天津市和平區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津和檢一部刑訴〔2020〕23號(hào)

被告人劉某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201041987********，漢族，大專文化，天津市**科技有限公司**，住本市南開區(qū)**路**里**號(hào)樓**門**號(hào)。2017年9月因犯故意傷害罪被判處有期徒刑一年二個(gè)月，2018年1月28日刑滿釋放。因本案于2019年5月29日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年7月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局和平分局執(zhí)行。

被告人紀(jì)娟茗，女，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201061984********，漢族，大學(xué)文化，無職業(yè)，現(xiàn)住本市河北區(qū)**園**號(hào)樓**門**號(hào)（戶籍所在地：本市紅橋區(qū)**路**樓**門**號(hào)）。因本案于2019年4月15日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局和平分局執(zhí)行。

被告人王某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201041983********，漢族，中專文化，無職業(yè)，現(xiàn)住本市北辰區(qū)**路**園**號(hào)樓**門**號(hào)（戶籍所在地：本市和平區(qū)**大街**巷**號(hào)）。因本案于2019年5月29日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年7月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局和平分局執(zhí)行。

被告人宋志偉，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201011989********，漢族，中專文化，無職業(yè)，現(xiàn)住本市河北區(qū)**園**號(hào)樓**門**號(hào)（戶籍所在地：本市紅橋區(qū)**路**樓**門**號(hào)）。因本案于2019年4月29日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局和平分局執(zhí)行。

被告人石某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1326271988********，滿族，初中文化，個(gè)體經(jīng)營者，現(xiàn)住本市河?xùn)|區(qū)**道**酒店**室（戶籍所在地：河北省**市**縣**鎮(zhèn)**村**灣**排**號(hào)）。因本案于2019年3月9日被天津市公安局津南分局刑事拘留，同年3月16日被取保候?qū)彛?019年5月29日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年7月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局和平分局執(zhí)行。

被告人馬曉鳴，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201031990********，漢族，中專文化，無職業(yè)，住本市河西區(qū)**路**里**門**號(hào)。2013年6月因犯聚眾斗毆罪被判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年。因本案于2019年9月12日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局和平分局執(zhí)行。

被告人崔某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2203811990********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，住吉林省**市**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2019年9月20日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局和平分局執(zhí)行。

被告人李某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1308211988********，漢族，初中文化，無職業(yè)，現(xiàn)住本市河?xùn)|區(qū)**道**大廈**號(hào)（戶籍所在地：河北省**市**縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)）。因本案于2019年10月12日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年10月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局和平分局執(zhí)行。

被告人譚某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2301231988********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，現(xiàn)住本市南開區(qū)**路**府**號(hào)樓**門**號(hào)（戶籍所在地：黑龍江省**縣**鄉(xiāng)**村**屯）。因本案于2019年11月8日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年11月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局和平分局執(zhí)行。

被告人趙某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201031993********，漢族，初中文化，無職業(yè)，現(xiàn)住本市西青區(qū)**街**路**園**號(hào)樓**號(hào)（戶籍所在地：本市河西區(qū)**道**里**門**號(hào)）。2019年2月因犯妨害公務(wù)罪被判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年。因本案于2019年11月14日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年11月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局和平分局執(zhí)行。

