河南省原陽(yáng)縣人民檢察院
起?訴?書(shū)
新原檢一部刑訴〔2020〕275號(hào)
被告人候某某,男,19**年*月**日出生,公民身份證號(hào)碼32011219********,漢族,高中畢業(yè),無(wú)業(yè),非中共黨員,戶(hù)籍所在地及住址江蘇省南京市***********。因涉嫌詐騙罪,2020年7月13日被原陽(yáng)縣公安局刑事拘留,因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪,2020年8月19日經(jīng)本院批準(zhǔn),次日被原陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。
????被告人劉某,男,19**年*月*日出生,公民身份證號(hào)碼32010319********,漢族,高中畢業(yè),非中共黨員,戶(hù)籍所在地江蘇省南京市***********,現(xiàn)住***********。因涉嫌詐騙罪,2020年7月13日被原陽(yáng)縣公安局刑事拘留,因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪,2020年8月19日經(jīng)本院批準(zhǔn),次日被原陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。
????被告人陳某某,男,19**年**月**日出生,公民身份證號(hào)碼34262619******,漢族,中專(zhuān)畢業(yè),非中共黨員,戶(hù)籍所在地江蘇省南京市**********,現(xiàn)住******。因涉嫌詐騙罪,2020年7月16日被原陽(yáng)縣公安局刑事拘留,因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪,2020年8月19日本院認(rèn)為無(wú)社會(huì)危險(xiǎn)性不批準(zhǔn)逮捕,當(dāng)日被原陽(yáng)縣公安局取保候?qū)?。因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪,2020年10月19日被本院決定取保候?qū)彛?020年11月16日經(jīng)本院決定,當(dāng)日被原陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。
????被告人王某某,男,19**年**月**日出生,公民身份證號(hào)碼32010319******,漢族,高中畢業(yè),無(wú)業(yè),非中共黨員,戶(hù)籍所在地江蘇省南京市*******,現(xiàn)住******。因涉嫌詐騙罪,2020年7月16日被原陽(yáng)縣公安局刑事拘留,因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪,2020年8月19日經(jīng)本院批準(zhǔn),當(dāng)日被原陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。
????被告人楊某,男,19**年**月*日出生,公民身份證號(hào)碼320111******,漢族,大專(zhuān)畢業(yè),南京****工人,非中共黨員,戶(hù)籍所在地江蘇省南京市*******,現(xiàn)住江蘇省南京市********。因涉嫌詐騙罪,2020年7月14日被原陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彙R蛏嫦淤I(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪,2020年10月19日被本院決定取保候?qū)彙?/span>
本案由原陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié),以被告人候某某、劉某、陳某某、王某某、楊某涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪,于2020年10月19日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2020年10月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問(wèn)了被告人,聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人裴斐、值班律師劉某某、張某某的意見(jiàn),審查了全部案件材料。被告人候某某、劉某、陳某某、王某某、楊某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明:
2018年以來(lái),卞某某(另案處理)以自己的名義注冊(cè)多家公司并辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本、公司章、財(cái)務(wù)章、法人章、銀行賬戶(hù)等成套手續(xù)賣(mài)給上游犯罪嫌疑人使用。為進(jìn)一步獲取經(jīng)濟(jì)利益,卞某某開(kāi)始利誘他人辦理成套的公司、賬戶(hù)手續(xù)進(jìn)行買(mǎi)賣(mài),進(jìn)而形成層層介紹買(mǎi)賣(mài)的犯罪形態(tài)。
