南通市崇川區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

通崇檢刑一刑訴〔2020〕298號　

被告人劉成群，男，1991年**月**日生，公民身份號碼3208261991********，漢族，小學文化，無業(yè)，住江蘇省漣水縣**街道**路**小區(qū)**幢**室。被告人劉成群因吸食冰毒，于2014年3月20日被漣水縣公安局行政拘留十日并處罰款貳仟元；因吸食冰毒，于2015年1月11日被漣水縣公安局行政拘留十五日并處罰款貳仟元；因犯尋釁滋事罪，于2014年8月3日被漣水縣人民法院判處有期徒刑六個月，2014年12月28日刑滿釋放。被告人劉成群因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年3月9日被南通市公安局崇川分局取保候審。同年7日1日，經本院決定逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1993年**月**日生，公民身份號碼3208261993********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省漣水縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人李某某因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年3月3日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年3月4日被該局取保候審。同年7日1日，經本院決定逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由南通市公安局崇川分局偵查終結，以被告人劉成群、李某某涉嫌敲詐勒索罪，于2020年8月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同年8月28日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2016年4月，丁某某（已判決）出資承租本市崇川區(qū)**大廈**座**室作為辦公場所，在未經注冊登記的情況下，設立**投資有限公司（以下簡稱**公司）從事非法放貸業(yè)務，并先后糾集陸某某、楊某某、開某某、井某某（均已判決）、劉成群、李某某等人從事放貸、催收等工作。

丁某某等人首先在微信、陌陌等社交平臺上發(fā)布無抵押小額貸款信息，當被害人來貸款時，以貸款無抵押為約束被害人按時還款為由，誘騙被害人出具本金三倍左右的借條（俗稱“高條”），并且告訴被害人如果按時還款只需償還實際借款本金。被害人在“高條”上簽字之后，丁某某等人對被害人進行家訪，然后從本金中扣除上門費、保證金、利息等費用，被害人實際拿到手的借款只有本金的50%左右。當被害人表示不愿意借款時，便以支付賠償金等為由強迫被害人繼續(xù)借款。借款后，丁某某等人再以各種理由稱被害人違約，讓被害人按照“高條”上的金額還錢。如果被害人不按照“高條”上的金額還錢，便采取上門噴漆、封門、堵鎖眼、砸玻璃等手段進行威脅，直至敲詐得手。

被告人劉成群、李某某在**公司工作期間，明知丁某某等人采用上述手段向被害人敲詐錢款，仍按丁某某等人的分工，實施“家訪”、催收等活動，共參與兩起敲詐勒索犯罪活動，敲詐數額共計26200元。具體犯罪事實分述如下：

1.2017年1月24日，被害人徐某某通過手機網上查詢到丁某某等人發(fā)布的貸款信息，前往**公司借款，繆某某同意“借款”10000元，并誘騙徐某某出具了金額為50000元的“高條”，約定每期利息為2000元，一期為22天。之后，被告人劉成群、李某某等人到徐某某位于本市通州區(qū)**鎮(zhèn)**村的家中進行了家訪。家訪后，繆某某等人提出要扣除“會員費”“利息”等費用，只能“出借”2000元，徐某某見狀表示不愿意再借款，繆某某等人要求其賠償1000元，徐某某無力支付，被迫接收了對方“借款”2000元。后經丁某某、繆某某催要，徐某某共支付“利息”9200元。2017年5月，被告人劉成群、李某某及井某某等人持“高條”至徐某某家中，言語威脅其家人如不還錢就去家中打砸，徐某某家人被迫支付12000元后收回“高條”。劉成群、李某某、繆某某等人敲詐得款19200元。

2.2017年1月，被害人朱某甲至**公司借款，繆某某同意“借款”20000元，并誘騙朱某甲出具了金額為60000元“高條”，約定每期利息為2000元，一期為22天?？娔衬?、丁某某等人對朱某甲進行了家訪。家訪后扣除“家訪費”、“保證金”、“利息”等費用，朱某甲實際得款10000元。后經丁某某催要，朱某甲支付“利息”8000元。2017年5月，丁某某帶領繆某某、井某某、劉成群、李某某等人持“高條”至朱某甲位于啟東市**鎮(zhèn)**村**組的家中追逼“借款”，在其家外墻上用油漆噴寫“朱某甲還錢”“朱某甲是大騙子”等字樣，并砸壞朱某甲家窗戶玻璃，朱某甲家人被迫支付9000元，繆某某向朱某甲家人出具收條一份，載明“從此再無任何債務糾紛”。劉成群、李某某、繆某某等人敲詐得款7000元。

2020年3月3日，被告人李某某被抓獲歸案。同年3月9日，被告人劉成群主動至公安機關投案。兩被告人到案后，均如實供述了自己的主要犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.被告人劉成群、李某某的戶籍證明、刑事判決書、公安機關出具的到案經過等書證；

2.證人丁某某、繆某某、井某某等人的證言；

3.被害人徐某某、朱某乙的陳述；

4.被告人劉成群、李某某的供述與辯解；

5.辨認筆錄。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉成群、李某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉成群、李某某伙同他人以非法占有為目的，假借民間借貸之名，通過“虛增債務”“簽訂虛假借款協(xié)議”“肆意認定違約”等方式，采用威脅、恐嚇的方法，強行向他人索取財物，數額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款、第二款的規(guī)定，本案系共同犯罪，被告人劉成群、李某某在其所參與的共同犯罪中起次要作用，是從犯，應當從輕、減輕處罰。被告人劉成群曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應當從重處罰。被告人劉成群犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人李某某如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人劉成群、李某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南通市崇川區(qū)人民法院??????????????????????????????????????

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2020年9月21日　

附：

1.被告人劉成群、李某某現(xiàn)羈押于南通市如東縣看守所。

2.案卷材料和證據肆冊。

3．《認罪認罰具結書》兩份。