天津市津南區(qū)人民檢察院

起訴書(shū)

津津南檢一部刑訴〔2020〕77號(hào)

被告人劉某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1102261991********，北京市人，漢族，大專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍地及現(xiàn)住址：北京市平谷區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年6月11日被天津市公安局津南分局刑事拘留；同年7月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由天津市公安局津南分局執(zhí)行逮捕。

被告人張長(zhǎng)明，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1102261989********，天津市人，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍地及現(xiàn)住址：北京市平谷區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年6月12日被天津市公安局津南分局刑事拘留；同年7月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由天津市公安局津南分局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市公安局津南分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、張長(zhǎng)明涉嫌敲詐勒索罪，于2019年12月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年1月31日、4月10日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月28日、5月9日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年1月17日、3月27日兩次延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年1月至3月期間，被告人劉某某、張長(zhǎng)明及張某甲（另案已起訴）等人經(jīng)常性糾集在一起，先后在天津市津南區(qū)、河北區(qū)、寶坻區(qū)等多地，由被告人劉某某、張長(zhǎng)明提供資金，假借民間借貸之名，以無(wú)抵押、無(wú)擔(dān)保、快速放款等為誘餌吸引在校學(xué)生前來(lái)“借款”，通過(guò)暫扣身份證件、簽訂遠(yuǎn)超實(shí)際借款金額的“借款協(xié)議”、制造資金走賬流水、肆意認(rèn)定違約及收取“逾期費(fèi)”、“下戶(hù)費(fèi)”、“合同費(fèi)”等方式，采用誘騙、威脅、恐嚇、上門(mén)滋擾、提起訴訟等手段，以非法占有為目的，強(qiáng)立“債權(quán)”、強(qiáng)行索“債”，攫取巨額經(jīng)濟(jì)利益，形成了較為固定的惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙。現(xiàn)已查明該團(tuán)伙有組織地以“套路貸”方式實(shí)施敲詐勒索犯罪11起，并導(dǎo)致多名在校學(xué)生休學(xué)、退學(xué)，造成惡劣社會(huì)影響。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2018年1月16日，李某甲（系江西**大學(xué)學(xué)生）經(jīng)徐某甲（另案處理）介紹通過(guò)張某甲向該團(tuán)伙借款人民幣2.3萬(wàn)元（以下幣種相同）。后張某甲駕車(chē)到天津市寶坻區(qū)**鎮(zhèn)**村**區(qū)**排**號(hào)李某甲家中核實(shí)情況后，在其駕駛的車(chē)輛內(nèi)，以“只要按時(shí)還款，就不執(zhí)行假合同”為由誘騙其與被告人張長(zhǎng)明簽訂借款金額6萬(wàn)元的遠(yuǎn)超實(shí)際借款金額的借條（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：超額借條）等手續(xù)，并拍攝李某甲持身份證、借條等照片，并電話(huà)告知被告人劉某某、張長(zhǎng)明簽訂借條情況。后被告人劉某某、張長(zhǎng)明共計(jì)出資2.3萬(wàn)元使用微信方式經(jīng)由被告人張長(zhǎng)明微信轉(zhuǎn)給李某甲，李某甲按照張某甲要求微信給其2000元“下戶(hù)費(fèi)”后離開(kāi)。數(shù)日后，張某甲電話(huà)要求李某甲立即償還4萬(wàn)元，并威脅如不按其要求還款則要按照6萬(wàn)元超額借條還款。同年1月17日、1月19日，張某甲又以“好處費(fèi)”為由索取李某甲錢(qián)款共計(jì)600元。后被告人劉某某、張長(zhǎng)明到李某甲家中滋擾并要求其按照6萬(wàn)元超額借條還款，迫使李某甲之父李某乙向被告人劉某某、張長(zhǎng)明支付現(xiàn)金4萬(wàn)元。綜上，李某甲借款2.3萬(wàn)元，被脅迫繳納各種費(fèi)用及還款4.26萬(wàn)元，本起犯罪事實(shí)中該惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙共計(jì)敲詐勒索1.96萬(wàn)元。

