間，被告人劉某某通過(guò)被告人周某甲添加了在菲律賓賭場(chǎng)工作的一湖南籍男子的微信（微信昵稱(chēng)：“你是我****”）后，在明知該男子是為菲律賓“澳門(mén)金沙”賭博網(wǎng)站提供賭資轉(zhuǎn)賬、支付服務(wù)的情況下，仍以每張銀行卡每月2500元租金的價(jià)格，將自己及其妻子張某甲名下的銀行卡通過(guò)上述男子轉(zhuǎn)租給上述賭博網(wǎng)站。除此之外被告人劉某某還以每月500元的價(jià)格向周某乙、彭某某、王某某、鐘某某、張某乙、王某某等十人租賃銀行卡，通過(guò)上述男子以每張銀行卡每月2500元的租金轉(zhuǎn)租給賭博網(wǎng)站用于賭資的收取及轉(zhuǎn)賬。上述轉(zhuǎn)租的銀行卡，被告人劉某某按每張卡每月1000元的價(jià)格付給周某甲相應(yīng)的“介紹費(fèi)”。直至2019年6月份，被告人劉某某支付了周某甲合共13000元的“介紹費(fèi)”，該部分銀行卡累計(jì)收到賭資達(dá)17928853.52元。

從2019年8月份開(kāi)始，被告人劉某某停止與周某甲合作，直接與上述微信昵稱(chēng)為“你是我****”（后改微信昵稱(chēng)為**）的男子合作，并約定扣除了給下線的每張卡每月500元的租金后，剩余的2000元銀行卡租金由兩人平分。直至2020年8月份，被告人劉某某所提供的銀行卡（包含與周某甲合作的銀行卡）累計(jì)收到賭資人民幣136826146.4元，劉某某從中共獲利20萬(wàn)元人民幣。

2020年7月15日、19日，被告人劉某某、周某甲先后到公安機(jī)關(guān)投案自首。案發(fā)后，被告人周某甲已退出全部非法所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.相關(guān)書(shū)證；

2.證人張某乙、周某乙、彭某某、鐘某某、王某某、晏某某的證言；

3.被告人劉某某、周某甲的供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄、辨認(rèn)照片及說(shuō)明。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，兩名被告人均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖肀景浮?/span>

本院認(rèn)為，被告人劉某某、周某甲無(wú)視國(guó)家法律，明知他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪活動(dòng)，而收集銀行卡出租給他人使用，為他人提供資金、費(fèi)用結(jié)算等直接幫助，并從中獲利，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人劉某某、周某甲兩人均有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰；因兩名被告人在開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；又因兩被告人均承認(rèn)指控的事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

恩平市人民法院

檢察官：楊學(xué)茂

檢察官助理：盧舒瑩

2020年11月19日

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附：

1.被告人劉某某、周某甲現(xiàn)羈押于恩平市看守所；

2.案卷材料10冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》2份。