常熟市人民檢察院

起?訴?書

常檢訴刑訴〔2020〕157號(hào)

被告人劉某某，男，1993年**月**日生，身份證號(hào)碼3729241993********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住山東省成武縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人劉某某因涉嫌詐騙罪于2019年9月30日被常熟市公安局刑事拘留，同年11月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人焦某某，女，1977年**月**日生，身份證號(hào)碼3729011977********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住山東省菏澤市牡丹區(qū)**區(qū)**村**號(hào)。被告人焦某某因涉嫌詐騙罪于2019年9月22日被常熟市公安局刑事拘留，同年10月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人陳洪領(lǐng)，男，1995年**月**日生，身份證號(hào)碼3729241995********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住山東省成武縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人陳洪領(lǐng)因涉嫌詐騙罪于2019年9月26日被常熟市公安局刑事拘留，同年11月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由常熟市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、焦某某、陳洪領(lǐng)涉嫌詐騙罪，于2019年12月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人劉某某、焦某某、陳洪領(lǐng)有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人劉某某、焦某某、陳洪領(lǐng)，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院于2020年1月23日決定延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月，王某某(另案處理)發(fā)起設(shè)立**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，由其本人擔(dān)任法定代表人，伙同李某某(另案處理)委托他人開發(fā)“順付錢包”APP軟件，后招聘張某某、陳某某、郭某某、孫某某、蔣某某（均另案處理）、被告人焦某某、陳洪領(lǐng)、劉某某等人進(jìn)入公司，并通過預(yù)設(shè)詐騙方案、設(shè)定詐騙分成等方式，在山東省菏澤市牡丹區(qū)**路**號(hào)組建詐騙集團(tuán)。

2017年9月23日至2018年5月2日、2018年6月1日至26日間，該團(tuán)伙通過在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布虛假信息,?以“順付錢包”APP可辦理“無抵押、無擔(dān)?！钡男庞觅J款、信用卡、開通微粒貸、提高額度等為名,?騙取被害人信任,后以收取980元或者1280元會(huì)員費(fèi)的名義,?騙取他人錢款共計(jì)人民幣161萬余元。

被告人劉某某于2017年10月加入**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,?擔(dān)任業(yè)務(wù)員的工作，并在2017年10月1日至2018年4月間參與該團(tuán)伙的詐騙活動(dòng),?詐騙被害人劉某某、景某某、魯某某、曾某某、郭某某等人共計(jì)人民幣150萬余元；2018年5月20日至6月26日期間，被告人劉某某伙同他人在山東省成武縣家具小鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)園，依托其在順美公司習(xí)得的犯罪方法，采用上述同樣的詐騙手段，詐騙金額共計(jì)人民幣14.1萬余元。

被告人焦某某于2018年1月加入**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,?擔(dān)任業(yè)務(wù)員的工作，并在2018年1月2日至2018年4月底、2018年6月1日至26日間參與該團(tuán)伙的詐騙活動(dòng),?詐騙被害人練某某、李某某、黨某某、王某某、勞某某、陳某某、劉某某、徐某某、陸某某等人共計(jì)人民幣112?萬余元。

被告人陳洪領(lǐng)于2018年2月加入**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,?擔(dān)任業(yè)務(wù)員的工作，并在2018年2月21日至2018年4月中旬、2018年6月10日至26日間參與該團(tuán)伙的詐騙活動(dòng),?詐騙被害人王某某、馬某某、胡某某等人共計(jì)人民幣82萬余元。

被告人劉某某于2019年9月30日至山東省成武縣公安局天宮廟派出所投案，后如實(shí)供述了自己的主要罪行；被告人陳洪領(lǐng)到案后如實(shí)供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：賬本23頁、作案工具手機(jī)等若干（均系照片）；

2.書證：人口信息、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行流水、等；

3.證人王某某、陳某某、張某某等人的證言；

4.被害人王某某、胡某某、郭某某等人的陳述；

5.被告人劉某某、焦某某、陳洪領(lǐng)的供述和辯解；

6.常熟市公安局制作的電子證物檢查工作記錄；

7.常熟市公安局調(diào)取的電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某、陳洪領(lǐng)對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、焦某某、陳洪領(lǐng)伙同他人以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其均行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人劉某某、焦某某、陳洪領(lǐng)起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人劉某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰；被告人陳洪領(lǐng)到案后，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人劉某某、陳洪領(lǐng)承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別予以判處。

此致

常熟市人民法院

檢察員：劉雪生?

????????????????????????????????2020年2月7日

附：

1.被告人劉某某、陳洪領(lǐng)現(xiàn)均羈押于常熟市看守所；被告人焦某某現(xiàn)羈押于蘇州市第四看守所

2.案卷材料和證據(jù)十六冊；

3.常熟市公安局制作和調(diào)取的電子數(shù)據(jù)光盤2張隨案移送；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。