上海市人民檢察院第三分院

起?訴?書

滬檢三分二部刑訴〔2019〕246號(hào)

被告人劉某某，男，1965年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3505211965********，漢族，小學(xué)文化，“順達(dá)油**號(hào)”船長，戶籍在福建省泉州市泉港區(qū)**鎮(zhèn)**村城外**號(hào)，住福建省泉州市泉港區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**幢**室，2019年5月13日因涉嫌走私普通貨物罪由上海海警局刑事拘留，同年5月15日延長刑事拘留期限至三十天，同年6月12日，由上海海警局取保候?qū)?，同?0月29日，經(jīng)本院決定，于同日由上海海警局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1966年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3505211966********，漢族，文盲，“順達(dá)油**號(hào)”骨干船員，住福建省泉州市泉港區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人梁華，男，1974年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3522251974********，漢族，初中文化，“順達(dá)油**號(hào)”押貨人，住福建省霞浦縣**鎮(zhèn)**號(hào)。

被告人方某某，男，1976年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3309021976********，漢族，小學(xué)文化，“順達(dá)油**號(hào)”輪機(jī)員，戶籍在浙江省舟山市定海區(qū)**街道**號(hào)，住浙江省舟山市定海區(qū)**街道**新村**幢**室。

上列三被告人，于2019年5月13日因涉嫌走私普通貨物罪由上海海警局刑事拘留，同年5月15日延長刑事拘留期限至三十天，同年6月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由上海海警局執(zhí)行逮捕,同年8月14日，經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)，由上海海警局延長偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人劉某甲，男，1975年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3505211975********，漢族，初中文化，“順達(dá)油**號(hào)”水手，住福建省泉州市泉港區(qū)**鎮(zhèn)**村**城內(nèi)**號(hào)，2019年5月13日因涉嫌走私普通貨物罪由上海海警局刑事拘留，同年5月15日延長刑事拘留期限至三十天，同年6月19日，由上海海警局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某乙，男，1975年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3505211975********，漢族，小學(xué)文化，“順達(dá)油**號(hào)”水手，住福建省泉州市泉港區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào),2019年5月13日因涉嫌走私普通貨物罪由上海海警局刑事拘留，同年5月15日延長刑事拘留期限至三十天，同年6月12日，由上海海警局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海海警局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、陳某某、梁華、方某某、劉某甲、劉某乙涉嫌走私普通貨物罪，于2019年9月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問了被告人，詢問了證人，聽取了被告人梁華、方某某委托的辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月8日至12日18時(shí)許，經(jīng)被告人陳某某招募被告人劉某甲、劉某乙等人，上述三名被告人與被告人劉某某、梁華、方某某共同受房某某（另案處理）等人雇傭，由劉某某作為船長，梁華作為押貨人，陳某某作為骨干船員，方某某作為輪機(jī)員，共同駕駛“順達(dá)油**號(hào)”船只從沈家門附近水域出發(fā)，前往N31°2'、E123°43'附近公海水域。到達(dá)該水域后，從兩艘不明國籍的船只違規(guī)接駁柴油，被告人梁華、方某某、劉某甲、劉某乙受劉某某、陳某某指使，共同拉油管，將柴油接駁至“順達(dá)油**號(hào)”船內(nèi)，梁華作為押貨人，與輪機(jī)員方某某共同測(cè)量接駁柴油數(shù)量。隨后，上述被告人駕駛裝載來源不明柴油的?“順達(dá)油**號(hào)”船返滬，途中被上海海警局查獲，上海海警局當(dāng)場(chǎng)將上述被告人抓獲。

經(jīng)中國檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)上海有限公司認(rèn)定，涉案“順達(dá)油**號(hào)”船所接駁的油品系車用柴油，重量為741.462噸。經(jīng)上海市價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)證、上海浦江海關(guān)計(jì)核，涉案船只偷逃稅款人民幣1,801,716.35元（以下幣種均為人民幣）。涉案“順達(dá)油**號(hào)”船及被查獲的柴油現(xiàn)均扣押于上海市浦東新區(qū)**廠碼頭。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．偵查機(jī)關(guān)出具的《受案登記表》《抓獲經(jīng)過》《現(xiàn)場(chǎng)筆錄》《扣押決定書》《扣押清單》《扣押筆錄》等書證，能夠與被告人劉某某、陳某某、梁華、方某某、劉某甲、劉某乙的供述相互印證，證實(shí)本案的案發(fā)經(jīng)過、六名被告人的到案經(jīng)過以及涉案柴油、手機(jī)等均被依法扣押的事實(shí)。

2．偵查機(jī)關(guān)收集、出具的《“順達(dá)油**號(hào)”軌跡圖》《關(guān)于N31°2'、E123°43'的定位說明》《關(guān)于陳某某、劉某乙、劉某丙供述坐標(biāo)點(diǎn)的定位說明》《刑事攝影照片》《雇傭水手合約書》等書證，證人劉某丙的證言，能夠與被告人劉某某、陳某某、梁華、方某某、劉某甲、劉某乙的供述相互印證，證實(shí)六名被告人受他人雇傭，駕乘“順達(dá)油**號(hào)”于2019年5月11日至公海水域接駁柴油后繞關(guān)走私入境，及六名被告人在走私犯罪中的作用、地位等事實(shí)。

3．中國檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)上海有限公司出具的《品質(zhì)證書》《重量證書》、上海市價(jià)格認(rèn)證中心出具的《價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書》、上海浦江海關(guān)出具的《海關(guān)核定證明書》等書證，證實(shí)涉案被查扣柴油的性質(zhì)、重量、價(jià)值及偷逃應(yīng)繳稅款數(shù)額的事實(shí)。

4．偵查機(jī)關(guān)收集的《戶籍證明及前科情況》《船員證書信息查詢》等書證，證實(shí)六名被告人的自然身份情況及相關(guān)職業(yè)技能情況。

5．被告人劉某某到案后僅供認(rèn)部分犯罪事實(shí)，被告人陳某某、梁華、方某某、劉某甲、劉某乙到案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、陳某某、梁華、方某某、劉某甲、劉某乙，違反海關(guān)法規(guī)，逃避海關(guān)監(jiān)管，共同駕駛船舶從公海水域?qū)碓床幻鞯牟裼鸵岳@關(guān)方式走私入境，偷逃稅款180余萬元，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第一百五十三條第一款第（二）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以走私普通貨物罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人劉某某、陳某某、梁華起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人方某某、劉某甲、劉某乙起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人陳某某、梁華、方某某、劉某甲、劉某乙如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市第三中級(jí)人民法院

檢察員：沈夢(mèng)迪

2019年11月1日

附：

????1．被告人劉某某、陳某某、梁華、方某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所；被告人劉某甲、劉某乙現(xiàn)取保候?qū)徲谄渚幼〉?，?lián)系電話：1806556****，1835073****。

2．偵查卷3冊(cè)，補(bǔ)充證據(jù)卷1冊(cè)。

3．被告人梁華的辯護(hù)人，陳玲，上海宇鈞律師事務(wù)所律師，由其本人聘請(qǐng)；辯護(hù)人方某某的辯護(hù)人，沈海平，上海理度律師事務(wù)所律師，由其本人聘請(qǐng)。

4．相關(guān)法律條文。