通江縣人民檢察院

起?訴?書

通檢二部刑訴〔2020〕43號

被告人劉某某，男，1973年**月**日出生，公民身份號碼5108211973********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地四川省旺蒼縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2008年8月21日因犯合同詐騙罪被天山區(qū)人民法院判處有期徒刑十年零六個月，并處罰金20萬元，剝奪政治權(quán)利一年，在刑法執(zhí)行期間，減刑三次，2015年1月28日刑滿釋放。因涉嫌合同詐騙罪，2020年6月1日被通江縣公安局取保候?qū)彛?020年9月4日被本院取保候?qū)?。?jīng)本院決定，2020年9月23日被通江縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼5108221992********，回族，中專文化程度，戶籍所在地四川省青川縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌合同詐騙罪，2020年6月5日被通江縣公安局取保候?qū)彙?020年9月4日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由通江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、馬某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年9月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年初，為挽回經(jīng)營虧損，成都**實業(yè)有限公司（下稱**公司）負責(zé)人張某某（已另案處理）與被告人劉某某（時任**公司客戶經(jīng)理）、馬某某（時任**公司業(yè)務(wù)辦理員）、李某甲（已另案處理）、林某某（已另案處理）、趙某某（已另案處理）以**公司名義采取融資貸款的方式先后騙取茍某某現(xiàn)金等財物達53萬元。具體如下：

2018年初，通江縣**餐飲服務(wù)有限公司法定代表人茍某某因拓展業(yè)務(wù)資金不足需要融資貸款，經(jīng)朋友李某甲介紹，聯(lián)系了**公司辦理融資貸款事宜，并與被告人劉某某進行協(xié)商。**公司虛構(gòu)其具有貸款實力，同意給茍某某貸款3000萬元，但需要考察茍某某名下資產(chǎn)情況，并需要茍某某先行繳納2萬元誠意金和考察費用。2018年3月8日，茍某某向**公司繳納了2萬元。事后，張某某安排劉某某、林某某、趙某某到通江縣考察茍某某的資產(chǎn)情況后，承諾可以給茍某某貸款3000萬元。劉某某要求茍某某帶18條煙送給公司股東，便于公司審查通過發(fā)放貸款。

茍某某購買18條煙（價值約1.8萬元人民幣）后送給被告人劉某某。2018年4月2日，**公司與茍某某簽訂了借款抵押擔(dān)保合同，虛構(gòu)王某某為出借方（甲方），借款方為通江**酒樓（乙方），**公司為擔(dān)保方（丙方），合同約定以通江縣**餐飲有限公司100%股權(quán)和通江**酒樓經(jīng)營權(quán)及法人茍某某名下的三處商鋪和兩套住房作抵押物；乙方承諾按照甲丙方的要求向乙方所在地銀行辦理資金監(jiān)管事宜，由該銀行對此次借款資金予以監(jiān)管，以保障借款資金及時足額回收；合同簽訂次日起5個工作日內(nèi)，乙方負責(zé)辦理完抵押質(zhì)押手續(xù)及資金監(jiān)管手續(xù)后次日，乙方才能動用甲方的資金，首筆借款為1000萬元；并約定在合同簽訂前，乙方先期支付首筆資金三個月利息70萬元。當日，茍某某要求查看**公司的資金證明，因**公司無法提供，茍某某當日支付了35萬元。4月3日，張某某安排李某乙?guī)埬衬车街行陪y行查看了存款為2000萬元的資金證明后，茍某某相信**公司具有資金實力并支付了另35萬元。但該資金證明顯示客戶名稱為李某乙，2000萬元資金實際由張某某聯(lián)系李某丙，由李某丙將上述資金轉(zhuǎn)入李某乙賬戶，由銀行出具業(yè)務(wù)憑證后隨即將上述資金轉(zhuǎn)出，張某某支付李某丙3萬元的資金使用費用。

2018年4月9日，張某某安排被告人馬某某、李某甲、趙某某到通江縣辦理抵質(zhì)押手續(xù)及資金監(jiān)管手續(xù)。4月10日，茍某某與李某乙等人在通江縣諾江鎮(zhèn)石牛廣場政務(wù)大廳辦理了股權(quán)質(zhì)押登記，因其房產(chǎn)系二次抵押未辦理，后經(jīng)協(xié)商先行辦理資金監(jiān)管手續(xù)。4月11日，茍某某、李某乙等人先后到通江縣信用聯(lián)社、通江縣工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、巴中市恩陽區(qū)建設(shè)銀行辦理資金監(jiān)管事宜，均未成功，因**公司提供的專項資金監(jiān)管協(xié)議中1.4項約定丙方（銀行）協(xié)助完成甲乙雙方（**公司、茍某某）投資資金的劃轉(zhuǎn)及協(xié)助催收，4.1.1項約定丙方對監(jiān)管賬戶中的資金履行監(jiān)管職能及催收。該資金監(jiān)管手續(xù)實際無法辦理成功。4月11日，合同約定的5個工作日到期，因茍某某未辦理完抵質(zhì)押手續(xù)及資金監(jiān)管手續(xù)，**公司認定茍某某違約。2018年4月17日，茍某某與**公司簽訂了終結(jié)協(xié)議，茍某某賠償**公司49萬元違約金，因其先期繳納了70萬元，**公司退還了茍某某21萬元。后為讓張某某解決好貸款事宜，茍某某給了張某某2條香煙。

案發(fā)后，張某某退還了茍某某49萬元，被告人劉某某向公安機關(guān)退繳違法所得5000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

被告人的供述和辯解；被害人陳述；書證等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某、馬某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某、馬某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條規(guī)定的行為，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在合同詐騙中，劉某某、馬某某起次要作用，是從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰。劉某某、馬某某自動投案后如實供述自已的罪行，是自首，可以從輕或減輕處罰。劉某某被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢后五年以內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，應(yīng)當從重處罰。劉某某、馬某某自愿認罪認罰，建議判處被告人劉某某有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣10000元；判處被告人馬某某拘役六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣5000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

通江縣人民法院

檢??察??官：李心華

??????????????????????????????????檢察官助理：伍世玲??

2020年9月29日????

附件：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于巴中市看守所；被告人馬某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話1736909****。

2.案卷材料和證據(jù)一冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》二份。

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