江蘇省蘇州市吳某區(qū)人民檢察院

起?訴?書

吳某檢一部刑訴〔2020〕18號

被告人劉惺福，男，1985年**月**日生，身份證號碼4104251985********，漢族，大專文化，經(jīng)商，住河南省郟縣**鄉(xiāng)**村**號。被告人劉惺福因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年5月16日被蘇州市吳某區(qū)公安局刑事拘留，同年6月21日經(jīng)本院批準逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人皇某菊，女，1978年**月**日生，身份證號碼3205251978********，漢族，初中文化，務工，住蘇州市吳某區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。被告人皇某菊因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年5月16日被蘇州市吳某區(qū)公安局刑事拘留，同年6月21日經(jīng)本院批準逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人劉亞朋，男，1982年**月**日生，身份證號碼4104251982********，漢族，初中文化，經(jīng)商，住河南省郟縣**鄉(xiāng)**村**號。被告人劉亞朋因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年5月26日被蘇州市吳某區(qū)公安局刑事拘留，同年6月21日經(jīng)本院批準逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人吳雪康，男，1986年**月**日生，身份證號碼3205251986********，漢族，中專文化，務工，住蘇州市吳某區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。被告人吳雪康因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年5月16日被蘇州市吳某區(qū)公安局刑事拘留，同年6月21日經(jīng)本院批準逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人李朝克，男，1983年**月**日生，身份證號碼4104251983********，漢族，小學文化，務工，住河南省郟縣**鄉(xiāng)**村**號。被告人李朝克因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年5月16日被蘇州市吳某區(qū)公安局刑事拘留，同年6月21日經(jīng)本院批準逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人甘延庭，男，1984年**月**日生，身份證號碼3704911984********，漢族，初中文化，務工，住山東省滕州市**鎮(zhèn)**村**號。被告人甘延庭因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年5月23日被蘇州市吳某區(qū)公安局刑事拘留，同年6月21日經(jīng)本院批準逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人李景偉（曾用名李輝斌），男，1981年**月**日生，身份證號碼4112241981********，漢族，小學文化，務工，住河南省盧氏縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人李景偉因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年5月29日被蘇州市吳某區(qū)公安局刑事拘留，同年6月21日經(jīng)本院批準逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人朱寶貴，男，1989年**月**日生，身份證號碼4203231989********，漢族，初中文化，務工，住湖北省十堰市竹山縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人朱寶貴因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年6月20日被蘇州市吳某區(qū)公安局刑事拘留，同年7月26日經(jīng)本院批準逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人劉自強，男，1984年**月**日生，身份證號碼4104251984********，漢族，中專文化，務工，住河南省平頂山市郟縣**鄉(xiāng)**號。被告人劉自強因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年6月21日被蘇州市吳某區(qū)公安局刑事拘留，同年7月26日經(jīng)本院批準逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由蘇州市吳某區(qū)公安局偵查終結，以被告人劉惺福、皇某菊、劉亞朋、吳雪康、李朝克、甘延庭、李景偉、朱寶貴、劉自強涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪，于2019年9月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月20日已告知被告人有權委托辯護人，2019年9月20日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。因案情重大、復雜，本院于2019年10月20日延長審查起訴期限半個月。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年11月4日退回蘇州市吳某區(qū)公安局補充偵查。2019年12月4日蘇州市吳某區(qū)公安局經(jīng)補充偵查完畢，再次移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年2月左右，被告人劉惺福、皇某菊、劉亞朋、李景偉、吳雪康經(jīng)預謀后，在蘇州市吳某區(qū)設立“江蘇天鼎資產(chǎn)管理有限公司”（以下簡稱天鼎公司），約定由劉惺福出資，皇某菊、劉亞朋、李景偉、吳雪康各占干股3%，并租賃蘇州市吳某經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)華東國際商業(yè)城20號105、106室作為犯罪據(jù)點，在蘇州市城區(qū)范圍內從事高利放貸、非法討債等違法犯罪活動。2017年1月至10月期間，被告人劉惺福先后招募李朝克、甘延庭、朱寶貴、劉自強等人員，逐步形成以劉惺福為首要分子的惡勢力犯罪集團。該組織內部層級分明、分工明確，被告人劉惺福負責決策、指揮和管理整個組織的違法犯罪行為，皇某菊、劉亞朋、李朝克為該組織的骨干分子，根據(jù)劉惺福的要求和指使組織其他成員開展違法犯罪活動，非法攫取經(jīng)濟利益。吳雪康負責安裝GPS和家訪，劉自強負責部分家訪、看GPS并發(fā)送被害人車輛的地址和登記各成員業(yè)務量，劉亞朋負責發(fā)送廣告招攬客戶并冒充第三方總公司催討高利貸，李朝克、朱寶貴、李景偉和甘延庭負責拖車和非法討債。上述被告人通過“套路貸”非法攫取經(jīng)濟利益、并通過軟暴力討債，形成了以劉惺福為首的惡勢力犯罪集團。

