??四川省筠連縣人民檢察院　

起?訴?書

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筠檢一部刑訴〔2020〕90號

　

被告人劉某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4302231994********，漢族，高中文化，戶籍所在地湖南省株洲市攸縣，住湖南省攸縣**鄉(xiāng)**村**組**號，因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年6月28日被筠連縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月5日被筠連縣公安局逮捕。

被告人姚某某，女性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼5139221989********，漢族，初中文化，戶籍地四川省資陽市樂至縣**鎮(zhèn)**村**組，住四川省成都市新都區(qū)**路**號**棟**單元**樓**號，因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年6月3日被筠連縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月10日被筠連縣公安局逮捕。

被告人都某某，女性，1990年**月**日出生，居民身份證號碼5139221990********，漢族，初中，戶籍地四川省資陽市樂至縣**鎮(zhèn)**村**組，住四川省成都市新都區(qū)**路**號**棟**單元**樓**號，因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年6月4日被筠連縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼5115261991********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省宜賓市珙縣，住四川省珙縣**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年7月7日被筠連縣公安局刑事拘留，于2020年7月18日被筠連縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人何某某，女性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼5115261991********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省宜賓市珙縣，住四川省珙縣**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年7月7日被筠連縣公安局監(jiān)視居住。

本案由筠連縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、姚某某、都某某、周某某、何某某涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年8月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年9月30日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年10月30日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人劉某某、姚某某、都某某開設(shè)賭場犯罪事實

2019年1月，被告人劉某某在手機上下載了“大亨互娛”軟件參與網(wǎng)絡(luò)賭博活動，由“黃爺”（身份不明）為劉某某上下分，后經(jīng)“黃爺”邀約，劉某某成為了“黃爺”在該軟件里建立的賭博俱樂部的下家代理。劉某某通過建立微信群，先后組織了被告人周某某、孫某某（另處）、李某某（另處）等人進(jìn)入“大亨互娛”軟件參與賭博，劉某某雇請了被告人都某某等人負(fù)責(zé)為參賭人員辦理上下分、利潤返點結(jié)算等事宜，并從中抽頭漁利。之后，劉某某先后將周某某、孫某某（另處）、李某某（另處）等人發(fā)展為下級代理。

被告人姚某某與劉某某系男女朋友關(guān)系，姚某某明知劉某某在從事網(wǎng)絡(luò)賭博活動代理，于2019年7月份左右將自己的微信和支付寶提供給劉某某用于接收賭資和收取賭博提成。2020年3月，姚某某為劉某某提供賭博利潤返點結(jié)算幫助。2020年3月底至5月中旬，被告人都某某經(jīng)姚某某邀約，為劉某某提供賭博利潤返點結(jié)算幫助，并提供自己支付寶給劉某某收取漁利資金合計239978元，劉某某支付了都某某8000元工資。都某某將收取的其中20萬元取現(xiàn)后交予姚某某存放于姚某某的住宅內(nèi)。

2020年6月2日，公安機關(guān)辦案民警在成都市新都區(qū)三河江陵路附近將被告人姚某某、都某某抓獲歸案，二人到案后如實供述了犯罪事實。同日，民警在姚某某住宅內(nèi)查獲姚某某為劉某某保管的抽頭漁利現(xiàn)金20萬，在姚某某支付寶賬戶和銀行卡賬戶內(nèi)查獲為劉某某收取的抽頭漁利資金934347.36元，在都某某支付寶賬戶內(nèi)查獲為劉某某收取的抽頭漁利資金39900元。2020年6月27日，被告人劉某某經(jīng)公安機關(guān)辦案民警電話通知后主動投案，到案后如實供述了犯罪事實。

經(jīng)鑒定，劉某某支付寶（ID：20880229********）從2019年1月1日至2020年6月10日流入賭資2447125.09元，姚某某支付寶（ID：20889125********）從2019年1月1日至2020年6月4日流入賭資1188447.16元，都某某支付寶（ID：20883027********）從2019年1月10日至2020年5月30日流入賭資239978.00元，合計3875550.25元。都某某為劉某某提供賭博利潤返點結(jié)算期間，都某某支付寶（ID：20883027********）流入賭資53000元，姚某某支付寶（ID：20889125********）流入賭資181000元。

二、被告人周某某、何某某開設(shè)賭場犯罪事實

2019年3月左右，被告人周某某通過微信認(rèn)識劉某某，經(jīng)劉某某邀約進(jìn)入“大亨互娛”軟件參與賭博，并成為劉某某的下家代理。周某某組織了羅某某等人進(jìn)入“大亨互娛”軟件參與賭博，周某某負(fù)責(zé)為參賭人員辦理上下分、利潤返點結(jié)算等事宜，并從中抽頭漁利。

被告人何某某系周某某妻子，何某某明知周某某在從事網(wǎng)絡(luò)賭博活動代理，通過發(fā)微信朋友圈為周某某招攬賭客，并提供支付寶和微信給周某某用于接收賭資和收取賭博提成。周某某通過該賭博網(wǎng)站代理獲利約50萬元，并將獲利用于購買轎車、裝修房屋、家庭開支。

2020年7月7日，公安機關(guān)辦案民警在宜賓市珙縣底洞鎮(zhèn)附近將被告人周某某、何某某抓獲歸案，二人歸案后如實供述了犯罪事實，并退繳了30萬元違法所得。

經(jīng)鑒定，周某某支付寶（ID：20880222********）從2019年1月1日至2020年6月3日流入賭資424802.53元，何某某支付寶（ID：20887028********）從2019年1月2日至2019年4月25日流入賭資6255.78元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

書證、證人證言、被告人供述、鑒定意見等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。五被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、姚某某、都某某、周某某、何某某利用網(wǎng)絡(luò)賭博軟件開設(shè)賭場，五被告人行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條、第三百零三條第二款之規(guī)定，情節(jié)嚴(yán)重，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人姚某某、都某某、何某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人劉某某經(jīng)電話通知后主動到案，并如實供述了犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人姚某某、都某某、周某某、何某某被抓獲歸案后如實供述了犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。五被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰。被告人劉某某、姚某某、都某某涉案部分違法所得已被查獲扣押，酌定對三被告人從輕處罰。被告人周某某、何某某主動退繳違法所得30萬元，酌定從輕處罰。建議判處被告人劉某某有期徒刑三年六個月，并處罰金五萬元；判處被告人姚某某有期徒刑二年，并處罰金二萬元；判處被告人都某某有期徒刑一年六個月，可以適用緩刑，并處罰金二萬元；判處被告人周某某有期徒刑三年，并處罰金三萬元；判處被告人何某某有期徒刑一年六個月，可以適用緩刑，并處罰金一萬五千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。? ? ?

此致

筠連縣人民法院　

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檢??察??官：李旭東

檢察官助理：黃??杰

2020年11月30日?

附件：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于筠連縣看守所；被告人姚某某現(xiàn)羈押于宜賓市看守所；被告人都某某現(xiàn)在成都市新都區(qū)住宅候?qū)?，?lián)系電話1913616****、1398077****；被告人周某某、何某某現(xiàn)在家候?qū)?，周某某?lián)系電話1528369****，何某某聯(lián)系電話1580846****。

2.案卷材料和證據(jù)二冊，散件一份。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份。