2.2018年1月23日，張某甲在天津市津南區(qū)融創(chuàng)中央學(xué)府知香園小區(qū)某房屋內(nèi)，以前述同樣方式誘騙前來(lái)借款2.5萬(wàn)元的劉某甲（系天津*甲學(xué)院學(xué)生）簽訂6萬(wàn)元超額借條等手續(xù)，拍攝劉某甲持身份證、借條等照片，并使用雙方微信互發(fā)消息制造已給付劉某甲3.5萬(wàn)元現(xiàn)金的虛假事實(shí)，后電話(huà)告知被告人劉某某，由被告人劉某某出資2.5萬(wàn)元使用微信方式經(jīng)由張某甲微信轉(zhuǎn)給劉某甲。同年1月27日，劉某甲再次通過(guò)張某甲向該團(tuán)伙借款1.2萬(wàn)元，并與張某甲通過(guò)“同信緣”軟件簽訂1.5萬(wàn)元超額電子借款合同，后電話(huà)告知被告人劉某某，由被告人劉某某出資1.2萬(wàn)元使用微信方式經(jīng)由張某甲微信轉(zhuǎn)給劉某甲，并以“好處費(fèi)”為由索取劉某甲1000元。同年2月3日，張某甲以“逾期費(fèi)”、“手續(xù)費(fèi)”為由索取劉某甲3000元。后被告人劉某某、張某甲不斷通過(guò)電話(huà)、微信等方式騷擾劉某甲及其父母，要求按照超額借條及電子合同還款7.5萬(wàn)元，并以上門(mén)討要、法院起訴、不還錢(qián)就整死劉某甲等言語(yǔ)威脅，同時(shí)到劉某甲學(xué)校進(jìn)行滋擾，迫使劉某甲退學(xué)。

3.2018年1月31日，被告人劉某某在天津市河北區(qū)如家精品酒店內(nèi)，以前述同樣方式誘騙前來(lái)借款2萬(wàn)元的徐某乙（系云南**大學(xué)**學(xué)院學(xué)生）簽訂6萬(wàn)元超額借條等手續(xù)，并拍攝徐某乙持借條照片。后被告人劉某某使用支付寶制造向徐某乙轉(zhuǎn)款6萬(wàn)元流水，隨即要求徐某乙使用微信經(jīng)由劉某某親屬仇某某微信向被告人劉某某轉(zhuǎn)回4萬(wàn)元。同年2月28日、4月20日，張某甲先后微信收取徐某乙還款1.4萬(wàn)元、“逾期費(fèi)”500元。期間被告人劉某某伙同張某甲不斷通過(guò)電話(huà)等方式要求徐某乙按照超額借條還款6萬(wàn)元，并以上門(mén)討要、讓其沒(méi)有好日子過(guò)等言語(yǔ)相威脅，并伙同被告人張長(zhǎng)明持超額借條到天津市東麗區(qū)**街**村向徐某乙父親徐某丙當(dāng)面索要6萬(wàn)元。后被告人劉某某在天津市東麗區(qū)人民法院起訴徐某乙要求按照上述超額借條還款，迫使徐某丙向被告人劉某某支付4.5萬(wàn)元現(xiàn)金。綜上，徐某乙借款2萬(wàn)元，繳納各種費(fèi)用及還款5.95萬(wàn)元，本起犯罪事實(shí)中該惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙共計(jì)敲詐勒索3.95萬(wàn)元。

4.2018年1月31日，被告人劉某某在天津市河北區(qū)如家精品酒店內(nèi)，以前述同樣方式誘騙經(jīng)張某甲介紹前來(lái)借款3萬(wàn)元的田某甲（系天津*乙學(xué)院學(xué)生）簽訂9.6萬(wàn)元超額借條等手續(xù)，并拍攝田某甲持借條照片。后被告人劉某某使用微信制造向田某甲轉(zhuǎn)款9.5萬(wàn)元流水，隨即要求田某甲使用微信經(jīng)由劉某某親屬仇某某微信向被告人劉某某轉(zhuǎn)回6.5萬(wàn)元。同年2月2日，田某甲再次通過(guò)張某甲向被告人劉某某借款1萬(wàn)元，被告人劉某某出資1萬(wàn)元使用微信方式由張某甲微信轉(zhuǎn)給田某甲。同年2月16日、28日，張某甲以“逾期費(fèi)”為由共計(jì)索取田某甲800元，同年2月14日，被告人劉某某微信收取田某甲還款4900元。同年2月28日，被告人劉某某微信收取田某甲還款4900元。期間被告人劉某某伙同張某甲不斷通過(guò)電話(huà)、微信等方式騷擾田某甲及其父母要求按照超額借條還款9.6萬(wàn)元，并以上門(mén)滋擾、法院起訴等言語(yǔ)相威脅。同年5月30日，被告人劉某某在天津市寶坻區(qū)人民法院起訴田某甲要求按照上述超額借條還款，并獲得判決支持，后經(jīng)被告人劉某某申請(qǐng)執(zhí)行，田某甲父親田某乙于同年11月9日支付給被告人劉某某2500元現(xiàn)金。田某甲被迫于2018年9月留級(jí)。