該惡勢力犯罪集團為謀取非法利益，以天鼎公司為據(jù)點，經(jīng)常糾集在一起，以暴力毆打以及言語威脅、跟蹤貼靠、非法拘禁被害人，在被害人家庭附近擺放討債廣告牌、使用喇叭播放討債錄音、扔機油、砸窗等“軟暴力”手段逼討高利貸，有組織地實施尋釁滋事、詐騙、非法拘禁等違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，其中被害人陳某丙因不堪忍受而產(chǎn)生自殺行為，嚴重擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成有關群眾安全感嚴重降低。具體分述如下：

一、詐騙

2016年6月3日至2018年11月8日期間，該惡勢力犯罪集團以非法占有為目的，假借車輛抵押、質押、空放貸款之名，由被告人劉亞朋、甘延庭等人分發(fā)小廣告以低息快速放貸為誘餌，誘使被害人辦理貸款，從事非法放貸業(yè)務。在簽約過程中，由被告人劉惺福、皇某菊等人向被害人提供包含多種違約情形的借款協(xié)議、抵押擔保合同等多種空白書面協(xié)議文書，同時僅簽訂一式一份合同由天鼎公司單方保存。放款時以收取保證金、擔保金、GPS安裝費、平臺服務費、家訪費等方式虛增高利貸，并以流水過賬或現(xiàn)金扣除予以掩蓋。由被告人吳雪康通過安裝明、暗GPS，并以家訪名義確認被害人家庭住址，后被告人皇某菊按照虛增借款金額放款后，由被告人吳雪康以保證金、家訪費、GPS安裝費、首月利息等名義從被害人處索回部分錢款。在被害人提前告知需要晚交利息、被保證人已經(jīng)還款、單方認定GPS信號消失等方式肆意制造被害人違約。在出現(xiàn)所謂違約情形時，拖車人員李朝克、李景偉、朱寶貴、甘延庭、劉亞朋根據(jù)被告人劉自強發(fā)送的GPS定位在夜間將被害人車輛秘密拖走，并將車輛藏匿于信號屏蔽的專用車庫，再短信告知被害人前來贖車。在被害人前來協(xié)商時，被告人劉惺福以自己不在國內等理由拖延時間、調高拖車費和停車費等，并由李朝克、李景偉、甘延庭等人出面向被害人索要高額違約金、拖車費、剩余貸款及利息等。被害人迫于車輛被扣押，不得已交付違約金、拖車費、停車費以及剩余貸款及利息等費用。

