南昌市青云譜區(qū)人民檢察院

起 訴 書

青檢刑訴〔2019〕98號(hào)

被告人劉某有，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3607321990********，漢族，大專文化程度，湖南省**湖韻鄉(xiāng)村專業(yè)旅游合作社職員，戶籍所在地江西省贛州市興國縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年3月27日經(jīng)南昌市公安局青云譜分局決定取保候?qū)彛?019年3月25日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由南昌市公安局青云譜分局偵查終結(jié)，以被告人劉某有涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2013年8月，被告人劉某有經(jīng)關(guān)某某（另案處理）介紹至江西省興國縣**有限公司南昌分公司國會(huì)大廈業(yè)務(wù)點(diǎn)任業(yè)務(wù)經(jīng)理，并管理業(yè)務(wù)員于某某、袁某某、文某甲、邱某某、吳某甲。被告人劉某有以擴(kuò)大興國縣礦山加工廠生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模為由，向投資客戶進(jìn)行宣傳，承諾7個(gè)月借款合同13%的利息回報(bào)，一年期借款合同20%的利息回報(bào)。經(jīng)被告人劉某有介紹投資至該公司的客戶共計(jì)25人,分別是：趙某某、丁某某、萬某某、龔某某、劉某某、徐某某、謝某某、張某某、李某甲、鄒某某、何某某、吳某乙、梅某某、楊某甲、衷某某、文某乙、李某乙、甘某某、宋某某、鄭某某、楊某乙、章某甲、章某乙、趙某某、杜某某，投資金額共計(jì)人民幣279萬元，經(jīng)其管理的業(yè)務(wù)員介紹投資至該公司的金額共計(jì)人民幣91萬元。被告人劉某有從其本人吸收的客戶投資款中提成14%，從其名下業(yè)務(wù)員吸收的客戶投資款中提成2%，共計(jì)獲利27萬左右。

案發(fā)后，被告人劉某有將其所獲提成退還給上述25人，并取得諒解。2018年3月27日，被告人劉某有自動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.報(bào)案材料等書證；

2.證人丁某某的證言；

3.被告人劉某有的供述與辯解；

4.鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人劉某有擾亂金融秩序，非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣370萬元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南昌市青云譜區(qū)人民法院

檢察員：王維

2019年3月25日

附：1.被告人劉某有現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

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