5.2018年2月3日，孫某某（系天津*甲職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生）來(lái)到天津市和平區(qū)濱江道四季酒店向徐某甲借款2萬(wàn)元，徐某甲將孫某某介紹給張某甲向該團(tuán)伙借款。后張某甲電話(huà)指使徐某甲以前述同樣手段誘騙孫某某簽訂出借人為張某甲、金額6萬(wàn)元超額借條等手續(xù)，并電話(huà)指使郭某某（另案處理）對(duì)孫某某借款過(guò)程進(jìn)行錄像并拍攝孫某某持借條照片，并電話(huà)告知被告人劉某某簽訂借條情況。后被告人劉某某使用銀行轉(zhuǎn)賬方式經(jīng)由張某甲使用支付寶制造向?qū)O某某轉(zhuǎn)款6萬(wàn)元流水，張某甲隨即要求孫某某使用支付寶經(jīng)由郭某某向被告人劉某某轉(zhuǎn)回4萬(wàn)元。后孫某某向郭某某支付2000元“服務(wù)費(fèi)”后離開(kāi)。同年3月4日，孫某某向張某甲支付寶還款1萬(wàn)元。后被告人劉某某伙同張某甲不斷通過(guò)電話(huà)、微信等方式騷擾孫某某及其父母要求按照超額借條還款6萬(wàn)元，并以上門(mén)討要、法院起訴等言語(yǔ)相威脅，迫使孫某某于2018年4月休學(xué)。

6.2018年3月2日，夏某某（系天津市*丙學(xué)院學(xué)生）來(lái)到天津市和平區(qū)濱江道四季酒店向徐某甲借款，徐某甲將夏某某介紹給張某甲向該團(tuán)伙借款。后張某甲與夏某某商定借款1.8萬(wàn)元，并以前述同樣手段誘騙其簽訂6萬(wàn)元超額借條等手續(xù)，并拍攝夏某某持借條照片，并電話(huà)告知被告人劉某某簽訂合同情況。后由被告人劉某某出資5萬(wàn)元、張某甲自徐某甲處借款出資1萬(wàn)元并由張某甲通過(guò)支付寶制造向夏某某轉(zhuǎn)款6萬(wàn)元流水，張某甲隨即要求夏某某使用支付寶向徐某甲轉(zhuǎn)回4.2萬(wàn)元，再經(jīng)由徐某甲向被告人劉某某轉(zhuǎn)回3.2萬(wàn)元。后張某甲指使夏某某向郭某某微信支付300元“辛苦費(fèi)”后離開(kāi)。同年3月25日、3月28日，夏某某通過(guò)微信向被告人劉某某還款共計(jì)6000元。后被告人劉某某伙同張某甲不斷通過(guò)電話(huà)等方式騷擾夏某某及其父母要求按照超額借條還款6萬(wàn)元，并以上門(mén)討要相威脅，迫使夏某某母親劉某乙于2018年3月31日以銀行卡轉(zhuǎn)賬方式向張某甲支付2.8萬(wàn)元，夏某某受此事影響留級(jí)。綜上，夏某某借款1.8萬(wàn)元，繳納各種費(fèi)用及還款3.43萬(wàn)元，本起犯罪事實(shí)中該惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙共計(jì)敲詐勒索1.63萬(wàn)元。

7.2018年3月5日，尹某甲（系天津*乙職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生）經(jīng)徐某甲介紹在天津市內(nèi)某棋牌室內(nèi)向通過(guò)張某甲向該犯罪團(tuán)伙借款2.1萬(wàn)元，張某甲以前述同樣方式誘騙其與被告人劉某某簽訂6萬(wàn)元超額借條等手續(xù)，后又以防止尹某甲逾期還款為由誘騙其與自己女友楊某某（另案處理）簽訂4萬(wàn)元虛假借條等手續(xù)，并拍攝尹某甲持身份證、借條照片。后張某甲將簽訂合同情況電話(huà)告知被告人劉某某，被告人劉某某使用微信、支付寶制造向尹某甲轉(zhuǎn)款6萬(wàn)元流水，張某甲隨即操作尹某甲手機(jī)使用支付寶經(jīng)由楊某某支付寶向被告人劉某某轉(zhuǎn)回3.9萬(wàn)元，并要求尹某甲向郭某某支付2500元中介費(fèi)后讓其離開(kāi)。后張某甲以尹某甲向他人再次借款認(rèn)定其違約，要求其按照前述10萬(wàn)元超額及虛假借條還款，并以上門(mén)討要相威脅，迫使尹某甲父親尹某乙于2018年3月13日在天津市濱海新區(qū)大港某派出所內(nèi)向楊某某微信轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)元、給付張某甲現(xiàn)金2萬(wàn)元，致使尹某甲于2018年3月休學(xué)。綜上，尹某甲借款2.1萬(wàn)元，繳納各種費(fèi)用及還款4.25萬(wàn)元，本起犯罪事實(shí)中該惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙共計(jì)敲詐勒索2.15萬(wàn)元。

