北京市海淀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京海檢二部知產(chǎn)刑訴〔2019〕35號

被告人劉某某，女，1980年**月**日出生，公民身份號碼4290051980********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系**集團有限公司**部**，戶籍所在地湖北省潛江市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月2日被北京市公安局海淀分局取保候?qū)?，?019年10月12日本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人黨某某，女，1982年**月**日出生，公民身份號碼6422241982********，漢族，小學(xué)文化程度，案發(fā)前系**集團有限公司**部**，戶籍所在地北京市豐臺區(qū)**小區(qū)**號樓**門**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月2日被北京市公安局海淀分局取保候?qū)?，?019年10月12日本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由北京市公安局海淀分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、黨某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2013年至2014年間，呂某某（另案處理）在本市海淀區(qū)等地以本人或通過他人名義設(shè)立**集團有限公司（以下簡稱**集團）、*****管理**有限公司（以下簡稱**公司）等。在2013年10月至2018年10月間，呂某某以其本人、妻女、**集團等名義投資、收購多家公司，將上述投資或收購來的公司包裝成“基金理財產(chǎn)品”，以**集團的名義通過散發(fā)傳單等多種方式向社會公開宣傳，以**公司在本市海淀區(qū)、朝陽區(qū)**門店為依托，與投資人簽訂《信息咨詢與管理服務(wù)協(xié)議》及《基金合伙協(xié)議》，以約定7.5%-14%的年化收益率并簽訂基金份額回購協(xié)議的方式承諾返本付息，累計吸收公眾存款數(shù)額共計人民幣122億余元。

在此期間，被告人劉某某、黨某某作為**集團、**公司**，通過在線下門店向他人宣傳公司理財項目，協(xié)助投資人與公司簽訂投資協(xié)議的方式，積極參與公司吸收資金活動，具體分述如下：

被告人劉某某2015年4月入職，案發(fā)前擔(dān)任**投資**，經(jīng)司法審計查明，該人實施并參與非法吸收公眾存款數(shù)額為人民幣1588萬元。2018年11月1日被告人劉某某被公安機關(guān)抓獲歸案，后如實供述了上述犯罪事實。被告人劉某某親友自愿代為退賠人民幣486306元。

被告人黨某某2017年7月入職，案發(fā)前擔(dān)任**投資**，經(jīng)司法審計查明，該人實施并參與非法吸收公眾存款數(shù)額為人民幣1047萬元。2018年11月1日被告人黨某某被公安機關(guān)抓獲歸案，后如實供述了上述犯罪事實。被告人黨某某自愿退賠人民幣34.5萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、銀行賬戶交易明細(xì)等；2.被告人劉某某、黨某某的供述和辯解；3.鑒定意見：司法會計鑒定意見書；4.其他證據(jù)材料：到案經(jīng)過、銀行業(yè)務(wù)回單等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人劉某某、黨某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、黨某某非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其二人刑事責(zé)任。被告人劉某某、黨某某在共同犯罪中起次要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人劉某某、黨某某如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，本院提起公訴，請依法判處。

此致

北京市海淀區(qū)人民法院

檢??察??員：??白云山
檢??察??員：??楊岱君

2019年12月27日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)被取保候?qū)徲诒本?，?lián)系方式：1851107****；被告人黨某某現(xiàn)被取保候?qū)徲诒本?，?lián)系方式：1368120****；

2.偵查卷宗三冊、檢察證據(jù)卷宗一冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。