被告人候某某與卞某某系朋友關(guān)系,其經(jīng)卞某某介紹,于2018年10月24日、2019年1月9日分別以自己名義辦理南京****有限公司、南京****有限公司等六個(gè)公司,并先后將該六個(gè)公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、印章、對(duì)公賬戶(hù)等成套手續(xù)賣(mài)予卞某某,共獲利4540元。被告人劉某與卞某某系朋友關(guān)系,其經(jīng)卞某某介紹,于2019年1月17日以自己的名義辦理南京****有限公司、南京****有限公司等六個(gè)公司,并先后將該六個(gè)公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、印章、對(duì)公賬戶(hù)等成套手續(xù)賣(mài)予卞某某,共獲利6000元。被告人陳某某通過(guò)金某某(另案處理)和卞某某認(rèn)識(shí),其經(jīng)卞某某介紹,于2019年7月18日以自己的名義辦理南京****有限公司、南京****有限公司等六個(gè)公司,并先后將該六個(gè)公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、印章、對(duì)公賬戶(hù)等成套手續(xù)賣(mài)予卞某某,共獲利1709元。被告人王某某經(jīng)卞某某介紹,于2019年1月15日以自己的名義辦理南京****有限公司、南****有限公司等六個(gè)公司,并先后將該六個(gè)公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、印章、對(duì)公賬戶(hù)等成套手續(xù)賣(mài)予卞某某,共獲利6100元。被告人楊某通過(guò)何杰(另案處理)認(rèn)識(shí)卞某某,其經(jīng)卞某某介紹,于2019年9月23日、2019年10月31日、2019年11月8日分別以自己的名義辦理南京****有限公司、南京****有限公司、南京****有限公司三個(gè)公司。并先后將該三個(gè)公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、印章、對(duì)公賬戶(hù)等成套手續(xù)賣(mài)予卞某某,共獲利1800元。
2020年7月11日,被告人候某某被原陽(yáng)縣公安局民警在其家中抓獲。2020年7月11日,被告人劉某被原陽(yáng)縣公安局民警在其家中抓獲。2020年7月14日,被告人陳某某被原陽(yáng)縣公安局民警在其家中抓獲。2020年7月14日,被告人王某某被原陽(yáng)縣公安局民警在其家樓下抓獲。2020年7月11日,被告人楊某被原陽(yáng)縣公安局民警在其家中抓獲。
案發(fā)后,2020年11月16日,被告人候某某家屬退出贓款4540元;被告人劉某家屬退出贓款6000元;被告人陳某某退出賬款1709元。2020年11月18日,被告人楊某退出贓款1800元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1.書(shū)證:戶(hù)籍證明、到案經(jīng)過(guò)、微信轉(zhuǎn)賬記錄、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行對(duì)公賬戶(hù)等書(shū)證;
2.證人證言:證人卞某某的證言;
3.被告人供述和辯解:被告人候某某、劉某、陳某某、王某某、楊某的供述和辯解;
4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄:辨認(rèn)筆錄;
5.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù):銀行交易明細(xì)光盤(pán)1張。
上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人候某某、劉某、陳某某、王某某、楊某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為,被告人候某某、劉某、陳某某、王某某、楊某買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人候某某、劉某、陳某某、王某某、楊某到案后均如實(shí)供述其犯罪事實(shí),根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定,系坦白,可以從輕處罰。被告人候某某、劉某、陳某某、楊某自愿退贓,可以酌情從輕處罰。被告人候某某、劉某、陳某某、王某某、楊某認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。綜上,建議判處被告人候某某有期徒刑九個(gè)月,并處罰金人民幣8000元;建議判處被告人劉某有期徒刑九個(gè)月,并處罰金人民幣8000元;建議判處被告人陳某某有期徒刑九個(gè)月,并處罰金人民幣8000元;建議判處被告人王某某有期徒刑十一個(gè)月,并處罰金人民幣10000元;建議判處被告人楊某有期徒刑六個(gè)月,可以依法適用緩刑,并處罰金人民幣10000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。
此致
河南省原陽(yáng)縣人民法院
檢察官:侯遠(yuǎn)娟
2020年11月19日
附件:
1.被告人候某某、劉某、陳某某現(xiàn)羈押于原陽(yáng)縣看守所,被告人王某某現(xiàn)羈押于衛(wèi)輝市看守所,被告人楊某現(xiàn)取保候?qū)徲诩抑小?/span>
2.案卷材料和證據(jù)18冊(cè)、補(bǔ)充材料6頁(yè)。
3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》5份。
4.?換押證4份。
成為第一個(gè)評(píng)論者