湖北省荊州市荊州區(qū)人民檢察院
起 訴 書
鄂荊州區(qū)檢一部刑訴〔2019〕44號
被告人劉某甲，男，1980年**月**日出生，身份證號碼4210031980********，漢族，初中文化，無職業(yè)。出生地湖北省荊州市，戶籍所在地荊州市荊州區(qū)**街**號，住荊州市荊州區(qū)**棟**室。因涉嫌非法采礦罪，于2019年4月3日被荊州市公安局荊州區(qū)分局刑事拘留，2019年5月6日經(jīng)本院批準逮捕，次日由荊州市公安局荊州區(qū)分局執(zhí)行，2019年8月8日經(jīng)本院決定變更強制措施為取保候?qū)?，次日由荊州市公安局荊州區(qū)分局執(zhí)行。
被告人丁某甲，男，1975年**月**日出生，身份證號碼4224291975********，回族，大專文化，湖北省潛江市**局工作人員。出生地湖北省監(jiān)利縣，住潛江市**路**號**棟**單元**室。因涉嫌非法采礦罪，于2019年4月3日被荊州市公安局荊州區(qū)分局刑事拘留，2019年5月6日經(jīng)本院批準逮捕，次日由荊州市公安局荊州區(qū)分局執(zhí)行,2019年8月8日經(jīng)本院決定變更強制措施為取保候?qū)彛?月12日由潛江市公安局執(zhí)行。
被告人薛某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4206211987********，漢族，初中文化，**船舶所有人。出生地湖北省襄陽市，戶籍所在地襄陽市襄州區(qū)**鎮(zhèn)**路**號,住襄陽市襄州區(qū)**路**園**棟**單元**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年4月17日被荊州市公安局荊州區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>
被告人丁某乙，男，1974年**月**日出生，身份證號碼4206211974********，漢族，初中文化，**船舶所有人。出生地湖北省襄陽市，住襄陽市襄州區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年4月17日被荊州市公安局荊州區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>
被告人劉某乙，男，1970年**月**日出生，身份證號碼4208001970********，漢族，初中文化，**船舶所有人。出生地湖北省沙洋縣，戶籍所在地沙洋縣**鎮(zhèn)**村**號，住沙洋縣**棟**單元**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8年16日被荊州市公安局荊州區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>
被告人孫某甲，男，1964年**月**日出生，身份證號碼4206211964********，漢族，小學(xué)文化，**船舶所有人。出生地湖北省襄陽市，住襄陽市襄州區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年4月17日被荊州市公安局荊州區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>
本案由荊州市公安局荊州區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、丁某甲及王某某涉嫌非法采礦罪、被告人丁某乙、薛某某、孫某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月5日向本院移送審查起訴。期間，荊州市公安局荊州區(qū)分局于2019年7月22日撤回對王某某的移送起訴，于同年8月16日以被告人劉某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪向本院補充移送起訴。本院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，2019年8月1日，經(jīng)依法批準，本案延長審查起訴期限15天。上述被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明：
自2017年7月始，被告人劉某甲、丁某甲伙同陳某某、張某某、任某某、孫某乙（均另案處理）等人共謀在長江荊州段共同實施非法采砂活動，其中，劉某甲、丁某甲負責(zé)聯(lián)系銷售江砂和收款，陳某某、張某某負責(zé)盜采江砂，任某某、孫某乙負責(zé)采砂安全和運輸船只順利過閘。經(jīng)查，自2017年7月至2018年1月，被告人劉某甲參與非法采砂12400噸，經(jīng)鑒定價值人民幣105400元；被告人丁某甲參與非法采砂9623.75噸，經(jīng)鑒定價值人民幣81802元。
2017年7月至2018年1月間，被告人薛某某、丁某乙、劉某乙、孫某甲明知陳某某、劉某甲等人非法實施采砂活動，為牟取非法利益而運輸轉(zhuǎn)移盜采的江砂。其中，薛某某利用其鄂襄城**船舶運輸盜采的江砂6200噸、鵝卵石3300噸，非法獲利人民幣76500元；丁某乙利用其**船舶運輸盜采的江砂4000噸，非法獲利人民幣36000元；劉某乙利用其**船舶購買和運輸盜采的江砂1650噸，非法獲利人民幣26000元；孫某甲利用其**船舶運輸盜采的江砂2700噸，非法獲利人民幣22500元。
案發(fā)后，被告人薛某某、丁某乙、劉某乙、孫某甲根據(jù)公安機關(guān)通知自行到案，如實供述自己的罪行，并已退出全部非法獲利。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1.涉案船舶等物證（照片）；2.受案登記表、到案經(jīng)過、身份戶籍資料、微信聊天記錄截圖、船舶過閘登記明細表、有關(guān)銀行流水明細等書證；3.證人陳某某、任某某、孫某乙等證人證言；4.價格認定結(jié)論書；5.辨認筆錄；6.電子數(shù)據(jù)檢查筆錄；7.各被告人的供述和辯解。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某甲、丁某甲、薛某某、丁某乙、劉某乙、孫某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。
本院認為，被告人劉某甲、丁某甲違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，伙同他人未取得采礦許可證擅自采礦，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百四十三條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪追究其刑事責(zé)任。被告人薛某某、丁某乙、劉某乙、孫某甲明知他人實施非法采砂犯罪活動，通過轉(zhuǎn)移犯罪所得獲取非法利益，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人薛某某、丁某乙、劉某乙、孫某甲犯罪以后自行到案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。上述被告人均自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。綜合全案，建議判處被告人劉某甲、丁某甲有期徒刑一年三個月左右，可以適用緩刑，并處罰金；判處被告人薛某某有期徒刑九個月，可以適用緩刑，并處罰金；判處被告人丁某乙、劉某乙、孫某甲有期徒刑六個月，可以適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
湖北省荊州市荊州區(qū)人民法院
檢察員：蔡燦
2019年8月19日
附：
1．被告人劉某甲、丁某甲、薛某某、丁某乙、劉某乙、孫某甲均被取保候?qū)?，被告人劉某甲現(xiàn)住荊州市荊州區(qū)**棟**室，聯(lián)系電話1360721****；被告人丁某甲現(xiàn)住潛江市**路**號**棟**單元**室，聯(lián)系電話1397219****；被告人薛某某現(xiàn)住襄陽市襄州區(qū)**路**園**棟**單元**室，聯(lián)系電話1358141****；被告人丁某乙現(xiàn)住襄陽市襄州區(qū)**鎮(zhèn)**路**號，聯(lián)系電話1363578****；被告人劉某乙現(xiàn)住沙洋縣**棟**單元**室，聯(lián)系電話1867218****；被告人孫某甲現(xiàn)住襄陽市襄州區(qū)**鎮(zhèn)**路**號，聯(lián)系電話1398635****；
2．案卷材料和證據(jù)6冊。
5．《認罪認罰具結(jié)書》6份。
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