該惡勢力犯罪集團共實施詐騙作案148起，涉案金額380余萬元。（具體每起金額以表格形式附后）

被告人劉惺福、皇某菊、劉亞朋從2016年6月3日至2018年11月8日共參與作案148起，涉案金額380余萬元；被告人吳雪康從2016年6月3日至2018年11月8日共參與作案146起，涉案金額370余萬元；被告人李朝克從2017年3月1日至2018年11月8日共參與作案111起，涉案金額224萬余元；被告人甘延庭從2017年3月1日至2018年11月8日共參與作案110起，涉案金額229萬余元；被告人李景偉從2017年9月1日至2018年11月8日共參與作案59起，涉案金額102萬余元；被告人朱寶貴從2017年9月1日至2018年11月8日共參與作案50起，涉案金額69萬余元；被告人劉自強從2017年10月8日至2018年11月8日共參與作案37起，涉案金額57萬余元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．書證：轉賬記錄等；

2．證人史某某、仲某某等人的證言；

3．被害人南某某、鐘某某等人的陳述；

4．被告人劉惺福、劉亞朋、吳雪康等人的供述和辯解；

5．蘇州市吳某區(qū)公安局制作的電子證物檢查工作記錄、辨認筆錄及照片。

二、非法拘禁

2017年9月26日18時許，被告人劉惺福為向被害人陳某甲索要高利貸，即安排被告人朱寶貴、甘延庭、李朝克至陳某甲家中將其帶至蘇州市吳某經(jīng)濟開發(fā)區(qū)華東商業(yè)城后面的一條小路，強行挾持被害人陳某甲至轎車內剝奪人生自由，期間被告人甘延庭、李朝克對陳某甲拳打腳踢。當日21時許因聯(lián)防隊巡邏至此方才得救。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．書證：發(fā)破案經(jīng)過等；

2．被害人陳某甲的陳述；

3．被告人劉惺福、甘延庭、李朝克、朱寶貴的供述和辯解；

4．蘇州市吳某區(qū)公安局制作的電子證物檢查工作記錄、辨認筆錄及照片。

三、尋釁滋事

2017年9月至2018年8月期間，被告人劉惺福、李朝克、甘延庭、李景偉、朱寶貴等人為向債務人討要債務，采用油漆噴字、喊喇叭、砸玻璃、扔機油等方式滋擾、恐嚇債務人及其家屬。具體事實分述如下：

1.?1.2017年8月至9月29日，被告人劉惺福為向債務人孫某某索要債務，先后指使李朝克、李景偉、朱寶貴、甘延庭，交叉結伙，至孫某某位于蘇州市吳某區(qū)**里**棟**室家中，采用油漆噴字、踹門的方式滋擾、恐嚇孫某某家屬。

2.?2017年11月至2018年1月，被告人劉惺福為向債務人姚某某索要債務，先后指使李朝克、李景偉、甘延庭、朱寶貴等人，至姚某某位于蘇州市吳某區(qū)**鎮(zhèn)**村**號的家中，采用喊喇叭、油漆噴字、貼單子、砸玻璃、扔機油等方式滋擾、恐嚇姚某某的家屬。

3.?2017年11月30日凌晨、2018年1月22日，被告人劉惺福為向債務人張某某索要高利貸，指使李景偉、李朝克、劉亞朋、甘延庭、朱寶貴等人，交叉結伙，2次至張某某位于蘇州市吳某區(qū)**村**號的家中，采用噴字、扔機油、砸玻璃等方式滋擾、恐嚇張某某的家屬。

4.?2017年10月31日，在債務人陳某乙報警并歸還自己的債務后，該犯罪集團又以陳某乙擔保的陳某甲的債務為由，欲繼續(xù)向陳某乙討要債務。2017年11月1日，受劉惺福指使，李景偉、李朝克強行將陳某乙兒子史某某的車輛開走，繼續(xù)滋擾、恐嚇被害人陳某乙及其家人。

