天津市靜海區(qū)人民檢察院

起訴書

津靜檢三部刑訴〔2020〕2號

被告人劉某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼：1202231980********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住天津市靜海區(qū)**鎮(zhèn)**村**排**號。2018年9月3日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被天津市公安局靜海分局刑事拘留，2018年10月3日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被天津市公安局靜海分局取保候?qū)彙?019年9月27日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼：1202231984********，漢族，高中文化，個體，現(xiàn)住址為天津市靜海區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**（戶籍地為天津市靜海區(qū)**鎮(zhèn)**路**號）。2018年9月3日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被天津市公安局靜海分局刑事拘留，2018年10月3日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被天津市公安局靜海分局取保候?qū)彙?019年9月27日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局靜海分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、周某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年9月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。2019年10月24日因事實不清、證據(jù)不足退回天津市公安局靜海分局補(bǔ)充偵查，2019年11月24日天津市公安局靜海分局重新移送審查起訴。2019年12月25日因案情復(fù)雜延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2015年至2017年，天津市**實業(yè)有限公司在經(jīng)營期間，以銷售食用油為名，以成為公司會員、推薦人自上而下可獲得不同形式的獎金，會員所繳會費(fèi)分期返還，并免費(fèi)獲取贈送食用油的模式，采取拉人入會可層層返利的手段發(fā)展會員，吸引會員投資入會。

被告人劉某某、周某某分別于2017年3月15日、2017年4月17日加入天津市**實業(yè)有限公司成為該公司會員，并參與該公司經(jīng)營活動，被告人劉某某、周某某在天津市靜海區(qū)靜海鎮(zhèn)金島假日酒店西側(cè)底商開設(shè)門店售賣匯盈食用油，以上述方式大量發(fā)展下線，進(jìn)行傳銷活動，至2017年8月份靜海門店無法繼續(xù)經(jīng)營。經(jīng)北京通達(dá)法正司法鑒定中心司法鑒定，被告人劉某某發(fā)展下線涉及39層，涉及下線會員340人次，涉及下線金額為1145100元，劉某某獲利93769.5元；被告人周某某發(fā)展下線涉及35層，涉及下線會員195人次，涉及下線金額為656700元，周某某獲利70346.1元。2018年9月3日，被告人劉某某、周某某到天津市公安局靜海分局陳官屯派出所投案，到案后，被告人劉某某、周某某如實供述了犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、被告人劉某某、周某某的供述與辯解；

2、證人竇某某、王某某等人的證言；

3、司法鑒定報告等鑒定意見；

4、授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照等書證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人劉某某、周某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、周某某組織、領(lǐng)導(dǎo)擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序的傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某、周某某主動投案，如實供述罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定。建議對被告人劉某某、周某某在一年二個月至二年二個月之間判處有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市靜海區(qū)人民法院

檢??察? 官?李維維

2020年1月7日

附：

1.被告人劉某某、周某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2.案卷材料和證據(jù)4冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份。