8.2018年3月8日，張某甲在天津市津南區(qū)雙港鎮(zhèn)**村**苑**園其租住的房屋內(nèi)，以前述同樣方式誘騙前來(lái)向該團(tuán)伙借款3.1萬(wàn)元的趙某某（系天津*乙學(xué)院學(xué)生）簽訂9萬(wàn)元超額借條等手續(xù)，并由董某某（另案處理）拍攝趙某某持身份證、借條等照片。后張某甲將簽訂合同情況電話(huà)告知被告人劉某某、張長(zhǎng)明，被告人劉某某出資3萬(wàn)元、被告人張長(zhǎng)明出資6萬(wàn)元并經(jīng)由張某甲使用微信、支付寶制造向趙某某轉(zhuǎn)款9萬(wàn)元流水，張某甲隨即要求趙某某使用微信、支付寶經(jīng)由楊某某分別向被告人劉某某轉(zhuǎn)回3萬(wàn)元、向被告人張長(zhǎng)明轉(zhuǎn)回2.9萬(wàn)元。后趙某某按照張某甲要求微信給董某某1600元“合同費(fèi)”、“辛苦費(fèi)”后離開(kāi)。同年3月18日，趙某某微信向被告人張長(zhǎng)明還款5000元。后張某甲以趙某某在外借款認(rèn)定其違約要求其按照9萬(wàn)元超額借條還款，并通過(guò)軟件對(duì)趙某某父母進(jìn)行電話(huà)轟炸騷擾、言語(yǔ)威脅催款。其后，被告人劉某某、張長(zhǎng)明伙同張某甲等人在天津市津南區(qū)雙港鎮(zhèn)人人樂(lè)超市附近某餐館內(nèi)向趙某某催款時(shí)，被告人張長(zhǎng)明扣押趙某某手機(jī)后，將前述向其微信還款5000元記錄刪除，并否認(rèn)還款事實(shí)。同年4月2日，張某甲在天津市津南區(qū)雙港鎮(zhèn)曹氏大廈內(nèi)持9萬(wàn)元借條向趙某某及家人、朋友催款時(shí)產(chǎn)生沖突后報(bào)警。后趙某某及其家人被迫于當(dāng)日在天津市公安局津南分局雙港派出所外給付張某甲現(xiàn)金4萬(wàn)元。綜上，趙某某實(shí)際借款3.1萬(wàn)元，被迫還款及繳納各種費(fèi)用4.66萬(wàn)元，本起犯罪事實(shí)中該惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙共計(jì)敲詐勒索1.56萬(wàn)元。

9.2018年3月10日，被告人劉某某伙同張某甲、楊某某在天津市津南區(qū)**鎮(zhèn)**村**苑**園一房屋內(nèi)，以前述同樣方式誘騙前來(lái)借款2萬(wàn)元的靳某某（系天津*甲學(xué)院學(xué)生）與被告人劉某某簽訂6萬(wàn)元超額借條等手續(xù)，并拍攝靳某某持身份證、借條等照片。后被告人劉某某電話(huà)通知被告人張長(zhǎng)明簽訂借條情況，被告人張長(zhǎng)明出資1萬(wàn)元、被告人劉某某出資5萬(wàn)元經(jīng)由被告人劉某某使用微信、支付寶制造向靳某某轉(zhuǎn)款6萬(wàn)元流水，張某甲隨即要求靳某某使用微信經(jīng)張某甲微信、支付寶向被告人劉某某轉(zhuǎn)回4萬(wàn)元。后張某甲將靳某某身份證扣留后讓其離開(kāi)。幾日后，張某甲要求主動(dòng)提前還款的靳某某及其家人按照6萬(wàn)元超額借條還款，并以他要是不還錢(qián)還來(lái)不來(lái)天津上學(xué)、去法院起訴等言語(yǔ)威脅，迫使靳某某于同年3月15日向被告人劉某某支付寶還款3萬(wàn)元，并導(dǎo)致靳某某2018年3月休學(xué)。綜上，靳某某借款2萬(wàn)元，以各種名義被迫還款3萬(wàn)元，本起犯罪事實(shí)中該惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙共計(jì)敲詐勒索1萬(wàn)元。

