上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬靜檢金融刑訴〔2020〕352號(hào)

被告人劉某某，男，1983年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101081983********，漢族，大專文化，上海**科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）運(yùn)營(yíng)總監(jiān)、副總經(jīng)理，戶籍地在上海市靜安區(qū)**路**弄**號(hào)，住上海市浦東新區(qū)**路**弄**村**號(hào)**室。2019年7月26日，被告人劉某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局靜安分局（以下簡(jiǎn)稱“靜安分局”）刑事拘留，同年8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)由靜安分局執(zhí)行逮捕；同年10月16日，經(jīng)上海市檢察院第二分院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月；同年11月18日，經(jīng)上海市檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月，現(xiàn)羈押于靜安區(qū)看守所（北部）。

被告人朱某甲，男，1988年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101071988********，漢族，中專文化，**公司運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理，住上海市普陀區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2019年7月26日，被告人朱某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪由靜安分局刑事拘留，同年8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)由靜安分局執(zhí)行逮捕；同年10月16日，經(jīng)上海市檢察院第二分院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月；同年11月18日，經(jīng)上海市檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月，現(xiàn)羈押于靜安區(qū)看守所（北部）。

被告人閆某某，男，1992年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3708821992********，漢族，本科文化，**公司市場(chǎng)總監(jiān)，戶籍地在山東省兗州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住上海市浦東新區(qū)**路**弄**村**號(hào)**室。2019年7月26日，被告人閆某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪由靜安分局刑事拘留，同年8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)由靜安分局執(zhí)行逮捕；同年10月16日，經(jīng)上海市檢察院第二分院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月；同年11月18日，經(jīng)上海市檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月，現(xiàn)羈押于靜安區(qū)看守所（南部）。

被告人朱興海，男，1986年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3304111986********，漢族，高中文化，**公司法定代表人，戶籍地在浙江省嘉興市**區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)。2019年8月29日，被告人朱興海因涉嫌非法吸收公眾存款罪由靜安分局刑事拘留，同年9月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)由靜安分局執(zhí)行逮捕；同年11月6日，經(jīng)上海市檢察院第二分院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月；同年12月6日，經(jīng)上海市檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月，現(xiàn)羈押于靜安區(qū)看守所（南部）。

本案由靜安分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、朱某甲、閆某某、朱興海涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院于2020年2月17日延長(zhǎng)審查起訴期限15日，于同年3月4日退回補(bǔ)充偵查，靜安分局于同年4月2日補(bǔ)充偵查終結(jié)，移送本院審查起訴。被告人劉某某、朱某甲、閆某某、朱興海對(duì)本案同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月至2019年6月，朱某乙（另案處理）注冊(cè)成立**公司，伙同被告人劉某某、朱某甲、閆某某、朱興海等人在公司網(wǎng)站設(shè)立線上吸收資金平臺(tái)“伽滿優(yōu)”，通過(guò)該平臺(tái)發(fā)布相關(guān)質(zhì)押車輛“標(biāo)的”信息，吸引投資人在平臺(tái)上投資車輛“標(biāo)的”進(jìn)行資金出借，向不特定公眾非法吸收資金8.9億余元人民幣（以下幣種同），扣除通過(guò)其他賬戶向投資人返現(xiàn)的9000萬(wàn)余元，未兌付數(shù)額1.4億余元。其中，被告人劉某某于2017年8月入職**公司，擔(dān)任運(yùn)營(yíng)總監(jiān)兼副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)**公司線上運(yùn)營(yíng)、部門協(xié)調(diào)等工作，其任職期間，**公司募集資金8.9億余元；被告人朱某甲于2017年9月入職**公司，擔(dān)任運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理，負(fù)責(zé)對(duì)外發(fā)布車輛標(biāo)的，其任職期間，**公司募集資金8.9億余元；被告人閆某某于2018年2月入職**公司，擔(dān)任渠道總監(jiān)，負(fù)責(zé)商務(wù)渠道擴(kuò)展和客戶維護(hù)，其任職期間，**公司募集資金8.5億余元；被告人朱興海于2017年9月?lián)?*公司法定代表人，于2018年2月開(kāi)始負(fù)責(zé)收集不良資產(chǎn)車輛標(biāo)的資料，其任職期間，**公司募集資金8.5億余元。

