玉山縣人民檢察院

起 訴 書

玉檢公訴刑訴〔2019〕215號

被告人劉某某，男性，1956年**月**日出生，居民身份證號碼3623231956********，漢族，高中文化，江西****有限公司玉山縣****項目實際控制人、玉山縣****開發(fā)有限公司原董事長助理，戶籍所在地江西省玉山縣，住江西省玉山縣**鎮(zhèn)**花園**棟**室。因涉嫌拒不支付勞動報酬罪，于2019年4月2日被玉山縣公安局刑事拘留；經本院批準，同年5月10日被執(zhí)行逮捕。2019年7月8日，經上饒市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月?，F羈押于玉山縣看守所。

被告人劉某，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3623231989********，漢族，大專文化，江西****有限公司玉山縣****項目股東，戶籍所在地江西省玉山縣，住江西省玉山縣**鎮(zhèn)**號**棟**號。因涉嫌拒不支付勞動報酬罪，于2019年5月4日被玉山縣公安局刑事拘留；經本院批準，同年6月11日被執(zhí)行逮捕?，F羈押于玉山縣看守所。

被告人尹某某，男性，1981年**月**日出生，居民身份證號碼3623231981********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省玉山縣，現住江西省玉山縣**出租屋。因犯故意傷害罪，于2008年8月15日被玉山縣人民法院判處有期徒刑三年。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年5月21日被玉山縣公安局刑事拘留；經本院批準，同年6月11日被執(zhí)行逮捕?，F羈押于玉山縣看守所。

被告人譚某某，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3623231987********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省玉山縣，住江西省玉山縣**鎮(zhèn)。因犯故意傷害罪，于2007年5月23日被玉山縣人民法院判處有期徒刑兩年，緩刑三年。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年4月2日被玉山縣公安局刑事拘留；經本院批準，同年5月10日被執(zhí)行逮捕。2019年7月8日，經上饒市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。現羈押于玉山縣看守所。

被告人王某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3623231988********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省玉山縣，住江西省玉山縣**鄉(xiāng)**村**號。因犯盜竊罪，于2016年1月15被玉山縣人民法院判處有期徒刑六個月，緩刑一年。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年4月18日被玉山縣公安局刑事拘留；經本院批準，同年5月10日被玉山縣執(zhí)行逮捕。2019年7月8日，經上饒市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。現羈押于玉山縣看守所。

被告人練某某，男性，1964年**月**日出生，居民身份證號碼3623231964********，漢族，小學文化，江西****有限公司玉山縣****項目股東，戶籍所在地江西省玉山縣，住江西省玉山縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**樓。因涉嫌拒不支付勞動報酬罪，于2019年5月6日被玉山縣公安局刑事拘留；經本院批準，2019年6月11日被執(zhí)行逮捕。2019年8月29日被本院取保候審。

被告人吳某某，男性，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3623231982********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省玉山縣，住江西省玉山縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法經營罪，于2019年4月3日被玉山縣公安局刑事拘留；經本院批準，2019年5月10日被執(zhí)行逮捕。2019年7月8日，經上饒市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。2019年8月29日被本院取保候審。

本案由玉山縣公安局偵查終結，以被告人劉某某涉嫌尋釁滋事罪、拒不支付勞動報酬罪、職務侵占罪、非法處置查封的財產罪，被告人劉某涉嫌尋釁滋事罪、拒不支付勞動報酬罪、非法處置查封的財產罪，被告人尹某某、譚某某、王某某涉嫌尋釁滋事罪，被告人練某某涉嫌拒不支付勞動報酬罪、非法處置查封的財產罪，被告人吳某某涉嫌非法經營罪，于2019年8月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月11日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人練某某、吳某某同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