10.2018年3月10日，張某甲、董某某在天津市津南區(qū)**鎮(zhèn)**村**苑**園一房屋內(nèi)，以前述同樣方式誘騙前來(lái)借款3萬(wàn)元的徐某丁（系天津*甲學(xué)院學(xué)生）與被告人劉某某簽訂8萬(wàn)元超額借條等手續(xù)，并拍攝徐某丁持借條照片。后張某甲電話(huà)通知被告人劉某某簽訂合同情況，被告人劉某某出資8萬(wàn)元使用支付寶制造向徐某丁轉(zhuǎn)款8萬(wàn)元流水，張某甲隨即要求徐某丁使用支付寶經(jīng)由董某某支付寶向被告人劉某某轉(zhuǎn)回5萬(wàn)元。后張某甲將徐某丁身份證扣留，支付寶收取其600元“合同費(fèi)”后讓其離開(kāi)。后被告人劉某某伙同張某甲不斷通過(guò)電話(huà)、微信等方式辱罵、騷擾徐某丁及其父母要求按照8萬(wàn)元超額借條還款。其間，被告人劉某某到內(nèi)蒙古自治區(qū)**鎮(zhèn)徐某丁爺爺徐某戊住處上門(mén)滋擾催債并展示紋身。后導(dǎo)致徐某丁于2019年3月1日退學(xué)。

11.2018年3月20日，被告人劉某某伙同張某甲、楊某某、郭某某在天津市津南區(qū)**鎮(zhèn)**村**苑**園一房屋內(nèi)，以不同意借錢(qián)就不能走等言語(yǔ)脅迫前來(lái)借款2.5萬(wàn)元的高某甲（系天津*丁職業(yè)學(xué)院學(xué)生）與被告人劉某某簽訂7萬(wàn)元超額借條等手續(xù)，并拍攝高某甲持借條等照片，后電話(huà)通知被告人張長(zhǎng)明簽訂借條情況。后被告人張長(zhǎng)明出資2萬(wàn)元、被告人劉某某出資5萬(wàn)元經(jīng)由被告人劉某某使用微信、支付寶制造向高某甲轉(zhuǎn)款7萬(wàn)元流水，楊某某隨即要求高某甲使用微信經(jīng)由楊某某微信向被告人劉某某轉(zhuǎn)回4萬(wàn)元，并支付1400元“制件費(fèi)”。隨后張某甲要求高某甲微信給郭某某600元“好處費(fèi)”，并以“下戶(hù)費(fèi)”、“手續(xù)費(fèi)”等為由要求高某甲向其指定的兩個(gè)微信賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬共計(jì)5000元。后被告人劉某某、張長(zhǎng)明伙同張某甲多次到高某甲的家中向其父母滋擾催債，要求高某甲按照7萬(wàn)元超額借條還款，并多次以短信等方式向高某甲父母催債，并以去法院起訴相威脅，迫使高某甲父親高某乙于2018年4月底某日在天津市寶坻區(qū)漁陽(yáng)路市場(chǎng)附近向被告人張長(zhǎng)明支付3萬(wàn)元現(xiàn)金，并致高某甲休學(xué)。綜上，高某甲借款3萬(wàn)元，繳納各種費(fèi)用及還款37000元，該起犯罪事實(shí)中該惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙共計(jì)敲詐勒索7000元。

綜上，被告人劉某某、張長(zhǎng)明等人惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙實(shí)施敲詐勒索犯罪11起，既遂7起，既遂金額129500元（其中被告人張長(zhǎng)明與作案5起，既遂5起，既遂金額91700元），并導(dǎo)致劉某甲等多名學(xué)生退學(xué)、休學(xué)。

另查明，2017年11月至2018年1月，劉某丙（另案已起訴）糾集被告人張長(zhǎng)明及張某甲（另案已起訴）、于某甲（另案已起訴）、丁某甲（另案已起訴）等多人，先后在天津市津南區(qū)、東麗區(qū)、薊州區(qū)等多地，由劉某丙提供資金，假借民間借貸之名，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)宣傳等方式，以低息、無(wú)抵押、無(wú)擔(dān)保、快速放款等為誘餌吸引在校學(xué)生等年輕人前來(lái)“借款”，通過(guò)暫扣隨身物品、簽訂遠(yuǎn)超實(shí)際借款金額以及虛假的“借款協(xié)議”、制造資金走賬流水、虛增債務(wù)、肆意認(rèn)定違約、收取不合理“違約金”、“下戶(hù)費(fèi)”、“合同費(fèi)”等費(fèi)用”等方式，采用誘騙、威脅、恐嚇、上門(mén)滋擾、侮辱、限制人身自由等手段，強(qiáng)立“債權(quán)”、強(qiáng)行索“債”，非法占有他人財(cái)產(chǎn)，攫取巨額經(jīng)濟(jì)利益。形成了以劉某丙為首的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，現(xiàn)已查明被告人張長(zhǎng)明與劉某丙等人有組織地以“套路貸”方式進(jìn)行敲詐勒索犯罪8起，并導(dǎo)致多名在校學(xué)生休學(xué)、退學(xué)的嚴(yán)重危害后果。被告人張長(zhǎng)明與的具體犯罪事實(shí)如下：