本案由天津市公安局和平分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、紀(jì)娟茗、王某甲、宋志偉、石某某、馬曉鳴、崔某某涉嫌尋釁滋事罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、虛假訴訟罪、非法拘禁罪、危險(xiǎn)駕駛罪，于2019年10月21日向本院移送審查起訴；以被告人李某甲涉嫌非法拘禁罪，于2019年12月16日向本院移送審查起訴；以被告人譚某某、趙某某涉嫌非法拘禁罪，于2019年12月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月23日、12月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同年10月23日已告知被害人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人劉某某、紀(jì)娟茗、王某甲、宋志偉、石某某、馬曉鳴、崔某某涉嫌尋釁滋事、詐騙、敲詐勒索、虛假訴訟、非法拘禁、危險(xiǎn)駕駛案，于2019年11月22日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日；2019年12月6日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2020年1月6日補(bǔ)充偵查完畢重新移送；2020年2月7日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日；2020年2月21日再次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年3月21日補(bǔ)充偵查完畢重新移送；2020年4月22日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人李某甲涉嫌非法拘禁案、被告人譚某某、趙某某涉嫌非法拘禁案，均于2020年1月17日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日；2020年1月31日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年2月24日補(bǔ)充偵查完畢重新移送；2020年3月25日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日；2020年4月8日再次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年4月21日補(bǔ)充偵查完畢重新移送。

經(jīng)依法審查查明：2015年初，被告人劉某某未經(jīng)注冊(cè)，在本市河西區(qū)**路**大廈**層成立**小額貸公司，由鄭某某（另案處理）提供放貸資金，對(duì)外違法發(fā)放高息小額貸款。2015年初至2015年底，被告人劉某某先后招募被告人紀(jì)娟茗、王某甲、宋志偉、馬曉鳴、崔某某、石某某、李某甲、譚某某、趙某某等人，在公司內(nèi)部分工為業(yè)務(wù)員、風(fēng)控人員、催收看管人員，為獲取非法經(jīng)濟(jì)利益，通過簽訂虛假借款協(xié)議、制造多平臺(tái)借貸、隨意轉(zhuǎn)單平賬、肆意虛增債務(wù)等套路貸方式，以威脅、軟暴力手段實(shí)施多起詐騙、非法拘禁等犯罪活動(dòng)，形成惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序，造成惡劣的社會(huì)影響。

（一）詐騙罪

1.2014年，被害人韓某某經(jīng)被告人紀(jì)娟茗介紹，向被告人劉某某、紀(jì)娟茗任職的**投資公司（另案處理）借款人民幣8萬元（以下幣種均為人民幣），后被告人紀(jì)娟茗明知被害人韓某某無力還款，將其帶至高某某等人處借貸。2015年初，被告人劉某某、紀(jì)娟茗以利息低、還款期長(zhǎng)為誘餌，將被害人韓某某轉(zhuǎn)單至**小額貸公司。被害人韓某某與被告人劉某某等人簽訂24萬元的借款合同，實(shí)際取得19萬元用于償還上述債務(wù)。截至2015年4月，被告人劉某某肆意認(rèn)定被害人韓某某違約，陸續(xù)將借款本金、利息及罰息累加至50萬元。被告人紀(jì)娟茗明知被害人韓某某無力還款，將其多次帶至高某某等人處借貸，償還被告人劉某某50萬元。

2015年5月，被告人劉某某再次以罰息為借口，指使被告人紀(jì)娟茗、王某甲、宋志偉將被害人韓某某帶至穆某某處借貸，被害人韓某某向穆某某借款7萬元后交與被告人劉某某。截至案發(fā)，被告人劉某某等人共計(jì)騙取被害人韓某某38萬元。

（二）非法拘禁罪

1.2014年5月，被害人臧某某經(jīng)被告人紀(jì)娟茗介紹，向被告人劉某某、紀(jì)娟茗任職的**投資公司等處借款。2015年初，被告人劉某某、紀(jì)娟茗明知被害人臧某某無力還款，向其再次放款14萬元。同年4月間，被告人劉某某等人前往被害人臧某某養(yǎng)父母及其他親屬家索債，并將被害人臧某某帶回公司，指使被告人紀(jì)娟茗、王某甲、馬曉鳴、石某某、崔某某等人輪流看管，限制其人身自由。被害人臧某某的養(yǎng)父母及其他親屬共向被告人劉某某等人還款39萬元。2015年5月6日，被害人臧某某的養(yǎng)父母將房產(chǎn)變賣，同年5月8日，被告人臧某某的養(yǎng)父母與被害人臧某某解除收養(yǎng)關(guān)系。

