江蘇省蘇州市吳某區(qū)人民檢察院

起?訴?書

吳某檢一部刑訴〔2020〕18號(hào)

被告人劉惺福，男，1985年**月**日生，身份證號(hào)碼4104251985********，漢族，大專文化，經(jīng)商，住河南省郟縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。被告人劉惺福因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年5月16日被蘇州市吳某區(qū)公安局刑事拘留，同年6月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人皇某菊，女，1978年**月**日生，身份證號(hào)碼3205251978********，漢族，初中文化，務(wù)工，住蘇州市吳某區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人皇某菊因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年5月16日被蘇州市吳某區(qū)公安局刑事拘留，同年6月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人劉亞朋，男，1982年**月**日生，身份證號(hào)碼4104251982********，漢族，初中文化，經(jīng)商，住河南省郟縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。被告人劉亞朋因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年5月26日被蘇州市吳某區(qū)公安局刑事拘留，同年6月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人吳雪康，男，1986年**月**日生，身份證號(hào)碼3205251986********，漢族，中專文化，務(wù)工，住蘇州市吳某區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)。被告人吳雪康因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年5月16日被蘇州市吳某區(qū)公安局刑事拘留，同年6月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人李朝克，男，1983年**月**日生，身份證號(hào)碼4104251983********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，住河南省郟縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。被告人李朝克因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年5月16日被蘇州市吳某區(qū)公安局刑事拘留，同年6月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人甘延庭，男，1984年**月**日生，身份證號(hào)碼3704911984********，漢族，初中文化，務(wù)工，住山東省滕州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人甘延庭因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年5月23日被蘇州市吳某區(qū)公安局刑事拘留，同年6月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人李景偉（曾用名李輝斌），男，1981年**月**日生，身份證號(hào)碼4112241981********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，住河南省盧氏縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人李景偉因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年5月29日被蘇州市吳某區(qū)公安局刑事拘留，同年6月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人朱寶貴，男，1989年**月**日生，身份證號(hào)碼4203231989********，漢族，初中文化，務(wù)工，住湖北省十堰市竹山縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人朱寶貴因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年6月20日被蘇州市吳某區(qū)公安局刑事拘留，同年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人劉自強(qiáng)，男，1984年**月**日生，身份證號(hào)碼4104251984********，漢族，中專文化，務(wù)工，住河南省平頂山市郟縣**鄉(xiāng)**號(hào)。被告人劉自強(qiáng)因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年6月21日被蘇州市吳某區(qū)公安局刑事拘留，同年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由蘇州市吳某區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人劉惺福、皇某菊、劉亞朋、吳雪康、李朝克、甘延庭、李景偉、朱寶貴、劉自強(qiáng)涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪，于2019年9月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年9月20日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，本院于2019年10月20日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年11月4日退回蘇州市吳某區(qū)公安局補(bǔ)充偵查。2019年12月4日蘇州市吳某區(qū)公安局經(jīng)補(bǔ)充偵查完畢，再次移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年2月左右，被告人劉惺福、皇某菊、劉亞朋、李景偉、吳雪康經(jīng)預(yù)謀后，在蘇州市吳某區(qū)設(shè)立“江蘇天鼎資產(chǎn)管理有限公司”（以下簡(jiǎn)稱天鼎公司），約定由劉惺福出資，皇某菊、劉亞朋、李景偉、吳雪康各占干股3%，并租賃蘇州市吳某經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)華東國(guó)際商業(yè)城20號(hào)105、106室作為犯罪據(jù)點(diǎn)，在蘇州市城區(qū)范圍內(nèi)從事高利放貸、非法討債等違法犯罪活動(dòng)。2017年1月至10月期間，被告人劉惺福先后招募李朝克、甘延庭、朱寶貴、劉自強(qiáng)等人員，逐步形成以劉惺福為首要分子的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。該組織內(nèi)部層級(jí)分明、分工明確，被告人劉惺福負(fù)責(zé)決策、指揮和管理整個(gè)組織的違法犯罪行為，皇某菊、劉亞朋、李朝克為該組織的骨干分子，根據(jù)劉惺福的要求和指使組織其他成員開(kāi)展違法犯罪活動(dòng)，非法攫取經(jīng)濟(jì)利益。吳雪康負(fù)責(zé)安裝GPS和家訪，劉自強(qiáng)負(fù)責(zé)部分家訪、看GPS并發(fā)送被害人車輛的地址和登記各成員業(yè)務(wù)量，劉亞朋負(fù)責(zé)發(fā)送廣告招攬客戶并冒充第三方總公司催討高利貸，李朝克、朱寶貴、李景偉和甘延庭負(fù)責(zé)拖車和非法討債。上述被告人通過(guò)“套路貸”非法攫取經(jīng)濟(jì)利益、并通過(guò)軟暴力討債，形成了以劉惺福為首的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)為謀取非法利益，以天鼎公司為據(jù)點(diǎn)，經(jīng)常糾集在一起，以暴力毆打以及言語(yǔ)威脅、跟蹤貼靠、非法拘禁被害人，在被害人家庭附近擺放討債廣告牌、使用喇叭播放討債錄音、扔機(jī)油、砸窗等“軟暴力”手段逼討高利貸，有組織地實(shí)施尋釁滋事、詐騙、非法拘禁等違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，其中被害人陳某丙因不堪忍受而產(chǎn)生自殺行為，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成有關(guān)群眾安全感嚴(yán)重降低。具體分述如下：