1.2017年11月30日，被告人張長(zhǎng)明與劉某丙、丁某甲在天津市區(qū)一快捷酒店內(nèi)，對(duì)前來(lái)借款人民幣2萬(wàn)元（以下幣種相同）的賈某甲（系天津*丙職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生）搜身并暫扣隨身物品后，謊稱(chēng)“只要按時(shí)還款，就不執(zhí)行假合同”誘騙其與被告人張長(zhǎng)明簽訂數(shù)額為10萬(wàn)元遠(yuǎn)超實(shí)際借款金額的借條（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：超額借條）等手續(xù)，并拍攝賈某甲本人、身份證、借條等照片。次日，被告人張長(zhǎng)明受劉某丙指使通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬給賈某甲2萬(wàn)元借款。2017年12月31日，劉某丙通過(guò)支付寶收取賈某甲1.2萬(wàn)元還款后，以賈某甲還款逾期為由要求其按照10萬(wàn)元的超額借條還款，劉某丙本人并指使張某甲多次電話(huà)威脅賈某甲及其父親賈某乙“不還錢(qián)弄死你全家”，迫使賈某乙于2018年2月2日向劉某丙指定賬戶(hù)還款8000元。

2.2017年12月26日，被告人張長(zhǎng)明與劉某丙、張某甲、丁某甲等人在天津市東麗區(qū)吉泰酒店內(nèi)，以前述同樣方式誘騙前來(lái)借款2萬(wàn)元的王某某（系天津*乙職業(yè)學(xué)院學(xué)生）與丁某甲簽訂8萬(wàn)元超額借條等手續(xù)，后拍攝王某某本人、身份證、借條等照片。后劉某丙指使丁某甲以手續(xù)費(fèi)為由扣除1000元本金后，微信轉(zhuǎn)賬給丁某甲1.2萬(wàn)元支付借款，丁某甲再微信給王某某1.2萬(wàn)元借款。次日，被告人張長(zhǎng)明受劉某丙指使微信給丁某甲7000元借款，丁某甲再微信給王某某7000元借款。2018年1月25日，劉某丙指使張某甲微信收取王某某5000元還款后，以還款逾期為由要求王某某按照8萬(wàn)元超額借條還款，且其本人與張某甲先后通過(guò)電話(huà)、微信等方式以去學(xué)校騷擾、到家里拉橫幅、讓你不好看等言語(yǔ)威脅王某某及其家人，同時(shí)指使張某甲到王某某所在學(xué)校進(jìn)行滋擾，王某某被迫于2018年4月2日休學(xué)。

3.2017年12月27日，張某甲帶領(lǐng)宋某某（系天津*丁學(xué)院學(xué)生）來(lái)到天津市一酒店內(nèi)向劉某丙借款人民幣3萬(wàn)元。被告人張長(zhǎng)明和劉某丙等人，扣押并查看宋某某手機(jī)后，謊稱(chēng)“為了防止其不還錢(qián)才多寫(xiě)數(shù)額”誘騙其與被告人張長(zhǎng)明簽訂數(shù)額為4.5萬(wàn)元超額借條等手續(xù)，并拍攝宋某某本人、身份證、借條等照片，且以需要對(duì)其身份審查不能全部付款及支付好處費(fèi)為由，由被告人張長(zhǎng)明僅向宋某某微信轉(zhuǎn)賬1.88萬(wàn)元。后劉某丙以宋某某向他人再次借款已經(jīng)違約為由要求其按照4.5萬(wàn)元的超額借條還款，隨后劉某丙、張某甲多次電話(huà)、當(dāng)面以去家里、上學(xué)校催債、去法院起訴等言語(yǔ)威脅宋某某及其母親要求按照超額借條還款。2018年1月3日，宋某某及其母親被迫在天津市一地鐵站附近的停車(chē)場(chǎng)內(nèi)，向張某甲支付3萬(wàn)元現(xiàn)金。綜上，宋某某借款1.88萬(wàn)元，被脅迫還款3萬(wàn)元，該起犯罪事實(shí)中劉某丙惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)共計(jì)敲詐勒索1.12萬(wàn)元。

