天津市寧河區(qū)人民檢察院

起訴書

津寧檢二部刑訴〔2019〕239號

被告人劉某某，女，1950年**月**日出生，公民身份號碼1202211950********，漢族，群眾，小學文化，現住天津市寧河區(qū)**鎮(zhèn)**村**排**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2018年7月20日被天津市公安局寧河分局取保候審，2018年7月24日被天津市公安局寧河分局取保候審，2019年7月22日被我院取保候審。

本案由天津市公安局寧河分局偵查終結，以被告人劉某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年6月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月21日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2019年6月21日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清，本院于2019年8月5日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年9月5日補查重報。本院于2019年10月16日第二次退回補充偵查，偵查機關于2019年11月15日補查重報。本院先后于2019年7月22日、2019年10月6日延長審查起訴期限15日。

經依法審查查明：2016年8月1日，被告人劉某某經他人介紹注冊成為天津**實業(yè)有限公司的會員，后自2016年8月至2017年11月間，被告人劉某某以“加入該公司會員，推薦人自上而下可獲得高額提成，會員所繳費用分期返還，并免費獲取食用油”的模式發(fā)展會員。根據天津**實業(yè)有限公司二級賬號中劉某某的層級劃分，其發(fā)展下線人員達3級以上，共計71人。經北京通達司法鑒定中心鑒定：劉某某名下賬號9個，獲利114142.05元，其最大下線層數為15層，下線會員人數為244人，涉及下線金額80.85萬元。

案發(fā)后，2019年7月20日，被告人劉某某主動投案并如實供述犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1、案件來源、抓獲經過、眾籌協議書、記賬單等書證；

2、證人李某某、邵某某等人的證言；

3、被告人劉某某的供述和辯解；

4、司法鑒定意見書

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某組織、領導以推銷商品經營活動為名，要求參加者以繳納費用、購買商品獲得加入資格，成為會員，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員數量作為計酬或返利依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人劉某某主動投案并如實供述自己的罪行，是自首，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市寧河區(qū)人民法院

檢察員：黃鵬

2019年12月12日

附：

1.被告人劉某某現在居所地取保候審。

2.本案卷宗五冊。

3.《量刑建議書》一份。

4.《認罪認罰具結書》一份。

5.《適用簡易程序建議書》一份。

6.《證人鑒定人名單》一份。