廣元市昭化區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

廣昭檢一部刑訴〔2020〕40號(hào)

　

被告人劉某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3403221988********，漢族，小學(xué)，戶籍所在地安徽省蚌埠市**縣，住安徽省蚌埠市**縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，于2019年3月5日因犯詐騙罪被東莞市第一人民法院判處有期徒刑1年5個(gè)月；2020年6月15日因涉嫌詐騙罪，被廣元市公安局昭化區(qū)分局刑事拘留，于2020年7月15日被昭化區(qū)分局決定變更為監(jiān)視居住。

被告人羅某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3403221983*******，漢族，小學(xué)，戶籍所在地安徽省蚌埠市**縣，住安徽省蚌埠市**縣**城**幢**單元**室，2013年10月10日因犯詐騙罪被蘇州市姑蘇區(qū)人民法院判處有期徒刑11個(gè)月，2014年12月19日因犯詐騙罪被杭州市濱江區(qū)人民法院判處有期徒刑8個(gè)月，2018年9月19日因犯詐騙罪被開平市人民法院判處有期徒刑1年6個(gè)月；?2020年6月18日因涉嫌詐騙罪被廣元市公安局昭化區(qū)分局決定監(jiān)視居住。

被告人楊某某，女，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3403221981******，漢族，初中，戶籍所在地安徽省蚌埠市**縣，住安徽省蚌埠市**縣**城**幢**單元**室，2010年8月12日因犯詐騙罪被成都市錦江區(qū)人民法院判處有期徒刑1年5個(gè)月，2016年4月5日因犯信用卡詐騙罪被福州市馬尾區(qū)人民法院判處有期徒刑3年，2019年11月27日因犯詐騙罪被柳州市柳北區(qū)人民法院判處有期徒刑10個(gè)月，2020年6月18日因涉嫌詐騙罪被廣元市公安局昭化區(qū)分局決定監(jiān)視居住。

本案由廣元市公安局昭化區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某、羅某某、楊某某涉嫌詐騙罪，經(jīng)指定管轄于2020年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料，被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月初，被告人劉某、羅某某共謀約定竄至四川省瀘州市詐騙，而后，被告人劉某某駕駛白色無牌照寶馬越野車、被告人羅某某、楊某某白色無牌照寶馬轎車，先后竄至四川省瀘州市、內(nèi)江市隆昌市、雅安市雨城區(qū)、眉山市彭山區(qū)、遂寧市河?xùn)|新區(qū)、廣元市昭化區(qū)、山西省太原市等地，各自實(shí)施詐騙，冒充香港人身份向年輕獨(dú)行的女性被害人問路“搭訕”，以身上無現(xiàn)金、持有的國外銀行卡內(nèi)地?zé)o法使用、香港地區(qū)不使用支付寶、微信等支付軟件為由，虛構(gòu)其香港或者國外的朋友向被害人支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬后幫助提現(xiàn)轉(zhuǎn)賬的事實(shí)，隨即使用手機(jī)制作虛假的轉(zhuǎn)賬截圖向被害人出示，謊稱香港或國外向中國內(nèi)地轉(zhuǎn)賬會(huì)延遲到賬，采取急需錢用于封紅包送禮或者以假戒指、假寶馬汽車鑰匙等作為抵押而借現(xiàn)金的方式，分別對陳某、詹某某等11名被害人實(shí)施詐騙，騙得人民幣共計(jì)23188元。

（一）、被告人劉某作案6起，詐騙9800元。

1、2020年5月9日，被告人劉某駕駛白色無牌照寶馬越野車，竄至四川省瀘州市江陽區(qū)**廣場附近，冒充做醫(yī)療器械生意的香港客商蘇某某身份向被害人詹某某問路搭訕，以身上現(xiàn)金用光、持有的國外銀行卡在中國無法使用等為由，采取將事先準(zhǔn)備的一把假寶馬汽車鑰匙作為抵押而借現(xiàn)金的方式，詐騙詹某某1400元。????????????????????????????????????????????????

2、2020年5月13日，被告人劉某駕駛白色無牌照寶馬越野車，竄至四川省雅安市雨城區(qū)**大學(xué)附近，冒充來內(nèi)地投資的香港客商身份向被害人沙某某的問路搭訕，以身上現(xiàn)金用光、香港地區(qū)不使用支付寶、微信等支付軟件為由，虛構(gòu)其香港朋友往沙某某支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬后幫助提現(xiàn)轉(zhuǎn)賬的事實(shí)，隨即使用其手機(jī)制作虛假的轉(zhuǎn)賬截圖向沙某某的木出示，謊稱香港向內(nèi)地轉(zhuǎn)賬會(huì)延遲到賬，采取急需錢而借現(xiàn)金的方式，詐騙沙某某1000元。???????????????????????????????????????????????????????????????

