海南省樂東黎族自治縣人民檢察院　

起?訴?書

樂檢一刑訴〔2020〕51號　

被告人劉某某，男，1971年**月**日出生，公民身份號碼2202211971********，朝鮮族，專科畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地吉林省延邊朝鮮族自治州延吉市，住吉林省吉林市高新區(qū)**區(qū)**號樓**單元**樓，因吸食毒品，于2012年7月2日被大連市公安局行政拘留，因吸食毒品，于2018年8月8日被吉林省吉林市公安局高新分局行政拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)樂東黎族自治縣公安局批準(zhǔn)，于2019年11月22日被樂東黎族自治縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月25日被樂東黎族自治縣公安局逮捕。

被告人金某某，男，1963年**月**日出生，公民身份號碼2202211963********，朝鮮族，?？飘厴I(yè)，個體戶，戶籍所在地山東省青島市城陽區(qū)，住上海市閔行區(qū)**路**弄**號**室，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)樂東黎族自治縣公安局批準(zhǔn)，于2019年12月7日被樂東黎族自治縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月25日被樂東黎族自治縣公安局逮捕。

被告人金某某辯護(hù)人向羽，北京眾明（澄邁）律師事務(wù)所律師。

本案由樂東黎族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、金某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年2月26日已告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料，其間，因為案情復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2020年3月25日至2020年4月9日）。被告人劉某某、金某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月21日，被害人李某某的兒子羅某甲因涉嫌詐騙罪被上海警方刑事拘留，被告人劉某某得知情況后告訴李某某稱自己能想辦法把羅某甲釋放，需要人民幣30萬元，李某某只有人民幣15萬元。劉某某通過電話和被告人金某某商議后同意以人民幣15萬元辦理羅某甲一事。2019年2月25日，李某某微信轉(zhuǎn)賬人民幣5000元給劉某某，次日，李某某配偶羅某乙同劉某某到上海和金某某見面，到達(dá)上海機場劉某某找羅某乙索要現(xiàn)金人民幣2萬元，稱用來吃飯和打點關(guān)系。當(dāng)晚金某某叫了兩名陌生男子和羅某乙、劉某某一起吃飯，只有提到羅某甲是因詐騙被抓，未商議此事。次日，劉某某、金某某帶羅某乙到看守所看望羅某甲，金某某、劉某某讓李某某轉(zhuǎn)賬人民幣15萬元辦事，稱最壞的結(jié)果能給李某某的兒子羅某甲判緩刑。李某某通過支付寶轉(zhuǎn)了3筆錢到劉某某的銀行卡（卡號：62178606000********），每筆人民幣5萬元，共計人民幣15萬元。劉某某收到錢后便給金某某老婆銀行卡（卡號：62170012100********）轉(zhuǎn)了人民幣9萬元，通過微信向金某某的微信轉(zhuǎn)了人民幣2萬元，剩下的4萬元轉(zhuǎn)給劉某某母親安某某的銀行卡（卡號：62218824001********）。后劉某某和羅某乙返回海南，李某某給了劉某某現(xiàn)金人民幣5000元表示感謝。之后李某某一直催著金某某、劉某某辦理兒子羅某甲一事，但沒有結(jié)果。期間，李某某的兒子羅某甲被批準(zhǔn)逮捕后，李某某到上海和金某某見面，金某某對李某某稱辦事的錢不夠讓李某某再出人民幣16萬元，李某某表示沒錢，金某某便讓李某某寫一張人民幣16萬元的借條（雙方各執(zhí)一份，其中一份注明李某某兒子沒有出來此借條無效）。至2019年9月，李某某和劉某某、金某某協(xié)商不成，李某某再次到上海找金某某退錢，金某某稱已退錢給劉某某，至案發(fā)時，劉某某只退給李某某人民幣17000元。

被告人劉某某、金某某構(gòu)成詐騙罪，且系共同犯罪，詐騙數(shù)額為人民幣163000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：黑色iphonex手機一部（總?cè)萘?56G，卡號：1300325****）、藍(lán)色金立M7手機一部（運行內(nèi)存6GB，儲存空間64GB）；

2.書證：常住人口數(shù)據(jù)查詢、戶籍人口基本信息、受案登記表、立案決定書、情況說明、抓獲經(jīng)過、臨時羈押被告人證明、臨時羈押證明、轉(zhuǎn)賬記錄、扣押筆錄、扣押清單、提取筆錄、提取證據(jù)照片、調(diào)取證據(jù)通知書、劉某某中國銀行賬號62178606000********的交易明細(xì)、于某某中國建設(shè)銀行賬號62170012100********交易明細(xì)、違法犯罪人員初查附加目錄、刑事判決書、借條、隨案移送清單、吸毒人員信息詳情；

3.證人證言：證人羅某乙、于某某、龐某某、陳某某的證言；

4.被害人陳述：被害人李某某的陳述；

5.被告人供述與辯解：被告人劉某某、金某某的供述與辯解；

6.?勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：現(xiàn)場辨認(rèn)筆錄、辨認(rèn)筆錄；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：視頻錄像。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人劉某某、金某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、金某某以非法占有為目的，用虛構(gòu)的事實或者隱瞞真相的方法，騙取被害人李某某人民幣16.3萬元，其二人行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其二人刑事責(zé)任。鑒于被告人劉某某到案后，如實供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰；被告人金某某主動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人金某某賠償被害人李某某人民幣16.3萬元，取得被害人的諒解，具有酌定從輕處罰的情節(jié)。建議判處劉某某有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣三萬元；建議判處金某某有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣三萬元。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

樂東黎族自治縣人民法院　

檢察官：朱單軍

書記員：陳芳琦

2020年4月9日　

附：

1．被告人劉某某、金某某現(xiàn)羈押于樂東黎族自治縣看守所；

2．案卷材料和證據(jù)2冊；

3．涉案財物黑色iphonex手機一部（總?cè)萘?56G，卡號：1300325****）、藍(lán)色金立M7手機一部（運行內(nèi)存6GB，儲存空間64GB）隨案移送；

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份；

5．《聽取辯護(hù)人意見筆錄》1份，《聽取值班律師意見筆錄》1份。