江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧雨檢訴刑訴〔2019〕581號(hào)

被告人劉某，女，1986年**月**日生，身份證號(hào)碼4123261986********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住安徽省安慶市大觀區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**棟**室。被告人劉某曾因犯非法吸收公眾存款罪，于2018年7月20日被廣東省廣州市天河區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，罰金人民幣一萬(wàn)元，2018年11月11日刑滿釋放。被告人劉某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月24日被南京市公安局雨花臺(tái)分局刑事拘留，2019年8月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局雨花臺(tái)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案情重大復(fù)雜，2019年11月30日經(jīng)本院決定延長(zhǎng)本案審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2015年1月至2015年9月間，被告人劉某與卞某某（另案處理）等人以江蘇**通信科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）名義，在未經(jīng)過(guò)國(guó)家相關(guān)部門批準(zhǔn)下,通過(guò)口口相傳、組織講課等方式，以智能家居設(shè)備研發(fā)、銷售項(xiàng)目為由引誘社會(huì)不特定公眾投資，違反規(guī)定變相向程某某、馬某某、王某某、郝某某等人吸收公眾資金。

被告人劉某作為**公司高層管理人員，對(duì)投資人的投資數(shù)額進(jìn)行管理，擁有會(huì)員投資平臺(tái)管理員權(quán)限，對(duì)投資數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、管理操作，負(fù)責(zé)審核、制作投資人返利，審核公司業(yè)務(wù)員提成，并安排財(cái)務(wù)人員唐某某、符某某操作發(fā)放。

經(jīng)江蘇瑞澤會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì),2015年度-2016年度，**公司非法吸收公眾存款共涉及投資人員462名，投資人實(shí)際投入金額共計(jì)人民幣27,404,983.00元,投資人實(shí)際損失人民幣20,081,396.50元。

2019年7月24日，被告人劉某接公安機(jī)關(guān)電話通知后前往公安機(jī)關(guān)接受訊問(wèn)，其到案后拒不供認(rèn)自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人劉某的戶籍資料、銀行流水，報(bào)案人投資信息登記表、投資人調(diào)查表、產(chǎn)品銷售分紅合同書(shū)、借款合同、**系列產(chǎn)品訂單留存、銀行交易信息等書(shū)證；

2.證人卞某某、唐某某、符某某等人的證言；

3.被告人劉某的供述與辯解；

4.江蘇瑞澤會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；

5.南京市公安局雨花臺(tái)分局制作的辨認(rèn)筆錄；

6.南京市公安局雨花臺(tái)分局制作的訊問(wèn)同步錄音錄像。

本院認(rèn)為，被告人劉某變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某與他人共同故意實(shí)施了非法吸收公眾存款的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)人民法院

檢察員：薛燕

2019年12月10日

附：

????1.被告人劉某現(xiàn)被羈押于南京市看守所。

2.全部案卷材料和證據(jù)。

3.量刑建議書(shū)2份。