廣元市昭化區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

廣昭檢一部刑訴〔2020〕40號

　

被告人劉某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3403221988********，漢族，小學，戶籍所在地安徽省蚌埠市**縣，住安徽省蚌埠市**縣**鎮(zhèn)**村**號，于2019年3月5日因犯詐騙罪被東莞市第一人民法院判處有期徒刑1年5個月；2020年6月15日因涉嫌詐騙罪，被廣元市公安局昭化區(qū)分局刑事拘留，于2020年7月15日被昭化區(qū)分局決定變更為監(jiān)視居住。

被告人羅某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼3403221983*******，漢族，小學，戶籍所在地安徽省蚌埠市**縣，住安徽省蚌埠市**縣**城**幢**單元**室，2013年10月10日因犯詐騙罪被蘇州市姑蘇區(qū)人民法院判處有期徒刑11個月，2014年12月19日因犯詐騙罪被杭州市濱江區(qū)人民法院判處有期徒刑8個月，2018年9月19日因犯詐騙罪被開平市人民法院判處有期徒刑1年6個月；?2020年6月18日因涉嫌詐騙罪被廣元市公安局昭化區(qū)分局決定監(jiān)視居住。

被告人楊某某，女，1981年**月**日出生，居民身份證號碼3403221981******，漢族，初中，戶籍所在地安徽省蚌埠市**縣，住安徽省蚌埠市**縣**城**幢**單元**室，2010年8月12日因犯詐騙罪被成都市錦江區(qū)人民法院判處有期徒刑1年5個月，2016年4月5日因犯信用卡詐騙罪被福州市馬尾區(qū)人民法院判處有期徒刑3年，2019年11月27日因犯詐騙罪被柳州市柳北區(qū)人民法院判處有期徒刑10個月，2020年6月18日因涉嫌詐騙罪被廣元市公安局昭化區(qū)分局決定監(jiān)視居住。

本案由廣元市公安局昭化區(qū)分局偵查終結，以被告人劉某、羅某某、楊某某涉嫌詐騙罪，經指定管轄于2020年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料，被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

2020年5月初，被告人劉某、羅某某共謀約定竄至四川省瀘州市詐騙，而后，被告人劉某某駕駛白色無牌照寶馬越野車、被告人羅某某、楊某某白色無牌照寶馬轎車，先后竄至四川省瀘州市、內江市隆昌市、雅安市雨城區(qū)、眉山市彭山區(qū)、遂寧市河東新區(qū)、廣元市昭化區(qū)、山西省太原市等地，各自實施詐騙，冒充香港人身份向年輕獨行的女性被害人問路“搭訕”，以身上無現金、持有的國外銀行卡內地無法使用、香港地區(qū)不使用支付寶、微信等支付軟件為由，虛構其香港或者國外的朋友向被害人支付寶賬戶轉賬后幫助提現轉賬的事實，隨即使用手機制作虛假的轉賬截圖向被害人出示，謊稱香港或國外向中國內地轉賬會延遲到賬，采取急需錢用于封紅包送禮或者以假戒指、假寶馬汽車鑰匙等作為抵押而借現金的方式，分別對陳某、詹某某等11名被害人實施詐騙，騙得人民幣共計23188元。

（一）、被告人劉某作案6起，詐騙9800元。

1、2020年5月9日，被告人劉某駕駛白色無牌照寶馬越野車，竄至四川省瀘州市江陽區(qū)**廣場附近，冒充做醫(yī)療器械生意的香港客商蘇某某身份向被害人詹某某問路搭訕，以身上現金用光、持有的國外銀行卡在中國無法使用等為由，采取將事先準備的一把假寶馬汽車鑰匙作為抵押而借現金的方式，詐騙詹某某1400元。????????????????????????????????????????????????

