深圳市羅湖區(qū)人民檢察院

起 訴 書

深羅檢刑訴〔2019〕740號

被告人劉某甲，男性，**年**月**日出生，居民身份證號碼*********，漢族，專科文化，戶籍所在地深圳市**區(qū)**路**號**棟**，住深圳市*區(qū)**路**號**棟**，捕前系******有限公司股東之一，法人代表。因開設(shè)賭場嫌疑，經(jīng)深圳市公安局羅湖分局決定，于2018年8月8日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年9月14日被深圳市公安局羅湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人唐某某，男性，**年**月**日出生，居民身份證號碼**********，漢族，本科文化，戶籍所在地深圳市**區(qū)**路**號**棟**，住深圳市**區(qū)***棟**，捕前系******有限公司股東之一。因開設(shè)賭場嫌疑，經(jīng)深圳市公安局羅湖分局決定，于2018年8月8日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年9月14日被深圳市公安局羅湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男性，**年**月**日出生，居民身份證號碼********，漢族，大學(xué)本科文化，戶籍所在地深圳市**區(qū)**路**號**，住深圳市**區(qū)**，捕前系******有限公司股東之一，技術(shù)部主管。因開設(shè)賭場嫌疑，經(jīng)深圳市公安局羅湖分局決定，于2018年8月8日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年9月14日被深圳市公安局羅湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，女性，**年**月**日出生，居民身份證號碼********，漢族，法律碩士，中共黨員，戶籍所在地深圳市**區(qū)**路**號**棟**，住深圳市**區(qū)**路**號**棟**。因開設(shè)賭場嫌疑，經(jīng)深圳市公安局羅湖分局決定，于2018年8月8日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年9月14日被深圳市公安局羅湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人方某某，男性，**年**月**日出生，居民身份證號碼**********，漢族，大學(xué)本科文化，戶籍所在地深圳市**區(qū)**道**號**樓，住深圳市**區(qū)都**座** E，捕前任*******有限公司財務(wù)總監(jiān)。因開設(shè)賭場嫌疑，經(jīng)深圳市公安局羅湖分局決定，于2018年8月8日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年9月14日被深圳市公安局羅湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某某，女性，**年**月**日出生，居民身份證號碼********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北省**市**縣**鎮(zhèn)**村**，住深圳市**區(qū)**村**號**房，捕前系******有限公司運(yùn)營部主管。因開設(shè)賭場嫌疑，經(jīng)深圳市公安局羅湖分局決定，于2018年8月8日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年9月14日被深圳市公安局羅湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，女性，**年**月**日出生，居民身份證號碼********，漢族，中專文化，戶籍所在地廣東省**市**縣**鎮(zhèn)**村**，住深圳市**區(qū)**號**，捕前系******有限公司商務(wù)經(jīng)理。因開設(shè)賭場嫌疑，經(jīng)深圳市公安局羅湖分局決定，于2018年8月8日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年9月14日被深圳市公安局羅湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人聶某某，男性，**年**月**日出生，居民身份證號碼*********，漢族，?？莆幕瑧艏诘睾鲜?*市**縣**鎮(zhèn)**村**村**，住深圳市***區(qū)**棟**房，捕前系******有限公司商務(wù)經(jīng)理。因開設(shè)賭場嫌疑，經(jīng)深圳市公安局羅湖分局決定，于2018年8月8日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年9月14日被深圳市公安局羅湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某某，男性，**年**月**日出生，居民身份證號碼********，漢族，本科文化，戶籍所在地湖南省**市**縣**鎮(zhèn)*村**組**號，住深圳市**區(qū)**棟**房，捕前系*******有限公司技術(shù)部員工。因開設(shè)賭場嫌疑，經(jīng)深圳市公安局羅湖分局決定，于2018年8月8日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年9月14日被深圳市公安局羅湖分局執(zhí)行逮捕。

本案由深圳市公安局羅湖分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、唐某某、吳某某、楊某某、方某某、郭某某、張某某、聶某某、羅某某涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年11月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年11月14日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；已依法訊問被告人，聽取了被告人及值班律師意見，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。本院于2018年12月28日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年1月25日補(bǔ)查重報；本院于2019年3月12日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月9日補(bǔ)查重報。本院分別于2018年12月10日、2019年2月26日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：2015年，********有限公司成立，被告人劉某甲任法定代表人。2016年12月被告人劉某甲、吳某某、唐某某及在逃犯罪嫌疑人許某某（另案處理）成為公司股東。2017年7月，被告人劉某甲、吳某某、唐某某及在逃犯罪嫌疑人許某某召集被告人方某某、張某某、聶某某、羅某某、郭某某等共謀業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。經(jīng)商議決定，各被告人分工合作為賭博游戲等網(wǎng)站提供資金結(jié)算業(yè)務(wù)，并抽取資金流水的2%-2.6%的提成。公司分為商務(wù)部、財務(wù)部、運(yùn)營部、技術(shù)部等部門。其中，商務(wù)部由犯罪嫌疑人許某某主管，被告人張某某、聶某某任商務(wù)部經(jīng)理，負(fù)責(zé)尋找需要資金流轉(zhuǎn)的賭博游戲等網(wǎng)站，合作達(dá)成后被告人聶某某和張某某可獲得業(yè)務(wù)提成。被告人聶某某業(yè)務(wù)金額9324508.22萬，獲取提成24317.93元；被告人張某某業(yè)務(wù)金額1559780151.28元，提成金額331160.04元。財務(wù)部由被告人唐某某主管，被告人方某某任財務(wù)總監(jiān)，財務(wù)部安排二十四小時值班，負(fù)責(zé)及時將進(jìn)入公司通道賬戶的資金轉(zhuǎn)至公司控制的賬戶，避免因資金流動異常而被賬號凍結(jié)的情況，扣除提成后將資金再轉(zhuǎn)給賭博游戲等網(wǎng)站。同時，統(tǒng)計經(jīng)過其公司通道的資金總數(shù)和各被告人的提成數(shù)額后進(jìn)行發(fā)放。運(yùn)營部由被告人郭某某任主管，負(fù)責(zé)與賭博游戲等網(wǎng)站進(jìn)行對接，對支付通道進(jìn)行配置，對支付寶賬號進(jìn)行風(fēng)險控制，流動資金過高就停止使用避免被凍結(jié)。一旦凍結(jié)，使用PS技術(shù)偽造交易承諾書謊稱該資金流動的合法性后進(jìn)行解凍。同時，及時通知財務(wù)部門將賬號中的資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移，另外還要受理及處理賭客的投訴。技術(shù)部門由被告人吳某某主管，被告人羅某某與吳某某一起完成早期支付功能的程序開發(fā)并負(fù)責(zé)支付通道的測試和架設(shè)的工作。同時，各被告人提供自己、他人或空殼公司的支付寶賬戶作為資金通道使用，提供者獲得補(bǔ)貼和資金流水提成。經(jīng)審查，被告人楊某某提供88家空殼公司，獲得補(bǔ)貼及流水提成1103210.46元。2018年4月13日至2018年8月2日間，被告人方某某獲得分潤595679.95元，被告人唐某某獲得分潤1980328.64元。2018年5月16日至5月31日間被告人劉某甲分紅2820334.3元，吳某某分紅1128133.72元，唐某某分紅1692200.58元；2018年6月1日至6月14日間，被告人劉某甲分紅2021145.7元，被告人吳某某分紅808458.28元，被告人唐某某分紅1212687.42元。

