大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

慶高新檢刑訴〔2019〕79號

被告人劉某某（曾用名劉丹陽），女，1977年**月**日出生，身份證號碼2306061977********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住陜西省西安市未央?yún)^(qū)**院**號樓**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省大慶市大同區(qū)）。2018年7月10日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動被大慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2018年8月15日經(jīng)本院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪批準(zhǔn)逮捕，同日由大慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行。

被告人李某甲，女，1982年**月**日出生，身份證號碼2323301982********，漢族，大專文化，系**公司業(yè)務(wù)員，住黑龍江省大慶市薩爾圖區(qū)博學(xué)大街**小區(qū)**號樓**門**室。2018年7月9日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動被大慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2018年8月15日經(jīng)本院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪批準(zhǔn)逮捕，同日由大慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行。

被告人李某乙，女，1980年**月**日出生，身份證號碼2323261980********，漢族，初中文化，系**經(jīng)保大隊科員，住黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)**街**號**門**室。2018年7月9日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動被大慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2018年8月15日經(jīng)本院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪批準(zhǔn)逮捕，同日由大慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行。

被告人石某某，女，1981年**月**日出生，身份證號碼2306031981********，漢族，中專文化，系**有限公司理財經(jīng)理，住黑龍江省大慶市龍鳳區(qū)**室（戶籍所在地：黑龍江省大慶市東光公安分局）。2018年7月9日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動被大慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2018年8月15日經(jīng)本院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪批準(zhǔn)逮捕，同日由大慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行。

本案由大慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，于2019年1月15日以被告人蔡某甲、蔡某乙、孟某某、李某丙、于某某、李某丁、姜某某、苗某某、馮某某、侯某某、李某戊、李某己、劉某某、石某某、李某甲、李某乙、竇某某、陸某某、呂某某、蔡某丙、任某某、岳某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，以被告人侯某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。2019年2月16日本院決定延長審查起訴期限半個月。2019年3月2日本院第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，同年4月2日偵查機關(guān)補充偵查完畢重新移送審查起訴。2019年5月2日本院決定延長審查起訴期限半個月。2019年5月13日本院第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，2019年6月13日偵查機關(guān)補充偵查完畢重新移送審查起訴。2019年6月27日大慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局以被告人苗某某、馬某某、梁某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪向本院移送審查起訴。本院于2019年6月27日決定將被告人蔡某甲、蔡某乙等22人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被告人侯某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪案件與被告人苗某某等3人涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)、傳銷活動罪案并案審查起訴。2019年6月27日本院決定將合并后的蔡某甲、蔡某乙、孟某某等人組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案，侯某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得案分案起訴，其中將劉某某、李某甲、李某乙、石某某分成一案審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2015年8月開始，“大慶**有限公司”公司及蔡某甲等人，以“眾善互助”的名義，通過開設(shè)**社區(qū)網(wǎng)站，以高額靜態(tài)收益和動態(tài)收益為誘餌，不斷發(fā)展會員、吸收資金。采用拉人頭繳納入會費等方式發(fā)展會員，并將會員入會的先后分為不同層級，普通經(jīng)理可在下屬六代內(nèi)收取返點獎勵，高級經(jīng)理可以下屬十代內(nèi)收取返點獎勵。

2015年9月開始，被告人劉某某經(jīng)蔡某甲推薦，注冊**社區(qū)網(wǎng)站賬戶，其以“眾善互助”為由，拉攏人頭為手段，發(fā)展人員投入金額為計酬返利方式，并建立或參加微信群作為組織、宣傳平臺，直接或間接發(fā)展會員進(jìn)行傳銷活動。經(jīng)鑒定，被告人的網(wǎng)站賬戶用戶名為“18918”，ID為956，屬于普通經(jīng)理級別，曾經(jīng)做過一個月高級經(jīng)理。該賬戶在整個會員網(wǎng)絡(luò)處于第2層，下級網(wǎng)絡(luò)15層、6085個會員賬號，該賬號共計盈利919651元。