2017年3月，玉山縣**開發(fā)有限公司（下稱“**”公司）董事長周某甲和被告人練某某商談由練某某承建**承包世紀城三期的造價工程。練某某找被告人劉某某商議，并和劉某某約定合伙承建該項目，并各占該項目50%股份。后練某某、劉某某及被告人劉某掛靠江西****有限公司（下稱“**”公司）和江西**建筑工程有限公司（下稱“**”公司）名下承建了該項目。2017年3月23日，劉某某代表乙方和周某甲簽訂了建設工程承包協(xié)議，2017年3月26日，劉某某代表乙方又和周某甲簽訂了建設工程承包協(xié)議，并提高了造價工程的單價；后劉某某以鍛煉其兒子劉某為由，要求讓劉某參與該項目，2017年5月2日，由劉某、練某某代表乙方和周某甲重新簽訂了建設工程承建協(xié)議，雙方在合同中約定，該項目由劉某、練某某全額墊資承建，并作廢了劉某某之前和周某甲簽訂的建設工程承包協(xié)議。劉某某后在**公司及**公司城北世紀城項目部任職并領取工資。

2017年5月1日，劉某某找龔某某商議，向龔某某借款300萬元投資該項目，后雙方約定，由龔某某出資300萬元，劉某某將自己所持有的該項目股份50%轉讓給龔某某15%，將自己的股份變更為35%，同時約定，龔某某到項目部擔任出納，并安排劉某和龔某某簽訂了合伙協(xié)議。

2017年5月份開始，劉某某、劉某以維護公司安全及幫助處理周某甲債務糾紛和其他糾紛為由，招聘被告人尹某某、譚某某、王某某等人以保安人員的身份進入公司，毆打或恐嚇業(yè)主、債權人及**公司員工朱某甲、周某丙等人，以暴力、威脅等手段在**公司內多次違法犯罪，為非作惡，擾亂正常經濟、社會秩序，造成較為惡劣的社會影響，形成了以劉某某為首，劉某、尹某某、譚某某、王某某為成員的惡勢力。

劉某某、劉某、練某某涉嫌拒不支付勞動報酬罪

和**公司簽訂該項目的承包協(xié)議后，由練某某、劉某某聯(lián)系，劉某某、劉某、練某某將該項目以內部承包的形式分包給了邱某某、黃某某、付某某等六個分包商實際施工承建，并由劉某代表甲方與邱某某、黃某某、付某某等六個分包商簽訂了“**世紀城”工程內部經濟責任制承包協(xié)議書，該六個分包商于2017年6月份左右陸續(xù)開始施工。劉某某、劉某、練某某對六個分包商的施工、工程質量等進行監(jiān)督。

2018年6月開始，該項目陸續(xù)有工人到玉山縣政府等相關部門反映拖欠工資的情況。2018年7月2日，玉山縣政府組織玉山勞動監(jiān)察局等部相關人員和劉某、練某某、周某甲召開聯(lián)席會議，會議要求**建筑商按規(guī)定及時支付工人工資，并要求繳納工人工資保證金到指定賬戶。會后，劉某某、劉某、練某某、周某甲等人又組織六個分包商召開了會議，傳達了縣里聯(lián)席會的決定，后劉某某、劉某、練某某并未繳納保證金到指定賬戶，反而繼續(xù)從該項目中以借支的名義抽走資金。

從2018年9月份開始，以劉某某、劉某、練某某等人拖欠工程款及工人工資，導致工人多次到政府相關部門信訪。2019年1月31日，玉山縣人力資源和社會保障局給**公司下達支付令，責令該項目具體負責人劉某、練某某于2019年2月1日17時前支付所拖欠的六個分包商的666名工人工資共計19682065元。劉某某、劉某、練某某于2019年2月4日陸續(xù)支付了六個分包商工人工資444.3萬（其中劉某某、劉某工支付315萬元，龔某某支付44.3萬元，練某某支付85萬元）。

