湖南省婁底市婁某某人民檢察院

起?訴?書

婁星檢刑事檢刑訴〔2020〕451號(hào)

被告人劉某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3507021999********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地及住址福建省南平市延平區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月24日被婁底市公安局婁星分局刑事拘留；2020年6月1日，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由婁底市公安局婁星分局執(zhí)行。

被告人蘭某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3522022000********，畬族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址福建省南平市延平區(qū)**路**號(hào)**幢**單元**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月24日被婁底市公安局婁星分局刑事拘留；2020年6月1日，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由婁底市公安局婁星分局執(zhí)行。

本案由婁底市公安局婁星分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、蘭某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月底，江某某（另案處理）開車帶著陳某某（另案處理）及王某甲（已起訴）到婁底取錢。隨后，王某甲又先后叫來郭某某（已起訴）及被告人蘭某某、劉某某到婁底幫忙取錢、陳某某叫來了王某乙（已起訴）到婁底幫忙取錢，劉某某、蘭某某、郭某某、王某乙在明知系犯罪所得的情況下，以300元每次的工資幫忙取錢。2019年11月至12月，在王某甲、陳某某的安排下，劉某某共計(jì)取款10萬元；蘭某某共計(jì)取款5.5萬元。

2020年4月25日，被告人劉某某在福建省南平市延平區(qū)站前市場(chǎng)被公安民警抓獲；同日，被告人蘭某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。到案后，劉某某、蘭某某均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、到案經(jīng)過、公安部電信詐騙案件偵查平臺(tái)截圖、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等書證；2.被告人蘭某某、劉某某及同案人王某甲、郭某某、王某乙的供述和辯解；3.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某、蘭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、蘭某某明知他人安排其從銀行所取款項(xiàng)系犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，其中劉某某系情節(jié)嚴(yán)重，兩人的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究劉某某、蘭某某的刑事責(zé)任。在共同犯罪中，劉某某、蘭某某均系主犯，還應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款；劉某某、蘭某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處罰；蘭某某具有自首情節(jié)，劉某某具有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款、第三款，可以從輕處罰。建議判處劉某某有期徒刑三年，并處罰金，判處蘭某某有期徒刑十個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

婁底市婁某某人民法院

檢察官：鄒劍剛

2020年8月27日

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于婁底市看守所

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份

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