2019年7月26日，被告人劉某某、閆某某、朱某甲主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，2019年8月29日，被告人朱興海被公安機(jī)關(guān)抓獲，四人到案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、**公司的工商登記資料，證實(shí)了其法定代表人為朱興海及工商登記情況。

2、融資租賃公司出具的情況說(shuō)明、提供的汽車資料等，證實(shí)朱某乙伙同被告人劉某某、閆某某、朱某甲、朱興海，通過(guò)融資租賃公司購(gòu)買不良資產(chǎn)車輛，用于在網(wǎng)站發(fā)布車輛“標(biāo)的”信息。

3、集資參與人樂(lè)某某等人的證言、集資參與人提供的投資合同及銀行流水等書(shū)證，證實(shí)四名被告人以**公司為平臺(tái)，承諾高額固定利息，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)推廣等方式，對(duì)外吸收公眾資金。

4、同案犯朱某乙的供述、被告人劉某某、閆某某、朱某甲、朱興海的供述，證實(shí)被告人劉某某擔(dān)任運(yùn)營(yíng)總監(jiān)兼副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)**公司線上運(yùn)營(yíng)、部門協(xié)調(diào)等工作；被告人朱某甲擔(dān)任運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理，負(fù)責(zé)對(duì)外發(fā)布車輛標(biāo)的；被告人閆某某擔(dān)任渠道總監(jiān)，負(fù)責(zé)商務(wù)渠道擴(kuò)展和客戶維護(hù)；被告人朱興海擔(dān)任**公司法定代表人，負(fù)責(zé)收集不良資產(chǎn)車輛標(biāo)的資料等內(nèi)容。

5、靜安分局提供的銀行、工商股權(quán)凍結(jié)、房產(chǎn)、車輛查封清單及相關(guān)回執(zhí)，證實(shí)了公安機(jī)關(guān)凍結(jié)涉案銀行賬戶、工商股權(quán)及查封朱某乙等人名下房產(chǎn)、車輛的情況。

6、上海公信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的司法鑒定意見(jiàn)書(shū)，證實(shí)了四名被告人的非吸數(shù)額及未兌付情況。

7、公安機(jī)關(guān)出具的工作情況，證實(shí)了四名被告人到案的經(jīng)過(guò)。

8、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的戶籍資料，證實(shí)了四名被告人的身份情況。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。四名被告人對(duì)基本犯罪事實(shí)和證據(jù)無(wú)異議。

被告人劉某某、閆某某、朱某甲、朱興海違反法律規(guī)定，向社會(huì)不特定公眾吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某、閆某某、朱某甲、朱興海認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。在共同犯罪中，被告人劉某某、閆某某、朱某甲、朱興海起次要作用，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人劉某某、閆某某、朱某甲犯罪后能主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。被告人朱興海到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人劉某某有期徒刑四年，并處罰金二十萬(wàn)元，判處被告人朱某甲有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金五萬(wàn)元；判處被告人閆某某有期徒刑三年，并處罰金十萬(wàn)元；判處被告人朱興海有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金十五萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢??察??官??王??冠

檢察官助理??王珺蕙

2020年4月29日

附：

1、被告人劉某某、朱某甲現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（北部）；被告人閆某某、朱興?，F(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（南部）。

2、偵查卷宗七十九冊(cè)，司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)二冊(cè)

3、換押證、案犯身份卡各四份

4、適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)一份

5、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)四份

6、相關(guān)法律條文

7、其他材料7頁(yè)