一、詐騙

2016年6月3日至2018年11月8日期間，該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)以非法占有為目的，假借車輛抵押、質(zhì)押、空放貸款之名，由被告人劉亞朋、甘延庭等人分發(fā)小廣告以低息快速放貸為誘餌，誘使被害人辦理貸款，從事非法放貸業(yè)務(wù)。在簽約過(guò)程中，由被告人劉惺福、皇某菊等人向被害人提供包含多種違約情形的借款協(xié)議、抵押擔(dān)保合同等多種空白書面協(xié)議文書，同時(shí)僅簽訂一式一份合同由天鼎公司單方保存。放款時(shí)以收取保證金、擔(dān)保金、GPS安裝費(fèi)、平臺(tái)服務(wù)費(fèi)、家訪費(fèi)等方式虛增高利貸，并以流水過(guò)賬或現(xiàn)金扣除予以掩蓋。由被告人吳雪康通過(guò)安裝明、暗GPS，并以家訪名義確認(rèn)被害人家庭住址，后被告人皇某菊按照虛增借款金額放款后，由被告人吳雪康以保證金、家訪費(fèi)、GPS安裝費(fèi)、首月利息等名義從被害人處索回部分錢款。在被害人提前告知需要晚交利息、被保證人已經(jīng)還款、單方認(rèn)定GPS信號(hào)消失等方式肆意制造被害人違約。在出現(xiàn)所謂違約情形時(shí)，拖車人員李朝克、李景偉、朱寶貴、甘延庭、劉亞朋根據(jù)被告人劉自強(qiáng)發(fā)送的GPS定位在夜間將被害人車輛秘密拖走，并將車輛藏匿于信號(hào)屏蔽的專用車庫(kù)，再短信告知被害人前來(lái)贖車。在被害人前來(lái)協(xié)商時(shí)，被告人劉惺福以自己不在國(guó)內(nèi)等理由拖延時(shí)間、調(diào)高拖車費(fèi)和停車費(fèi)等，并由李朝克、李景偉、甘延庭等人出面向被害人索要高額違約金、拖車費(fèi)、剩余貸款及利息等。被害人迫于車輛被扣押，不得已交付違約金、拖車費(fèi)、停車費(fèi)以及剩余貸款及利息等費(fèi)用。

該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)共實(shí)施詐騙作案148起，涉案金額380余萬(wàn)元。（具體每起金額以表格形式附后）