2、2020年5月13日，被告人劉某駕駛白色無牌照寶馬越野車，竄至四川省雅安市雨城區(qū)**大學附近，冒充來內地投資的香港客商身份向被害人沙某某的問路搭訕，以身上現金用光、香港地區(qū)不使用支付寶、微信等支付軟件為由，虛構其香港朋友往沙某某支付寶賬戶轉賬后幫助提現轉賬的事實，隨即使用其手機制作虛假的轉賬截圖向沙某某的木出示，謊稱香港向內地轉賬會延遲到賬，采取急需錢而借現金的方式，詐騙沙某某1000元。???????????????????????????????????????????????????????????????

3、2020年5月21日，被告人劉某駕駛白色無牌照寶馬越野車竄至四川省遂寧市河東新區(qū)**酒店附近，冒充來內地做生意的香港客商身份向被害人李某某搭訕，以錢包丟失為由，虛構香港朋友向李某某支付寶賬戶轉賬后幫助提現轉賬的事實，隨即使用其手機制作虛假的轉賬截圖向李某某出示，謊稱香港向內地轉賬會延遲到賬，采取將事先準備的一枚假戒指作為抵押而借現金的方式，詐騙李某某1900元。?????????????????????????????????????????????????????????

4、2020年5月22日，被告人劉某駕駛白色無牌照寶馬越野車，竄至四川省遂寧市河東新區(qū)**路**辦公樓附近，冒充做醫(yī)療器械生意的香港客商身份向被害人何某某問路搭訕，以身上現金用光、香港地區(qū)不使用支付寶、微信等支付軟件為由，虛構香港朋友向被害人支付寶賬戶轉賬后幫助提現轉賬的事實，隨即使用其手機制作虛假的轉賬截圖向何某某出示，謊稱香港向內地轉賬會延遲到賬，采取急需錢而借路費、加油費的方式，詐騙何某某300元。????

5、2020年6月13日，被告人劉某駕駛白色無牌照寶馬越野車竄至山西省太原市山西轉型綜合改革示范區(qū)**區(qū)**路附近，冒充香港人身份向被害人衛(wèi)某某問路搭訕，以身上現金用光、香港地區(qū)不使用支付寶、微信等支付軟件為由，虛構其新加坡朋友往被害人支付寶賬戶轉賬后幫助提現轉賬的事實，隨即使用其手機制作虛假的轉賬截圖向衛(wèi)某某出示，謊稱國外向中國轉賬會延遲到賬，以急需錢而借現金的方式，詐騙衛(wèi)某某2900元。?????????

6、2020年6月13日，被告人劉某駕駛白色無牌照寶馬越野車，竄至山西省太原市萬柏林區(qū)**城附近，冒充香港人身份向被害人郭某某問路搭訕，以身上現金用光、香港地區(qū)不使用支付寶、微信等支付軟件為由，虛構其香港朋友向被害人支付寶轉賬后幫助提現轉賬的事實，隨即使用其手機制作虛假的轉賬截圖向郭某某出示，謊稱香港向內地轉賬會延遲到賬，以急需錢而借現金的方式，詐騙郭某某2300元。

（二）、被告人羅某某、楊某某作案5起，詐騙13388元。

1、2020年5月9日，被告人羅某某、楊某某駕駛白色無牌照寶馬轎車，竄至四川省瀘州市龍馬潭區(qū)**大樓交通紅綠燈路口，冒充香港人身份向被害人陳某某問路搭訕，以身上無現金、持有的國外銀行卡在內地不能使用為由，虛構其香港朋友向被害人支付寶賬戶轉賬后幫助提現轉賬的事實，隨即使用其手機制作虛假的轉賬截圖向陳某某某出示，謊稱境外向國內轉賬會延遲到賬，采取急需錢封紅包送禮而借現金的方式，詐騙陳某某2900元。????????????????????????????????????????????????????????