5.?2018年6月至8月期間，被告人劉惺福為向被害人陳某丙索要高利貸，指使被告人李朝克、李景偉，采用至被害人陳某丙位于蘇州市吳某區(qū)**鎮(zhèn)**村**號的家中砸門等方式，滋擾、恐嚇陳某丙及其家屬，并通過強行拖車方式要求陳某丙支付利息、違約金、拖車費，又要求被害人歸還本金，因涉案車輛為被害人陳某丙的謀生工具，被害人陳某丙于2018年7月30日至天鼎公司喝農(nóng)藥（有機磷）自殺，致急性有機磷中毒、吸入性肺炎、2型呼吸衰竭，因民警及時送醫(yī)搶救方脫離危險。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．書證：住院病案、入院記錄、接處警記錄等；

2．證人徐某某等人的證言；

3．被害人顧某某、陳某丙等人的陳述；

4．被告人劉惺福、劉亞鵬、李景偉等人的供述和辯解；

5．蘇州市吳某區(qū)公安局制作的電子證物檢查工作記錄、現(xiàn)場勘驗檢查筆錄、辨認筆錄及照片。

歸案后，被告人吳雪康、甘延庭、劉自強、朱寶貴如實供述了自己的犯罪事實；2019年5月26日、2019年5月29日，被告人劉亞朋、李景偉分別至蘇州市吳某區(qū)公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)派出所投案，并如實供述自己的犯罪事實。

2019年12月25日、12月26日、2020年1月2日,被告人劉亞朋、吳雪康、李景偉、甘延庭、朱寶貴、劉自強均分別自愿認罪、同意量刑建議和程序適用，并在辯護人、值班律師在場的情況下簽署認罪認罰具結書。

本院認為，被告人劉惺福、皇某菊、劉亞朋、吳雪康、李朝克、甘延庭、李景偉、朱寶貴、劉自強組建惡勢力犯罪集團，共同以非法占有為目的，假借民間借貸之名，通過虛增高利貸、設置違約陷阱、制造資金走賬流水、制造認知障礙等方式詐騙他人財物，其中被告人劉惺福、皇某菊、劉亞朋、吳雪康、李朝克、甘延庭、李景偉、朱寶貴、劉自強均屬于詐騙數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以詐騙罪追究其刑事責任被告人劉惺福、李朝克、甘延庭、朱寶貴非法拘禁他人，并有毆打情節(jié)，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第三款的規(guī)定，應當以非法拘禁罪追究其刑事責任。被告人劉惺福、李朝克、甘延庭、李景偉、朱寶貴恐嚇他人，情節(jié)惡劣，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第二款的規(guī)定，應當以尋釁滋事罪定罪處罰。被告人劉惺福、李朝克、甘延庭、李景偉、朱寶貴犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應予數(shù)罪并罰。該犯罪集團中，被告人劉惺福對該犯罪集團實施犯罪活動起組織、領導作用，系首要分子，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第二款、第三款的規(guī)定，應當按照集團所犯的全部罪行處罰。被告人皇某菊、劉亞朋、李朝克在犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯。被告人吳雪康、李景偉、甘延庭、朱寶貴、劉自強在犯罪中均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款、第二款的規(guī)定，均系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人劉亞朋、李景偉犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人吳雪康、李景偉、甘延庭、朱寶貴、劉自強均如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人劉亞朋、吳雪康、李景偉、甘延庭、朱寶貴、劉自強均自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處罰。犯罪分子違法所得的一切財物，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第六十四條的規(guī)定，應當予以追繳或者責令退賠。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法分別予以判處。

此致

江蘇省蘇州市吳某區(qū)人民法院

??????????????????????????????檢察員：沐惠娟

??????????????????????????????2020年1月3日

附：

1．被告人劉惺福、劉亞朋、吳雪康、李朝克、李景偉、甘延庭、朱寶貴、劉自強現(xiàn)均羈押于蘇州市吳某區(qū)看守所；被告人皇某菊現(xiàn)羈押于蘇州市第四看守所；

2．全部案卷材料；

3.?涉案財產(chǎn)清單?！?/span>