被告人劉惺福、皇某菊、劉亞朋從2016年6月3日至2018年11月8日共參與作案148起，涉案金額380余萬(wàn)元；被告人吳雪康從2016年6月3日至2018年11月8日共參與作案146起，涉案金額370余萬(wàn)元；被告人李朝克從2017年3月1日至2018年11月8日共參與作案111起，涉案金額224萬(wàn)余元；被告人甘延庭從2017年3月1日至2018年11月8日共參與作案110起，涉案金額229萬(wàn)余元；被告人李景偉從2017年9月1日至2018年11月8日共參與作案59起，涉案金額102萬(wàn)余元；被告人朱寶貴從2017年9月1日至2018年11月8日共參與作案50起，涉案金額69萬(wàn)余元；被告人劉自強(qiáng)從2017年10月8日至2018年11月8日共參與作案37起，涉案金額57萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書證：轉(zhuǎn)賬記錄等；

2．證人史某某、仲某某等人的證言；

3．被害人南某某、鐘某某等人的陳述；

4．被告人劉惺福、劉亞朋、吳雪康等人的供述和辯解；

5．蘇州市吳某區(qū)公安局制作的電子證物檢查工作記錄、辨認(rèn)筆錄及照片。

二、非法拘禁

2017年9月26日18時(shí)許，被告人劉惺福為向被害人陳某甲索要高利貸，即安排被告人朱寶貴、甘延庭、李朝克至陳某甲家中將其帶至蘇州市吳某經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)華東商業(yè)城后面的一條小路，強(qiáng)行挾持被害人陳某甲至轎車內(nèi)剝奪人生自由，期間被告人甘延庭、李朝克對(duì)陳某甲拳打腳踢。當(dāng)日21時(shí)許因聯(lián)防隊(duì)巡邏至此方才得救。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書證：發(fā)破案經(jīng)過(guò)等；

2．被害人陳某甲的陳述；

3．被告人劉惺福、甘延庭、李朝克、朱寶貴的供述和辯解；

4．蘇州市吳某區(qū)公安局制作的電子證物檢查工作記錄、辨認(rèn)筆錄及照片。

三、尋釁滋事

2017年9月至2018年8月期間，被告人劉惺福、李朝克、甘延庭、李景偉、朱寶貴等人為向債務(wù)人討要債務(wù)，采用油漆噴字、喊喇叭、砸玻璃、扔機(jī)油等方式滋擾、恐嚇債務(wù)人及其家屬。具體事實(shí)分述如下：

1.?1.2017年8月至9月29日，被告人劉惺福為向債務(wù)人孫某某索要債務(wù)，先后指使李朝克、李景偉、朱寶貴、甘延庭，交叉結(jié)伙，至孫某某位于蘇州市吳某區(qū)**里**棟**室家中，采用油漆噴字、踹門的方式滋擾、恐嚇孫某某家屬。

2.?2017年11月至2018年1月，被告人劉惺福為向債務(wù)人姚某某索要債務(wù)，先后指使李朝克、李景偉、甘延庭、朱寶貴等人，至姚某某位于蘇州市吳某區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)的家中，采用喊喇叭、油漆噴字、貼單子、砸玻璃、扔機(jī)油等方式滋擾、恐嚇姚某某的家屬。

3.?2017年11月30日凌晨、2018年1月22日，被告人劉惺福為向債務(wù)人張某某索要高利貸，指使李景偉、李朝克、劉亞朋、甘延庭、朱寶貴等人，交叉結(jié)伙，2次至張某某位于蘇州市吳某區(qū)**村**號(hào)的家中，采用噴字、扔機(jī)油、砸玻璃等方式滋擾、恐嚇張某某的家屬。

4.?2017年10月31日，在債務(wù)人陳某乙報(bào)警并歸還自己的債務(wù)后，該犯罪集團(tuán)又以陳某乙擔(dān)保的陳某甲的債務(wù)為由，欲繼續(xù)向陳某乙討要債務(wù)。2017年11月1日，受劉惺福指使，李景偉、李朝克強(qiáng)行將陳某乙兒子史某某的車輛開(kāi)走，繼續(xù)滋擾、恐嚇被害人陳某乙及其家人。

