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起訴書(shū)(劉某某合同詐騙、詐騙案)_上海市嘉定區(qū)人民檢察院

2021-09-21 塵埃 評(píng)論0

上海市嘉定區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

滬嘉檢三部刑訴〔2020〕273號(hào)

被告人劉某某,女,1971年**月**日生,公民身份號(hào)碼4223251971********,漢族,小學(xué)文化,無(wú)業(yè),戶(hù)籍在湖北省崇陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào),現(xiàn)住湖北省赤壁市**園**號(hào)**室。2019年9月18日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局嘉定分局刑事拘留,同年9月21日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天,同年10月24日因涉嫌合同詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn),當(dāng)日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局嘉定分局偵查終結(jié),以被告人劉某某涉嫌合同詐騙罪、詐騙罪,于2019年12月18日向本院移送審查起訴。本院受理后,于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人;依法訊問(wèn)了被告人并告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,聽(tīng)取了被害人、被告人及值班律師的意見(jiàn),審查了全部案件材料。經(jīng)審查,于2019年1月31日退回補(bǔ)充偵查,上海市公安局嘉定分局補(bǔ)充偵查終結(jié),于同年2月26日移送審查起訴。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:

一、合同詐騙犯罪事實(shí)

2018年11月起,被告人劉某某謊稱(chēng)有牛奶促銷(xiāo)活動(dòng),通過(guò)微信聯(lián)系被害人朱某某,通過(guò)庹某某聯(lián)系被害人郭某甲,使得二人誤以為劉某某有能力供貨后達(dá)成買(mǎi)賣(mài)合意,并分別向劉某某支付貨款人民幣(以下幣種相同)21960元、31960元,劉某某得款后編造未到貨等理由不斷拖延并拒絕退款直至逃匿,至案發(fā)前貨款均未歸還,所得錢(qián)款被其用于支付親屬購(gòu)車(chē)及個(gè)人花銷(xiāo)等用途。

上述事實(shí),有以下證據(jù)證明:

1. 被害人朱某某郭某甲的陳述、辨認(rèn)筆錄相關(guān)微信記錄、銀行交易明細(xì)等,證實(shí)被告人劉某某謊稱(chēng)有牛奶促銷(xiāo)活動(dòng)騙取二人貨款的經(jīng)過(guò);

2.被害人庹某某的陳述,證實(shí)被告人劉某某謊稱(chēng)有牛奶促銷(xiāo)活動(dòng)并通過(guò)其聯(lián)系上郭某甲后交易付款的情況;

3.證人王某甲的證言,證實(shí)被告人劉某某作為超市員工無(wú)權(quán)決定促銷(xiāo)活動(dòng)或者代收款,相關(guān)活動(dòng)系劉某某捏造;

4.被告人劉某某的供述,印證上述犯罪事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。

二、詐騙犯罪事實(shí)

2016年12月至2018年間,被告人劉某某編造親戚出車(chē)禍、兒媳婦生病、買(mǎi)賣(mài)房屋、兒媳婦出車(chē)禍撞傷他人、父親過(guò)世等理由,向多名被害人借款后僅歸還部分或始終未還直至逃匿,所得錢(qián)款被其用于支付親屬購(gòu)車(chē)及個(gè)人花銷(xiāo)等其他用途。各被害人被騙錢(qián)款共計(jì)104400元,具體如下:庹某某10000元,郭某乙20100元,賈某某13000元,李某某35000元,王某乙1000元、張某某3000元、化某某1500元、王某丙2000元、徐某某2000元、劉某某16800元。

上述事實(shí),有以下證據(jù)證明:

1.被害人庹某某、賈某某、李某某、王某乙張某某、王某丙徐某某、化某某、郭某乙劉某某的陳述及辨認(rèn)筆錄,相關(guān)銀行賬戶(hù)交易記錄截圖、微信記錄、轉(zhuǎn)賬憑條等,證實(shí)被告人劉某某通過(guò)微信聊天等方式騙取被害人錢(qián)款的情況;

2.證人王某丁的電話記錄等相關(guān)材料,證實(shí)被告人劉某某所稱(chēng)的借款理由不屬實(shí),所得錢(qián)款主要用于購(gòu)車(chē);

3.被告人劉某某的供述,印證上述犯罪事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。

公安機(jī)關(guān)于2019年9月17日抓獲被告人劉某某,其到案后在審查起訴階段如實(shí)供述了基本犯罪事實(shí),其親屬于案發(fā)后已向被害人郭某甲退賠錢(qián)款31960元。

上述事實(shí),有以下證據(jù)證明:

1.全國(guó)常住人口信息、受案登記表、立案決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、工作情況、臨時(shí)寄押收押證明書(shū)證,證實(shí)被告人劉某某的主體身份及到案情況

2.被害人郭某甲的陳述,證實(shí)其獲得退賠的情況。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰

本院認(rèn)為,被告人劉某某以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過(guò)程中,采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額較大,其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第(四)項(xiàng),犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某又以非法占有為目的,多次詐騙他人財(cái)物,數(shù)額巨大,其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任被告人劉某某在判決宣告以前一人犯數(shù)罪,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人劉某某如實(shí)供述自己罪行,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定,可以從輕處罰。結(jié)合自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié),建議對(duì)被告人劉某某以合同詐騙罪判處拘役五個(gè)月,并處罰金人民幣5000元;以詐騙罪判處有期徒刑三年三個(gè)月,并處罰金人民幣7000元;合并執(zhí)行有期徒刑三年三個(gè)月,罰金人民幣12000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法審判。

此致

上海市嘉定區(qū)人民法院

檢察員:張曉蘭

2020年3月26日

附:

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于嘉定區(qū)看守所;

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè);

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》1份;

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份;

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百二十四條 有下列情形之一,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過(guò)程中,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn):

(一)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;

(二)以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;

(三)沒(méi)有實(shí)際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;

(四)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的;

(五)以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

二百六十六條 詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。

第六十七條 ……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié),但是如實(shí)供述自己罪行的,可以從輕處罰;因其如實(shí)供述自己罪行,避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的,可以減輕處罰

第六十九條 判決宣告以前一人犯數(shù)罪的,除判處死刑和無(wú)期徒刑的以外,應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上,酌情決定執(zhí)行的刑期,但是管制最高不能超過(guò)三年,拘役最高不能超過(guò)一年,有期徒刑總和刑期不滿(mǎn)三十五年的,最高不能超過(guò)二十年,總和刑期在三十五年以上的,最高不能超過(guò)二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的,執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制,或者拘役和管制的,有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后,管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的,附加刑仍須執(zhí)行,其中附加刑種類(lèi)相同的,合并執(zhí)行,種類(lèi)不同的,分別執(zhí)行。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條 人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清,證據(jù)確實(shí)、充分,依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的,應(yīng)當(dāng)作出起訴決定,按照審判管轄的規(guī)定,向人民法院提起公訴,并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的,人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議,并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料?!?/span>

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