3、2020年5月21日，被告人劉某駕駛白色無牌照寶馬越野車竄至四川省遂寧市河?xùn)|新區(qū)**酒店附近，冒充來內(nèi)地做生意的香港客商身份向被害人李某某搭訕，以錢包丟失為由，虛構(gòu)香港朋友向李某某支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬后幫助提現(xiàn)轉(zhuǎn)賬的事實(shí)，隨即使用其手機(jī)制作虛假的轉(zhuǎn)賬截圖向李某某出示，謊稱香港向內(nèi)地轉(zhuǎn)賬會(huì)延遲到賬，采取將事先準(zhǔn)備的一枚假戒指作為抵押而借現(xiàn)金的方式，詐騙李某某1900元。?????????????????????????????????????????????????????????

4、2020年5月22日，被告人劉某駕駛白色無牌照寶馬越野車，竄至四川省遂寧市河?xùn)|新區(qū)**路**辦公樓附近，冒充做醫(yī)療器械生意的香港客商身份向被害人何某某問路搭訕，以身上現(xiàn)金用光、香港地區(qū)不使用支付寶、微信等支付軟件為由，虛構(gòu)香港朋友向被害人支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬后幫助提現(xiàn)轉(zhuǎn)賬的事實(shí)，隨即使用其手機(jī)制作虛假的轉(zhuǎn)賬截圖向何某某出示，謊稱香港向內(nèi)地轉(zhuǎn)賬會(huì)延遲到賬，采取急需錢而借路費(fèi)、加油費(fèi)的方式，詐騙何某某300元。????

5、2020年6月13日，被告人劉某駕駛白色無牌照寶馬越野車竄至山西省太原市山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)**區(qū)**路附近，冒充香港人身份向被害人衛(wèi)某某問路搭訕，以身上現(xiàn)金用光、香港地區(qū)不使用支付寶、微信等支付軟件為由，虛構(gòu)其新加坡朋友往被害人支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬后幫助提現(xiàn)轉(zhuǎn)賬的事實(shí)，隨即使用其手機(jī)制作虛假的轉(zhuǎn)賬截圖向衛(wèi)某某出示，謊稱國外向中國轉(zhuǎn)賬會(huì)延遲到賬，以急需錢而借現(xiàn)金的方式，詐騙衛(wèi)某某2900元。?????????

6、2020年6月13日，被告人劉某駕駛白色無牌照寶馬越野車，竄至山西省太原市萬柏林區(qū)**城附近，冒充香港人身份向被害人郭某某問路搭訕，以身上現(xiàn)金用光、香港地區(qū)不使用支付寶、微信等支付軟件為由，虛構(gòu)其香港朋友向被害人支付寶轉(zhuǎn)賬后幫助提現(xiàn)轉(zhuǎn)賬的事實(shí)，隨即使用其手機(jī)制作虛假的轉(zhuǎn)賬截圖向郭某某出示，謊稱香港向內(nèi)地轉(zhuǎn)賬會(huì)延遲到賬，以急需錢而借現(xiàn)金的方式，詐騙郭某某2300元。

（二）、被告人羅某某、楊某某作案5起，詐騙13388元。

1、2020年5月9日，被告人羅某某、楊某某駕駛白色無牌照寶馬轎車，竄至四川省瀘州市龍馬潭區(qū)**大樓交通紅綠燈路口，冒充香港人身份向被害人陳某某問路搭訕，以身上無現(xiàn)金、持有的國外銀行卡在內(nèi)地不能使用為由，虛構(gòu)其香港朋友向被害人支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬后幫助提現(xiàn)轉(zhuǎn)賬的事實(shí)，隨即使用其手機(jī)制作虛假的轉(zhuǎn)賬截圖向陳某某某出示，謊稱境外向國內(nèi)轉(zhuǎn)賬會(huì)延遲到賬，采取急需錢封紅包送禮而借現(xiàn)金的方式，詐騙陳某某2900元。????????????????????????????????????????????????????????