從2018年2月開始，劉某某、劉某、練某某陸續(xù)以借支的名義抽回了各自前期投資的資金并進行分紅。經核算，劉某某、劉某共從該項目中抽走資金1047萬元（其中分給龔某某447萬元，劉某某、劉某分得600萬元），練某某抽回資金680萬。扣除2019年2月4日支付工人工資部分之外，劉某某、劉某從該項目中抽走的資金工285萬元，龔某某從該項目中拿走的資金共計402.7萬元，練某某從該項目抽走資金595萬元。

經公安機關查明，截至目前，劉某某、劉某、練某某尚拖欠黃某某等六個分包商240名工人工資共計668.32825萬元。尚有121名工人工資情況無法核實。

2、劉某某、劉某、譚某某、王某某、尹某某涉嫌尋釁滋事罪

（1）2018年1月17日，黃某某、程某某夫婦以及孫某某、陳某某夫婦等**的業(yè)主到**項目部反映自來水的問題，劉某、劉某某指使尹某某、譚某某、王某某以及譚某某糾集的劉某某、許某某等人對黃某某、程某某、孫某某、陳某某等人進行毆打，因孫某某用手機拍攝現場畫面，手機被譚某某砸壞。后黃某某等人報警，公安機關作調解處理。

（2）2018年7月左右，劉某伙同尹某某到**公司出納朱某甲處索要購房優(yōu)惠申請單，但朱某甲并未同意，后劉某指使尹某某強行搶走了部分購房優(yōu)惠申請單。

（3）2018年7月26日，鄭某某到**周某甲辦公室索要欠款，并和周某甲發(fā)生爭執(zhí)，后譚某某對鄭某某進行了毆打，并將鄭某某拉出了周某甲辦公室。

（4）2018年12月12日，被告人王某某受劉某某、劉某等人指使，以索取工資為由，與**公司出納朱某甲以及周某乙、周某丙發(fā)生爭執(zhí)，王某某被周某丙砸傷。后劉某某、劉某指使尹某某、譚某某、王某某到周某甲辦公室，毆打了朱某甲、周某乙等人，周某丙拍攝現場畫面時，手機被劉某砸壞。后朱某甲等人向公安機關報案。經鑒定，該手機價值人民幣390元。

（5）2018年12月12日晚，王某某在公安機關已經受理的其和周某丙等人打架案件的情況下，將周某丙停放在**項目部門口的汽車輪胎卸掉。后因害怕收到法律追究，于2018年12月13日晚上自行將輪胎裝回周某丙的車上。

（6）2018年12月21日，朱某乙、方某某到周某甲處索要欠款與周某甲發(fā)生爭吵。后劉某邀請朱某乙、方某某到**辦公室內商議時，劉某某進入辦公室，用手拉扯方某某的衣領并使用言語威脅、恐嚇方某某和朱某乙，后被劉某攔住。

3、劉某某涉嫌職務侵占罪

劉某某在擔任**公司董事長助理期間，利用職務上的便利，分別于2017年9月2日和2018年3月5日以購買冬蟲夏草送人的名義，安排毛某某到玉山縣**工作人員張某某處開具了兩張金額分別為22萬元的收據，并將該2張共計44萬元的收據到**公司報銷后據為己有。

4、吳某某涉嫌非法經營罪

2018年1月，因**公司對公賬戶被凍結，劉某找到被告人吳某某，要求吳某某提供POS供其收取**公司的售樓款。后，吳某某以其經營的“**茶葉店”分別申領了建設銀行、郵政銀行的兩臺POS機，并提供給**公司用于收取售樓款，吳某某在未在**公司從事具體工作的情況下，劉某以**公司的名義每月向其支付4000余元的報酬。經公安機關查明，該兩臺POS機共套取貸記卡金額為1652021元。

