浙江省杭州市下城區(qū)人民檢院

起????訴????書

下檢一部刑訴〔2020〕1899號

被告人鄭某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號碼4407851994********，漢族，文化程度初中，無業(yè),戶籍所在地廣東省恩平市**路**村**號。因本案于2020年5月18日被杭州市公安局下城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年6月23日被執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1993年**月**日出生，身份證號碼4407851993********，漢族，文化程度大專，務工，戶籍所在地廣東省恩平市**鎮(zhèn)**村**村**號。因本案于2020年5月18日被杭州市公安局下城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年6月23日被執(zhí)行逮捕。

????被告人李某某，1995年**月**日出生，身份證號碼4407851995********，漢族，文化程度高中，廣州**網(wǎng)絡有限公司銷售，戶籍所在地廣東省恩平市**村**村**號。因本案于2020年5月18日被杭州市公安局下城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年6月23日被執(zhí)行逮捕。

本案由杭州市公安局下城區(qū)分局偵查終結，以被告人鄭某甲、劉某甲和李某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知各被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了各被告人，審查了全部案件材料。各被告人均同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月至2020年6月期間，被告人鄭某甲、劉某甲和李某某等人在明知上家向其轉賬的資金涉嫌詐騙及違法犯罪行為，仍提供各自名下的銀行賬戶給對方，并根據(jù)上家的安排與指示，共同協(xié)助轉移位于杭州下城區(qū)石祥路**號**號公寓**?室的被害人陳某某等人被電信詐騙的贓款，并從中獲取轉賬傭金等好處。經(jīng)查，被害人被騙款項進入被告人鄭某甲賬戶達人民幣451?594元，進入被告人劉某甲賬戶達人民幣235?061元，進入被告人李某某賬戶達人民幣59?500元。

認定上述事實的證據(jù)如下：?

1.書證：轉賬記錄、反詐平臺資金明細查詢、到案經(jīng)過、戶籍證明等；

2.被害人陳某某等人的陳述；

3.被告人鄭某甲、劉某甲和李某某的供述和辯解；

4.搜查筆錄；

????上述犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，被告人鄭某甲、劉某甲、李某某對指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議并自愿認罪認罰，且已具結簽字，足以認定。

本院認為，被告人鄭某甲、劉某甲、李某某結伙他人，以非法占有為目的，虛構事實，隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡技術騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，均應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人到案后均能如實供述自己的罪行,?建議判處被告人鄭某甲有期徒刑三年九個月，并處罰金；建議判處被告人劉某甲有期徒刑二年九個月，并處罰金；建議判處被告人李某某有期徒刑一年七個月，并處罰金。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

杭州市下城區(qū)人民法院

????????????????????????????檢?察?官：董超群???

??????????????????????????檢察官助理：江??朋???

???????????????????????????2020年8月11日?

附：

1.被告人鄭某甲、劉某甲、李某某被羈押于杭州市下城區(qū)看守所；

2.電子卷宗7冊；

3.認罪認罰具結書3份；

4.適用簡易程序建議書1份;

5.被害人名單一份。

序號	時間	被害人	被騙金額 （元）	認定金額 （元）	對應被告人
1	2020.2.26	陳某某	20020	20020	鄭某甲、李某某
2	2020.2.21- 2020.2.25	孫某某	36337.36	36337.36	鄭某甲、劉某甲
3	2020.5.5- 2020.5.7	商某某	14000	14000	劉某甲
4	2020.2.12	朱某某	25000	25000	劉某甲
5	2020.3.6- 2020.3.7	劉某丙	40000	40000	李某某
6	2019.3.6	王某甲	13000	13000	鄭某甲
7	2019.2.9	隋某某	23700	23700	鄭某甲
8	2019.1.13- 2020.2.3	許某某	55400	55400	鄭某甲
9	2019.1.30	王某乙	20400	20400	鄭某甲
10	2018.12.05	章某某	6000	6000	鄭某甲
11	2020.2.25	鄭某乙	10000	10000	鄭某甲
12	2019.1.21	陳某某	15000	15000	鄭某甲
13	2019.1.24- 2020.1.25	徐某某英	18000	18000	鄭某甲
14	2019.1.18	王某丙	15000	15000	鄭某甲
15	2020.2.13- 2020.2.14	辛某某	30263.78	30263.78	劉某甲
16	2020.2.13	賀某某	58750	58750	劉某甲
17	2020.1.20	梁某某	10000	10000	劉某甲
18	2019.2.14	高某某	10000	10000	鄭某甲
19	2019.2.14	姚某甲	48000	48000	鄭某甲
20	2019.3.9- 2020.3.12	姚某乙	47500	47500	鄭某甲
21	2020.2.12	劉某丁	10000	10000	劉某甲
22	2019.2.21	殷某某	33849	33849	鄭某甲
23	2019.2.23	劉某戊	30225	30225	鄭某甲
24	2020.5.4- 2020.5.7	楊某某	20000	20000	劉某甲
25	2020.2.22	孔某某	10000	10000	劉某甲
26	2020.4.20	羅某某	5000	5000	劉某甲
27	2019.3.11	吳某某	60500	60500	鄭某甲
28	2020.4.19- 2020.4.20	肖某某	40710	40710	劉某甲
合計	鄭某甲451594元，劉某甲235061.24元，李某某59500元