2、2020年5月9日，被告人羅某某、楊某某駕駛白色無牌照寶馬轎車，竄至四川省內(nèi)江市隆昌市附近，冒充香港人身份向被害人陳某路搭訕，以身上無現(xiàn)金、持有的國外銀行卡在內(nèi)地不能使用為由，虛構(gòu)其香港朋友向被害人支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬后幫助提現(xiàn)轉(zhuǎn)賬的事實(shí)，隨即使用其手機(jī)制作虛假的轉(zhuǎn)賬截圖向陳某出示，謊稱境外向國內(nèi)轉(zhuǎn)賬會(huì)延遲到賬，采取急需錢封紅包送禮而借現(xiàn)金的方式，詐騙陳某2888元。??????

3、2020年5月16日，被告人羅某某、楊某某駕駛白色無牌照寶馬轎車竄至四川省眉山市彭山區(qū)**路口，冒充香港人身份向被害人鄧某某問路搭訕，以身上無現(xiàn)金、持有的國外銀行卡在內(nèi)地不能使用為由，虛構(gòu)其香港朋友向被害人支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬后幫助提現(xiàn)轉(zhuǎn)賬的事實(shí)，隨即使用其手機(jī)制作虛假的轉(zhuǎn)賬截圖向鄧某某出示，謊稱境外向國內(nèi)轉(zhuǎn)賬會(huì)延遲到賬，并將事先準(zhǔn)備的一個(gè)假戒指作為抵押，采取急需錢封紅包送禮而借現(xiàn)金的方式，詐騙鄧某某2800元。??????????????????????????????????????????????????

4、2020年5月23日，被告人羅某某、楊某某駕駛白色無牌照寶馬轎車竄至四川省南充市**市場，冒充香港人身份向被害人龐某路搭訕，以身上無現(xiàn)金、持有的國外銀行卡在內(nèi)地不能使用為由，虛構(gòu)其香港朋友向被害人支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬后幫助提現(xiàn)轉(zhuǎn)賬的事實(shí)，隨即使用其手機(jī)制作虛假的轉(zhuǎn)賬截圖向龐某出示，謊稱境外向國內(nèi)轉(zhuǎn)賬會(huì)延遲到賬，并將事先準(zhǔn)備的一個(gè)假鉆石戒指作為抵押，采取急需錢封紅包送禮而借現(xiàn)金的方式，詐騙龐某2000元。

5、2020年5月24日，被告人羅某某、楊某某駕駛白色無牌照寶馬轎車，竄至四川省廣元市昭化區(qū)**鎮(zhèn)，冒充香港人身份向被害人陳某甲問路搭訕，以身上無現(xiàn)金、持有的國外銀行卡在內(nèi)地不能使用為由，虛構(gòu)其香港朋友向被害人支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬后幫助提現(xiàn)轉(zhuǎn)賬的事實(shí)，隨即使用其手機(jī)制作虛假的轉(zhuǎn)賬截圖向陳某甲出示，謊稱境外向國內(nèi)轉(zhuǎn)賬會(huì)延遲到賬，采取急需錢封紅包送禮而借現(xiàn)金的方式，詐騙陳某甲2800元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被害人陳述、搜查、扣押物證、書證、證人證言、被告人和被害人的相互辨認(rèn)、被告人對犯罪現(xiàn)場辨認(rèn)、被告人供述、抓獲經(jīng)過，刑事判決書等，被告人劉某、羅某某、楊某某對犯罪事實(shí)均供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某、羅某某、楊某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某、羅某某、楊某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，被告人劉某單獨(dú)實(shí)施6起詐騙，詐騙金額9800元，數(shù)額較大；被告人羅某某、楊某某合伙實(shí)施5起詐騙，詐騙金額13388元，數(shù)額較大；其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。三被告人均系累犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條，應(yīng)當(dāng)從重處罰；被告人羅某某、楊某某具有自首情節(jié)，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰；被告人劉某具有坦白情節(jié)，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰；三被告人結(jié)伙作案、流竄作案、多次作案，具有多次犯罪前科，犯罪惡習(xí)深，可以酌情從重處罰；案發(fā)后，三被告人主動(dòng)退賠全部贓款，取得部分被害人諒解，可以酌情從輕處罰；三被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人劉某有期徒刑10個(gè)月，并處金3000元；建議判處被告人羅某某有期徒刑1年，并處金5000元；建議判處被告人楊某某有期徒刑1年，并處金5000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

昭化區(qū)人民法院　

檢察官：廖東艷??

2020年11月17日

附件：

1.被告人被監(jiān)視居住在家，?

2.案卷材料4冊，隨案移送物品清單1份；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份；

4、指定管轄函1份；