認定上述事實的證據如下：

1、拒不支付勞動報酬罪的證據

（1）被告人劉某某、劉某、練某某的供述與辯解；

（2）龔某某、林某某、黃某某、付某某、周某甲、周某乙、朱某甲、俞某某、徐某某、劉某某等四十四名證人的證言；

（3）承包合同，**公司****3期項目出納賬本，玉山縣人民政府**辦公室信訪人員證明，玉山縣**中心信訪人員情況匯總，玉山縣處理信訪突出問題及群體性事件聯(lián)席會議紀要，玉山縣勞動監(jiān)察局證明和情況說明，被告人劉某某、劉某、練某某的戶籍信息等書證；

（4）司法會計鑒定報告書。

2、尋釁滋事罪的證據

（1）被告人劉某某、劉某、尹某某、譚某某、王某某的供述與辯解；

（2）被害人黃某某、陳某某、程某某、鄭某某、朱某乙、方某某等十名被害人陳述；

（3）周某甲、周某乙、祝某某、占某某等二十名證人的證言；

（4）鄭某某等人的辨認筆錄；

（5）周某丙汽車車輪被拆后照片；

（6）玉山縣價格認證中心價格認定結論書；

（7）被告人尹某某、譚某某、王某某的戶籍信息。

3、職務侵占罪的證據

（1）被告人劉某某的供述與辯解；

（2）證人張某某、毛某某的證言；

（3）**公司對劉某某的任命文件、收款收據復印件等書證。

4、非法經營罪的證據

（1）被告人吳某某、劉某的供述與辯解；

（2）證人龔某某、朱某甲、董某某等六名證人的證言；

（3）刷卡小票、刷卡記錄明細、被告人吳某某的戶籍信息等書證。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人練某某、吳某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某、劉某、練某某有能力支付而不支付勞動者的勞動報酬，數額較大，經政府有關部門責令支付仍不支付。被告人劉某某、劉某為逞強耍橫，多次指使或伙同被告人尹某某、譚某某、王某某，借故生非，隨意毆打、恐嚇他人并任意損毀他人財物，破壞社會秩序。被告人劉某某在擔任**公司董事長助理期間，利用職務的便利，虛構報銷發(fā)票將公司的財物占為己有，數額44萬元人民幣。被告人吳某某違反國家規(guī)定，使用銷售點終端POS機，以虛構交易的方式向信用卡持有人交易現金，數額165.2021萬元。

被告人劉某某的行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十六條之一條第一款、二百九十三條第一款、二百七十一條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以拒不支付勞動報酬罪、尋釁滋事罪、職務侵占罪追究其刑事責任。同時，其具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第六十九條規(guī)定之情節(jié)。

被告人劉某的行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十六條之一條第一款、二百九十三條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以拒不支付勞動報酬罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任。同時，其具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第六十九條規(guī)定之情節(jié)。

被告人尹某某、譚某某、王某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以尋釁滋事罪追究三被告人的刑事責任。同時，三被告人具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款規(guī)定之情節(jié)。

被告人練某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十六條之一條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以拒不支付勞動報酬罪追究其刑事責任。同時，其具有《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款規(guī)定之情節(jié)，建議判處其二年有期徒刑，緩刑三年。

被告人吳某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法經營罪追究其刑事責任。同時，其具有《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定之情節(jié)，建議判處其二年有期徒刑，緩刑三年。

被告人相關的涉案財物已由玉山縣公安局扣押、查封、凍結，因不便保存，待人民法院查明是否犯罪所得后再行處理，建議對犯罪分子違法所得、供犯罪所用的本人財物及其他等值財產依法追繳、沒收，對被害人的財產依法返還，對犯罪分子及其所撫養(yǎng)的親屬保留必要的生活費用和物品。

根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

玉山縣人民法院

檢察員：吳伯翔、徐爐斌

2019年9月9日

附：

1．被告人劉某某、劉某、尹某某、譚某某、王某某現羈押于玉山縣看守所；被告人練某某、吳某某現被取保候審。

2．案卷材料和證據六十六冊，司法會計鑒定報告一份。

3．隨案移送涉案財物清單一份、扣押物品箱一個、電腦主機一個。

4．《認罪認罰具結書》二份。