巴林左旗人民檢察院　

起?訴?書

左檢一部刑訴〔2020〕Z318號　

　　被告人劉某某，女，1975年**月**日出生，居民身份證號碼1504221975********，漢族，初中，無業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市巴林左旗，住內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市巴林左旗**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**單元**室，無前科。因涉嫌賭博罪，于2019年7月25日被內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市巴林左旗公安局刑事拘留；于2019年8月26日被內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市巴林左旗公安局取保候?qū)?。本院?020年7月14日對其取保候?qū)?，由?nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市巴林左旗公安局依法執(zhí)行。

????被告人史某某，女，1977年**月**日出生，居民身份證號碼1504221977********，漢族，初中，無業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市巴林左旗，住內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市巴林左旗**鎮(zhèn)**樓*單元**室，無前科。因涉嫌賭博罪，于2019年7月25日被內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市巴林左旗公安局刑事拘留；于2019年8月26日被內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市巴林左旗公安局取保候?qū)?。本院?020年7月14日對其取保候?qū)彛蓛?nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市巴林左旗公安局依法執(zhí)行。

????被告人李某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼1504221971********，漢族，小學(xué)，無業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市巴林左旗，住內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市巴林左旗**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**單元**室，無前科。因涉嫌賭博罪，于2019年8月7日被內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市巴林左旗公安局刑事拘留；于2019年8月26日被內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市巴林左旗公安局取保候?qū)?。本院?020年7月14日對其取保候?qū)彛蓛?nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市巴林左旗公安局依法執(zhí)行。

本案由巴林左旗公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、史某某、李某某涉嫌賭博罪，于2020年7月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因案件疑難復(fù)雜，本院于2020年8月12日延長審查起訴期限15日，于2020年8月25日一次退回巴林左旗公安局補(bǔ)充偵查，巴林左旗公安局于2020年9月25日補(bǔ)查重報(bào)；2020年10月23日二次退回巴林左旗公安局補(bǔ)充偵查，巴林左旗公安局于2020年10月24日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年6月至2019年7月期間，經(jīng)被告人劉某某、史某某、李某某協(xié)商，三人根據(jù)國家3D福利彩票開獎結(jié)果設(shè)定規(guī)則，以高于國家福利彩票中獎賠率以及單號、雙號、定位、拉直等多種購買方式招攬他人進(jìn)行押注，被告人劉某某坐莊收號，并將收取的押注號碼發(fā)給其上家史某某、李某某，每天晚上開獎后，在微信中結(jié)算賬目，日常通過微信轉(zhuǎn)賬、銀行轉(zhuǎn)賬的方式進(jìn)行交易，經(jīng)營期間，被告人劉某某接受投注的營業(yè)額（收入流水）達(dá)到66289.00元，具體事實(shí)如下：

（1）2019年6月5日至2019年7月17日，劉某甲使用微信號lya98****（昵稱“**”）向被告人劉某某使用的微信號wxid_qia12s0ic8****（昵稱“**”）發(fā)送押注號碼，并通過微信轉(zhuǎn)賬的方式向該微信號轉(zhuǎn)入合計(jì)人民幣13000.00元；

（2）2019年6月4日至2019年7月24日，李某乙使用微信號lsr1372206****（昵稱“李某乙”）向被告人劉某某使用的微信號wxid_qia12s0ic8****（昵稱“**”）發(fā)送押注號碼，并通過微信轉(zhuǎn)賬的方式向該微信號內(nèi)轉(zhuǎn)賬人民幣3000.00元，以微信轉(zhuǎn)賬的方式向劉某某使用的微信號wxid_nxhvoliids****（昵稱“**”）轉(zhuǎn)入人民幣4000.00元；以微信轉(zhuǎn)賬的方式向劉某某使用的注冊人為劉某乙的微信號wxid_q8jidtiufm****（昵稱為“****……”）合計(jì)轉(zhuǎn)入人民幣合計(jì)23561.00元；

（3）2019年6月15日至2019年7月20日，王某某使用微信號wxid_l4e3hlijur****（昵稱“**”）向劉某某使用的微信號wxid_qia12s0ic8****（昵稱“**”）發(fā)送押注號碼，并通過微信轉(zhuǎn)賬的方式向該微信號合計(jì)轉(zhuǎn)入人民幣11728.00元，通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式向劉某某卡號為62170004500********的建設(shè)銀行卡內(nèi)合計(jì)轉(zhuǎn)入人民幣6000.00元。

（4）2019年6月25日至2019年7月17日，劉某乙使用微信號wxid_q8jidtiufm****（昵稱“**”）向劉某某使用的微信號wxid_qia12s0ic8****（昵稱“**”）發(fā)送押注號碼，并通過微信轉(zhuǎn)賬的方式向該微信號合計(jì)轉(zhuǎn)入人民幣5000.00元。

被告人劉某某、史某某、李某某到案后能夠如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、物證：手機(jī)九部、賬本四本；

2、書證：受案登記表、立案決定書、犯罪嫌疑人基本情況、常住人口信息表、抓獲經(jīng)過、扣押決定書、扣押清單、發(fā)還清單、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、銀行卡交易明細(xì)、辦案說明、違法犯罪記錄查詢；3、證人證言：證人李某甲、李某乙、劉某丙、劉某甲、劉某乙、王某某的證言；4、被告人的供述與辯解：被告人劉某某、史某某、李某某的供述；5、勘驗(yàn)、檢查、偵查、實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄；6、視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤十二張。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某、史某某、李某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

????本院認(rèn)為，被告人劉某某、史某某、李某某未經(jīng)國家批準(zhǔn)，擅自銷售彩票，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（四）項(xiàng)、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究三被告人的刑事責(zé)任。被告人劉某某、史某某、李某某三人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定，系共犯。被告人劉某某、史某某、李某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰，被告人劉某某、史某某、李某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處三被告人有期徒刑八個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

巴林左旗人民法院　

檢察官：陶景瑞

檢察官助理：聶彥欣

2020年12月9日　

附件：

1.被告人劉某某、史某某、李某某現(xiàn)被取保候?qū)徲诰幼〉兀?/span>

2.案卷材料和證據(jù)四冊；

3.隨案移送光盤12張；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份；

5.適用簡易程序建議書一份。