2、2020年5月9日，被告人羅某某、楊某某駕駛白色無牌照寶馬轎車，竄至四川省內江市隆昌市附近，冒充香港人身份向被害人陳某路搭訕，以身上無現金、持有的國外銀行卡在內地不能使用為由，虛構其香港朋友向被害人支付寶賬戶轉賬后幫助提現轉賬的事實，隨即使用其手機制作虛假的轉賬截圖向陳某出示，謊稱境外向國內轉賬會延遲到賬，采取急需錢封紅包送禮而借現金的方式，詐騙陳某2888元。??????

3、2020年5月16日，被告人羅某某、楊某某駕駛白色無牌照寶馬轎車竄至四川省眉山市彭山區(qū)**路口，冒充香港人身份向被害人鄧某某問路搭訕，以身上無現金、持有的國外銀行卡在內地不能使用為由，虛構其香港朋友向被害人支付寶賬戶轉賬后幫助提現轉賬的事實，隨即使用其手機制作虛假的轉賬截圖向鄧某某出示，謊稱境外向國內轉賬會延遲到賬，并將事先準備的一個假戒指作為抵押，采取急需錢封紅包送禮而借現金的方式，詐騙鄧某某2800元。??????????????????????????????????????????????????

4、2020年5月23日，被告人羅某某、楊某某駕駛白色無牌照寶馬轎車竄至四川省南充市**市場，冒充香港人身份向被害人龐某路搭訕，以身上無現金、持有的國外銀行卡在內地不能使用為由，虛構其香港朋友向被害人支付寶賬戶轉賬后幫助提現轉賬的事實，隨即使用其手機制作虛假的轉賬截圖向龐某出示，謊稱境外向國內轉賬會延遲到賬，并將事先準備的一個假鉆石戒指作為抵押，采取急需錢封紅包送禮而借現金的方式，詐騙龐某2000元。

5、2020年5月24日，被告人羅某某、楊某某駕駛白色無牌照寶馬轎車，竄至四川省廣元市昭化區(qū)**鎮(zhèn)，冒充香港人身份向被害人陳某甲問路搭訕，以身上無現金、持有的國外銀行卡在內地不能使用為由，虛構其香港朋友向被害人支付寶賬戶轉賬后幫助提現轉賬的事實，隨即使用其手機制作虛假的轉賬截圖向陳某甲出示，謊稱境外向國內轉賬會延遲到賬，采取急需錢封紅包送禮而借現金的方式，詐騙陳某甲2800元。

認定上述事實的證據如下：

被害人陳述、搜查、扣押物證、書證、證人證言、被告人和被害人的相互辨認、被告人對犯罪現場辨認、被告人供述、抓獲經過，刑事判決書等，被告人劉某、羅某某、楊某某對犯罪事實均供認不諱。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某、羅某某、楊某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某、羅某某、楊某某以非法占有為目的，虛構事實，騙取他人財物，被告人劉某單獨實施6起詐騙，詐騙金額9800元，數額較大；被告人羅某某、楊某某合伙實施5起詐騙，詐騙金額13388元，數額較大；其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。三被告人均系累犯，依據《中華人民共和國刑法》第六十五條，應當從重處罰；被告人羅某某、楊某某具有自首情節(jié)，依據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰；被告人劉某具有坦白情節(jié)，依據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰；三被告人結伙作案、流竄作案、多次作案，具有多次犯罪前科，犯罪惡習深，可以酌情從重處罰；案發(fā)后，三被告人主動退賠全部贓款，取得部分被害人諒解，可以酌情從輕處罰；三被告人均認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人劉某有期徒刑10個月，并處金3000元；建議判處被告人羅某某有期徒刑1年，并處金5000元；建議判處被告人楊某某有期徒刑1年，并處金5000元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

昭化區(qū)人民法院　

檢察官：廖東艷??

2020年11月17日

附件：

1.被告人被監(jiān)視居住在家，?

2.案卷材料4冊，隨案移送物品清單1份；

3.《認罪認罰具結書》3份；

4、指定管轄函1份；