2015年10月開始，被告人李某甲經(jīng)劉某某推薦，注冊**社區(qū)網(wǎng)站賬戶，其以“眾善互助”為由，拉攏人頭為手段，發(fā)展人員投入金額為計酬返利方式，并建立或參加微信群作為組織、宣傳平臺，直接或間接發(fā)展會員進(jìn)行傳銷活動。經(jīng)鑒定，被告人的網(wǎng)站賬戶用戶名為“1982”，ID為1220，屬于高級經(jīng)理。該賬戶在整個會員網(wǎng)絡(luò)處于第4層，下級網(wǎng)絡(luò)13層、2481個會員賬號，該賬號共計盈利486895元。

2015年10月開始，被告人李某乙經(jīng)李某甲推薦，注冊**社區(qū)網(wǎng)站賬戶，其以“眾善互助”為由，拉攏人頭為手段，發(fā)展人員投入金額為計酬返利方式，并建立或參加微信群作為組織、宣傳平臺，直接或間接發(fā)展會員進(jìn)行傳銷活動。經(jīng)鑒定，被告人的網(wǎng)站賬戶用戶名為“2009”，ID為1249，屬于高級經(jīng)理。該賬戶在整個會員網(wǎng)絡(luò)處于第5層，下級網(wǎng)絡(luò)12層、1784個會員賬號，該賬號共計盈利386641元。

2015年10月開始，被告人石某某經(jīng)劉某某推薦，注冊**社區(qū)網(wǎng)站賬戶，其以“眾善互助”為由，拉攏人頭為手段，發(fā)展人員投入金額為計酬返利方式，并建立或參加微信群作為組織、宣傳平臺，直接或間接發(fā)展會員進(jìn)行傳銷活動。經(jīng)鑒定，被告人的網(wǎng)站賬戶用戶名為“1655”，ID為1177，屬于高級經(jīng)理。該賬戶在整個會員網(wǎng)絡(luò)處于第3層，下級網(wǎng)絡(luò)8層、1166個會員賬號，該賬號共計盈利566606元。

經(jīng)偵查，被告人劉某某于2018年7月8日11時許，被大慶市公安局東安分局刑偵隊工作人員在陜西省西安市未央?yún)^(qū)**小區(qū)**號樓**單元一民宅內(nèi)抓獲；被告人李某甲于2018年7月8日11時許，被大慶市公安局經(jīng)偵支隊偵查員在**小區(qū)**號樓下抓獲；被告人李某乙于2018年7月8日13時許，被大慶市公安局龍崗分局刑偵一隊偵查員在大慶市讓胡路區(qū)東湖分局門前抓獲；被告人石某某于2018年7月8日13時許，被大慶市公安局經(jīng)偵支隊偵查員在大慶市**號樓**單元**室抓獲。

認(rèn)定上述犯罪事實的主要證據(jù)如下：

1．書證抓獲經(jīng)過、戶籍證明、扣押決定書、扣押清單、下線的戶籍證明及身份信息等；

2．證人劉某甲、葉某某、陳某某、李某甲、趙某某、劉某乙、曹某某、劉某丙、陸某某等人證言；

3．被告人劉某某、李某甲、李某乙、石某某的供述和辯解；

4．鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、李某甲、李某甲、石某某以投資“**社區(qū)網(wǎng)站”為名，在沒有任何實體經(jīng)濟(jì)支撐的情況下，以網(wǎng)站的高額靜態(tài)收益和動態(tài)收益為誘餌，主要采取拉人頭的方式發(fā)展會員，并將會員入會的先后分為不同層級，以直接或者間接發(fā)展會員的投資的數(shù)額，作為返利重要依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，嚴(yán)重擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，四被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人劉某某、李某甲、李某乙、石某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條之規(guī)定對其處罰。被告人劉某某、李某甲、李某乙、石某某歸案后如實供述自己的罪行，系坦白，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定對其處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

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大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院????

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 副?檢?察長：郭玉峰

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 檢??察??員：李超群

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?潘云龍

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2019?年?7月?12日

附：1.被告人劉某某、李某甲、李某乙、石某某現(xiàn)羈押于大慶市看守所。

2全部案卷及證據(jù)材料。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：