4.2017年12月28日，張某甲、于某甲帶領(lǐng)孔某某（系天津市*丁職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生）來(lái)到天津市東麗區(qū)吉泰酒店內(nèi)向劉某丙借款2.4萬(wàn)元。被告人張長(zhǎng)明及劉某丙、丁某甲等人以前述同樣方式誘騙其與被告人張長(zhǎng)明簽訂6萬(wàn)元超額借條等手續(xù)，并拍攝孔某某持借條照片。后劉某丙指使被告人張長(zhǎng)明微信轉(zhuǎn)賬給孔某某2.4萬(wàn)元借款。后于某甲在酒店樓下以介紹費(fèi)為由向孔某某微信索要5000元。2018年1月15日，張某甲誘騙孔某某向劉某丙虛假借款1.5萬(wàn)元，并簽訂虛假的1.5萬(wàn)元借條，后張某甲向孔某某出具該筆借款已還清的證明。2018年1月20日，劉某丙指使張某甲將孔某某帶到天津市薊州區(qū)一高速路出口處，要求孔某某按照上述所有借條數(shù)額償還欠款，并糾集他人共同對(duì)其言語(yǔ)威脅。孔某某要求張某甲按照虛假的1.5萬(wàn)元借條支付借款，張某甲用支付寶給孔某某1.5萬(wàn)元，孔某某按照劉某丙要求將1.5萬(wàn)元通過(guò)支付寶給張某甲還款，后劉某丙才允許孔某某離開(kāi)。此后劉某丙多次電話(huà)威脅、騷擾孔某某及其父母，要求按照6萬(wàn)元超額借條還款，否則開(kāi)車(chē)撞死孔某某。2018年1月26日，劉某丙指使張某甲持6萬(wàn)元借條到位于天津市寶坻區(qū)的孔某某家中催債滋擾，并與孔某某父母產(chǎn)生沖突后報(bào)警。后劉某丙繼續(xù)電話(huà)威脅孔某某父母償還6萬(wàn)元。2018年1月27日，孔某某及家人迫于無(wú)奈，在天津市薊州區(qū)一高速路出口處向劉某丙、張某甲支付現(xiàn)金3萬(wàn)元。后孔某某于2018年3月12日被迫退學(xué)。綜上，孔某某借款2.4萬(wàn)元，被脅迫還款及繳納各種費(fèi)用共計(jì)5萬(wàn)元，該起犯罪事實(shí)中劉某丙惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)共計(jì)敲詐勒索2.6萬(wàn)元。

5.2017年12月28日，張某甲帶領(lǐng)于某乙（系天津*丙職業(yè)學(xué)院學(xué)生）來(lái)到天津市東麗區(qū)吉泰酒店內(nèi)欲向劉某丙借款5000元。劉某丙威脅于某乙必須借款2萬(wàn)元并償還3.2萬(wàn)元，否則就要支付好處費(fèi)后才能離開(kāi)，并在暫扣其隨身物品后，脅迫其與被告人張長(zhǎng)明簽訂3.2萬(wàn)元超額借條等手續(xù)并拍照。后被告人張長(zhǎng)明向劉某丙提供手機(jī)，并由劉某丙操作該手機(jī)以支付下戶(hù)費(fèi)為由強(qiáng)扣1000元后，僅向于某乙支付寶轉(zhuǎn)賬1.9萬(wàn)元。后劉某丙、張某甲分別多次電話(huà)要求于某乙按照3.2萬(wàn)元超額借條還款，并威脅不還錢(qián)就上家催債，迫使于某乙于2018年1月26日、1月28日、1月30日，先后四次向劉某丙指定的張某乙的微信賬3.2萬(wàn)元。2018年2月10日，劉某丙指使張某甲，以還款逾期為由，脅迫于某乙向張某甲微信轉(zhuǎn)賬4000元。綜上，于某乙借款1.9萬(wàn)元，被脅迫還款3.6萬(wàn)元，該起犯罪事實(shí)中劉某丙惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)共計(jì)敲詐勒索1.7萬(wàn)元。

6.2018年1月4日，被告人張長(zhǎng)明及劉某丙、張某甲、韓某某等人在天津市津南區(qū)柳林賓館內(nèi)，對(duì)前來(lái)借款的天津*乙職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生溫某某（系天津*乙職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生）暫扣手機(jī)后，以其有意騙貸為由威脅“不簽訂合同就把其從樓上扔下去”，脅迫其與韓某某簽訂2萬(wàn)元虛假的現(xiàn)金借條等手續(xù)，并要求其持2萬(wàn)元現(xiàn)金、借條等拍照。后劉某丙等人以上述虛假借條為依據(jù)多次通過(guò)電話(huà)向溫某某及其家人滋擾、催債。