經(jīng)審計， 2018年1月3日至2018年8月5日期間，**公司控制的賬戶與客戶的交易金額為3118057562.14元，其中各結(jié)算方式金額分別為金星1776770972.84元，春天1066800314.71元，春天2為128135347.39元，熊貓55544039.17元，榮耀41585898.41元，良則等其他（共8種結(jié)算方式）為49220989.62元；手續(xù)費(fèi)71186131.67元，結(jié)算金額為3046871299.18元。

2018年8月7日15時許，公安人員在深圳市**區(qū)**路****房抓獲被告人吳某某、唐某某、張某某、聶某某、羅某某、郭某某，在*座**房抓獲被告人劉某甲；16時許，在****座*樓抓獲被告人方某某；16時許，在深圳**花園**棟**電梯口抓獲被告人楊某某，在其房間內(nèi)搜出中國工商銀行U盾82個、中國建設(shè)銀行U盾1個、中信銀行U盾1個、63家公司營業(yè)執(zhí)照、公章、銀行卡、準(zhǔn)予登記通知書等。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：被告人劉某甲、唐某某、吳某某、楊某某、方某某、郭某某、張某某、聶某某、羅某某的身份信息、受案登記表、搜查證、搜查筆錄、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、提取筆錄，繳獲的U盾、電腦和營業(yè)執(zhí)照照片，中國人民銀行深圳市**《關(guān)于確認(rèn)******有限公司和**有限公司有無支付資質(zhì)的復(fù)函》、******有限公司工商注冊資料、****員工通訊錄、公司殼名稱列表、個人支付寶分潤結(jié)算、公司商務(wù)人員業(yè)務(wù)提成表、申請公司殼補(bǔ)貼明細(xì)表、工資發(fā)放表、公司殼支付寶分潤、涉案銀行賬戶的開戶資料及交易記錄等；2.證人證言：證人洪某純、劉某兵、黃某華等二十七人的證言：3.被告人的供述與辯解：被告人劉某甲、唐某某、吳某某、楊某某、方某某、郭某某、張某某、聶某某、羅某某的供述與辯解；4.鑒定意見：**會計師事務(wù)所關(guān)于左右棋牌APP軟件涉嫌賭博案對李某甲手機(jī)上提取的資金流水金額的司法鑒定專項審計報告；5.勘驗、檢查、辨認(rèn)筆錄：網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程勘驗筆錄，證人李某波、張某的辨認(rèn)筆錄，被告人劉某甲、唐某某、吳某某、方某某、郭某某、張某某；6.電子數(shù)據(jù)：涉案微信資料及聊天記錄截圖、賭博網(wǎng)站充值記錄截圖等，電子數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程勘驗光盤三張、涉案銀行賬戶的開戶資料及交易記錄光盤一張、涉案支付寶賬號開戶資料及交易記錄光盤一張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人唐某某、吳某某、方某某、郭某某、張某某、聶某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、唐某某、吳某某、楊某某、方某某、郭某某、張某某、聶某某、羅某某違反國家規(guī)定，合伙從事非法資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，其中被告人聶某某情節(jié)嚴(yán)重；被告人劉某甲、唐某某、吳某某、楊某某、方某某、郭某某、張某某、羅某某情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲、吳某某、唐某某在共同犯罪中，起組織、領(lǐng)導(dǎo)指揮作用；被告人方某某、郭某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條規(guī)定，是主犯。被告人楊某某、張某某、聶某某、羅某某在共同犯罪中起次要和輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人唐某某、吳某某、方某某、郭某某、張某某、聶某某歸案后，如實供述犯罪自己的罪行，屬于坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人唐某某、吳某某、方某某、郭某某、張某某、聶某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

深圳市羅湖區(qū)人民法院

檢察員：秦嶸

2019年5月17日

附：

1.被告人劉某甲、唐某某、吳某某、楊某某、方某某、郭某某、張某某、聶某某、羅某某現(xiàn)羈押于深圳市羅湖區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)16冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》6份。