天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津濱檢塘公訴刑訴〔2019〕23號

被告人劉某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼1201041986********，漢族，大學本科文化，天津市**資產(chǎn)管理有限公司**營業(yè)部**，戶籍所在地天津市河北區(qū)**場**里**棟**號，住天津市北辰區(qū)**園**棟**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局決定，于2018年3月7日被天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局決定，于2018年4月4日被天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局取保候?qū)彛灰蛏嫦臃赣蟹欠ㄎ展姶婵钭?，?jīng)天津市濱海新區(qū)塘沽人民檢察院決定，于2018年7月3日被天津市公安局北辰分局取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年7月3日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年8月17日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2018年9月14日補查重報；本院于2018年10月29日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2018年11月28日補查重報。本院于2018年8月2日、2018年10月10日、2018年12月28日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：2014年12月至2015年12月，被告人劉某某先后擔任天津市**資產(chǎn)管理有限公司**營業(yè)部**、**、**，在未經(jīng)國家有關部門批準的情況下，對外公開宣傳天津市**資產(chǎn)管理有限公司及其理財產(chǎn)品的真實性、合法性，安全性，承諾高額利息回報，采取訂立《個人出借咨詢與服務協(xié)議》等形式，為該公司向社會公眾吸收資金達人民幣約1.0133億元，涉及投資人達312人，被告人劉某某獲取違法所得人民幣約768097余元，案發(fā)后被告人劉某某退繳違法所得人民幣316381元。

案發(fā)后，被告人劉某某被傳喚到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、案件來源及抓獲經(jīng)過等書證；

2、證人沈某某等人的證言；

3、投資人胡某某等人的陳述；

4、被告人的供述與辯解；

5、會計審計報告。

本院認為，被告人劉某某，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢察員：王晉軍

2019年1月10日

附：

1、被告人現(xiàn)在住處被取保候?qū)彙?/span>

2、案卷材料和證據(jù)4冊。