5.?2018年6月至8月期間，被告人劉惺福為向被害人陳某丙索要高利貸，指使被告人李朝克、李景偉，采用至被害人陳某丙位于蘇州市吳某區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)的家中砸門等方式，滋擾、恐嚇陳某丙及其家屬，并通過(guò)強(qiáng)行拖車方式要求陳某丙支付利息、違約金、拖車費(fèi)，又要求被害人歸還本金，因涉案車輛為被害人陳某丙的謀生工具，被害人陳某丙于2018年7月30日至天鼎公司喝農(nóng)藥（有機(jī)磷）自殺，致急性有機(jī)磷中毒、吸入性肺炎、2型呼吸衰竭，因民警及時(shí)送醫(yī)搶救方脫離危險(xiǎn)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書證：住院病案、入院記錄、接處警記錄等；

2．證人徐某某等人的證言；

3．被害人顧某某、陳某丙等人的陳述；

4．被告人劉惺福、劉亞鵬、李景偉等人的供述和辯解；

5．蘇州市吳某區(qū)公安局制作的電子證物檢查工作記錄、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄及照片。

歸案后，被告人吳雪康、甘延庭、劉自強(qiáng)、朱寶貴如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)；2019年5月26日、2019年5月29日，被告人劉亞朋、李景偉分別至蘇州市吳某區(qū)公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)派出所投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

2019年12月25日、12月26日、2020年1月2日,被告人劉亞朋、吳雪康、李景偉、甘延庭、朱寶貴、劉自強(qiáng)均分別自愿認(rèn)罪、同意量刑建議和程序適用，并在辯護(hù)人、值班律師在場(chǎng)的情況下簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

本院認(rèn)為，被告人劉惺福、皇某菊、劉亞朋、吳雪康、李朝克、甘延庭、李景偉、朱寶貴、劉自強(qiáng)組建惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，共同以非法占有為目的，假借民間借貸之名，通過(guò)虛增高利貸、設(shè)置違約陷阱、制造資金走賬流水、制造認(rèn)知障礙等方式詐騙他人財(cái)物，其中被告人劉惺福、皇某菊、劉亞朋、吳雪康、李朝克、甘延庭、李景偉、朱寶貴、劉自強(qiáng)均屬于詐騙數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任被告人劉惺福、李朝克、甘延庭、朱寶貴非法拘禁他人，并有毆打情節(jié)，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款、第三款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉惺福、李朝克、甘延庭、李景偉、朱寶貴恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第二款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪定罪處罰。被告人劉惺福、李朝克、甘延庭、李景偉、朱寶貴犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)予數(shù)罪并罰。該犯罪集團(tuán)中，被告人劉惺福對(duì)該犯罪集團(tuán)實(shí)施犯罪活動(dòng)起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，系首要分子，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第二款、第三款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人皇某菊、劉亞朋、李朝克在犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯。被告人吳雪康、李景偉、甘延庭、朱寶貴、劉自強(qiáng)在犯罪中均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款、第二款的規(guī)定，均系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人劉亞朋、李景偉犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人吳雪康、李景偉、甘延庭、朱寶貴、劉自強(qiáng)均如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人劉亞朋、吳雪康、李景偉、甘延庭、朱寶貴、劉自強(qiáng)均自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處罰。犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第六十四條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別予以判處。

此致

江蘇省蘇州市吳某區(qū)人民法院

??????????????????????????????檢察員：沐惠娟

??????????????????????????????2020年1月3日

附：

1．被告人劉惺福、劉亞朋、吳雪康、李朝克、李景偉、甘延庭、朱寶貴、劉自強(qiáng)現(xiàn)均羈押于蘇州市吳某區(qū)看守所；被告人皇某菊現(xiàn)羈押于蘇州市第四看守所；

2．全部案卷材料；

3.?涉案財(cái)產(chǎn)清單。