上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬虹檢一部刑訴〔2020〕2086號

被告人劉某某，男，1996年**月**日生，公民身份號碼：4331241996********，苗族，小學文化，無業(yè)，住湖南省花垣縣**鎮(zhèn)**村**組。2020年8月11日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年8月13日延長刑事拘留期限至三十天，同年9月3日經本院批準并由該局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某甲，男，2002年**月**日生，公民身份號碼：4331242002********，苗族，小學文化，無業(yè)，住湖南省花垣縣**鎮(zhèn)**村**組。2020年7月31日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年8月3日延長刑事拘留期限至三十天，同年9月3日經本院批準并由該局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某乙，男，1995年**月**日生，公民身份號碼：4331241995********，苗族，小學文化，無業(yè)，住湖南省花垣縣**鎮(zhèn)**村**組。2020年8月6日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年8月7日延長刑事拘留期限至三十天，同年9月3日經本院批準并由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結，以被告人劉某某、吳某甲、吳某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月29日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人劉某某、吳某甲、吳某乙同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

被告人劉某某、吳某甲、吳某乙明知他人收購銀行卡用于洗錢等犯罪活動，仍于2020年3月至6月間，由劉某某分別以每套（銀行卡、U盾、手機卡、持卡人身份證復印件為一套）人民幣200元、400元的價格，介紹被告人吳某甲、吳某乙將自己名下銀行卡予以出售。同年6月至7月，毛某某在“世紀佳緣”app上遭他人以戀愛為名實施詐騙，在其工作單位本市虹口區(qū)武進路577號等地，分數次向多個對方指定賬戶轉賬共計人民幣500余萬元。其中人民幣50萬元和20.7萬元分別于同年6月9日至6月10日，6月10日和6月16日，分數次被轉入被告人吳某甲（中國工商銀行卡號：62220340000********）、吳某乙（中國工商銀行卡號：62220340000********）名下銀行賬戶，錢款轉入吳某甲名下銀行賬戶后，其中有人民幣5萬元被再次轉入被告人劉某某名下（卡號：62179311********）銀行賬戶中。

2020年7月31日，被告人吳某甲在浙江省金華市永康市鐵嶺路**號公寓被公安人員抓獲；同年8月6日，被告人吳某乙在廣東省深圳市茜坑西村一無名網吧內被抓獲；同年8月11日，被告人劉某某在湖南省花垣縣花垣鎮(zhèn)神州網吧內被抓獲，到案后如實供述了上述犯罪事實。????????????????????????????

上述事實，有以下證據證明：

1.證人毛某某的證言及相關的微信聊天記錄，證實毛某某于2020年6月至7月間，在“世紀佳緣”app上遭他人以戀愛為名實施詐騙，至案發(fā)，共向多個指定賬戶轉款人民幣500余萬元，其中有人民幣50萬元和人民幣20.7萬元分別轉入被告人吳某甲和吳某乙名下工商銀行賬戶內的事實。

2.公安機關調取的被告人吳某甲、吳某乙名下工商銀行賬戶交易明細，證實2020年6月9日至6月10日，有來自毛某某賬戶的十筆金額共計人民幣50萬元匯入吳某甲名下工商銀行賬戶后，又有單筆金額人民幣5萬元自該賬戶轉入被告人劉某某名下銀行賬戶內；同年6月10日、6月16日，有來自毛某某賬戶的五筆金額共計人民幣20.7萬元匯入吳某乙名下工商銀行賬戶的事實。

3.公安機關出具的《扣押清單》《扣押筆錄》，證實公安人員從被告人吳某甲處查獲并扣押作案用白色OPPO手機一部的事實。

4.公安機關調取的被告人吳某乙的微信聊天記錄截圖，證實其明知他人收購銀行卡用于洗錢等犯罪行為，為牟利，仍將自己名下銀行卡予以出售的事實。

5.上海市公安局虹口分局四川北路派出所出具的《受案登記表》《案發(fā)經過》、上海市公安局虹口分局刑事偵查支隊制作的《破案經過》，證實本案的案發(fā)及被告人劉某某、吳某甲、吳某乙的到案過程。

6.被告人劉某某、吳某甲、吳某乙的供述，對上述犯罪事實供認不諱。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某、吳某甲、吳某乙對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某、吳某甲、吳某乙結伙，明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人劉某某、吳某甲、吳某乙認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。被告人劉某某、吳某甲、吳某乙到案后能如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人劉某某有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣五千元；建議判處被告人吳某甲有期徒刑三年四個月，并處罰金人民幣五千元；建議判處被告人吳某乙有期徒刑三年二個月，并處罰金人民幣五千元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢察官：陳穎

2020年11月13日

附：

1．被告人劉某某、吳某甲、吳某乙現羈押于上海市虹口區(qū)看守所。

2．案件材料和證據三冊。

3．《認罪認罰具結書》三份。

4．《適用簡易程序建議書》一份。

5．相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條第一款明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。