7.2018年1月5日，被告人張長(zhǎng)明與劉某丙、張某甲、丁某甲在天津市東麗區(qū)吉泰酒店內(nèi)，以不同意借錢(qián)就不能走等言語(yǔ)脅迫及前述同樣方式誘騙前來(lái)借款2萬(wàn)元的天津*甲大學(xué)學(xué)生陶某某（系天津*甲大學(xué)學(xué)生）與被告人張長(zhǎng)明簽訂9.6萬(wàn)元超額借條等手續(xù)，并要求陶某某實(shí)際借款2.3萬(wàn)元，規(guī)定其中3000元由陶某某支付中介費(fèi)。后劉某丙微信給被告人張長(zhǎng)明2.37萬(wàn)元用于支付借款，后被告人張長(zhǎng)明微信給陶某某2.3萬(wàn)元借款。陶某某在按照劉某丙要求向指定微信賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬3000元中介費(fèi)后離開(kāi)。同日21時(shí)許，劉某丙指使張某甲電話(huà)通知陶某某按照9.6萬(wàn)元超額借條還款。后劉某丙、張某甲等人不斷通過(guò)電話(huà)、短信等方式騷擾陶某某及其父母要求還款9.6萬(wàn)元，并威脅上門(mén)討要或法院起訴，迫使陶某某于2018年1月休學(xué)。后劉某丙指使被告人張長(zhǎng)明在北京市平谷區(qū)法院起訴陶某某要求按照上述虛假借條返還欠款，并獲得判決支持。

8.2018年1月6日，被告人張長(zhǎng)明及劉某丙、張某甲、于某甲等人在天津市東麗區(qū)吉泰酒店內(nèi)，以前述同樣方式誘騙前來(lái)借款3.6萬(wàn)元的董某某（系天津*戊職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生）與被告人張長(zhǎng)明簽訂8.6萬(wàn)元超額借條等手續(xù)，后脅迫其與被告人張長(zhǎng)明再次簽訂10萬(wàn)元虛假借條等手續(xù)。后劉某丙使用董某某的手機(jī)微信與被告人張長(zhǎng)明向其提供的昵稱(chēng)為“吉某某”的微信互發(fā)微信消息，制造已經(jīng)給付董某某5萬(wàn)元現(xiàn)金的虛假事實(shí)，并用該微信向董某某轉(zhuǎn)賬3.6萬(wàn)元借款，同時(shí)又以收取下戶(hù)費(fèi)為由指使張某甲微信收取董某某1500元后才允許董某某離開(kāi)。此后劉某丙多次電話(huà)脅迫董某某及其父親按照8.6萬(wàn)元超額借條還款。后董某某及其父親被迫按照劉某丙要求在天津*乙大學(xué)門(mén)口向張某甲、于某甲支付7.2萬(wàn)元現(xiàn)金。綜上，董某某借款3.6萬(wàn)元，被脅迫還款7.35萬(wàn)元，該起犯罪事實(shí)中劉某丙惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)共計(jì)敲詐勒索3.75萬(wàn)元。

綜上，張長(zhǎng)明與劉某丙惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)實(shí)施敲詐勒索犯罪8起，既遂4起，既遂金額91700元，并導(dǎo)致王某某等多名學(xué)生退學(xué)、休學(xué)。

案發(fā)后，被告人劉某某、張長(zhǎng)明先后被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.案件來(lái)源、抓獲經(jīng)過(guò)、身份證明、銀行交易明細(xì)、微信及支付寶交易明細(xì)、手機(jī)截圖、情況說(shuō)明等書(shū)證；

2.證人張某甲、于某甲等人的證言；

3.被害人李某甲等19人的陳述；

4.被告人劉某某、張長(zhǎng)明的供述和辯解；

5.鑒定意見(jiàn)；

6.辨認(rèn)筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、張長(zhǎng)明等人為進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)而經(jīng)常性糾集在一起，以威脅等手段在一定區(qū)域內(nèi)多次實(shí)施敲詐勒索犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，造成了極為惡劣的社會(huì)影響，已形成了較為固定的惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙。二人行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其共同犯罪的刑事責(zé)任。同時(shí)，被告人張長(zhǎng)明積極參加劉某丙等人惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)敲詐勒索犯罪活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，又屬該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)成員，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其共同犯罪刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市津南區(qū)人民法院

檢??察??官：王志剛

2020年5月29日

附：

1、被告人劉某某、張長(zhǎng)明現(xiàn)羈押于津南區(qū)看守所；

2、案卷材料15冊(cè)；

3、電子光盤(pán)。