2.2015年5月，被害人賈某某經(jīng)陳某某（另案處理）介紹，向**公司借款。被告人劉某某與被害人賈某某簽訂借款合同，約定高額月息，并提前扣除首期利息，被害人賈某某實(shí)際取得約4萬元。后因被害人賈某某無力還款，被告人劉某某指使被告人馬曉鳴、崔某某、石某某、李某甲、譚某某、趙某某等人在**公司內(nèi)輪流看管被害人賈某某，限制其人身自由。同年10月，被告人劉某某、馬曉鳴與鄭某某等人將被害人賈某某的房產(chǎn)變賣，賣房款償還房屋貸款后，剩余款項(xiàng)中20萬元償還上述欠款。

3.2015年4月，被害人楊某某經(jīng)朋友介紹，向**公司借款，被告人劉某某與被害人楊某某簽訂7萬元的借款合同，約定高額月息，借款期限一個(gè)月。經(jīng)陳某某到被害人楊某某住所地下戶核查，由被告人劉某某放款，并提前收取上扣息等費(fèi)用，被害人楊某某實(shí)際取得5萬元。被害人楊某某支付高額月息后無力還款，同年6月，被告人劉某某將被害人楊某某約至**公司后，指使被告人馬曉鳴、崔某某、石某某、李某甲、譚某某、趙某某等人對(duì)其輪流看管，限制其人身自由。2015年年底，被害人楊某某趁機(jī)逃離并離津躲避。自2015年6月至年底，被害人楊某某被非法拘禁期間，被告人劉某某等人直接或間接通過他人到被害人楊某某家中滋擾，并迫使被害人楊某某的親屬變賣住房或個(gè)體經(jīng)營門店，償還巨額欠款。

4.2015年4月，被害人江某某因欠債被轉(zhuǎn)單至被告人劉某某的**公司，并與被告人劉某某簽訂4萬元的借款合同。被害人江某某支付一個(gè)月利息后無力還款。同年5月間，被告人劉某某將被害人江某某約至**公司，指使被告人馬曉鳴、崔某某、石某某、李某甲、譚某某、趙某某等人對(duì)其輪流看管，限制其人身自由，并要求被害人江某某在公司做飯以工抵債。截至2015年年底**公司解散時(shí)，被害人江某某才得以離開公司。期間，被告人劉某某指使陳某某違規(guī)提取被害人江某某公積金6.5萬余元，用于償還其債務(wù)。

????另查，2015年6月，被告人紀(jì)娟茗、宋志偉明知被害人臧某某無力還款，再次向被害人臧某某放貸。2019年3、4月間，被告人紀(jì)娟茗、宋志偉為向被害人臧某某索要借款，指使孫某某、韋某某（均另案處理）多次前往本市和平區(qū)**路**里**號(hào)樓**門**室被害人臧某某親屬王某乙住所，采用潑油漆、潑尿、用膠水堵鎖眼等手段對(duì)被害人進(jìn)行恐嚇，造成惡劣社會(huì)影響。

2019年1月1日，被告人石某某駕駛牌照號(hào)為蘇EJ****的大眾汽車牌小型轎車，運(yùn)輸92號(hào)車用汽油800升，在本市津南區(qū)**路被民警發(fā)現(xiàn)，被告人石某某棄車逃跑，后于2019年3月9日向公安機(jī)關(guān)投案。

經(jīng)被害人報(bào)案，公安機(jī)關(guān)于2019年4月15日、4月29日將被告人紀(jì)娟茗、宋志偉傳喚到案，2019年5月28日將被告人劉某某、王某甲、石某某抓獲歸案，2019年9月6日將被告人馬曉鳴抓獲歸案，2019年10月12日將被告人李某甲抓獲歸案，2019年11月8日將被告人譚某某抓獲歸案，2019年11月14日將被告人趙某某抓獲歸案；被告人崔某某于2019年9月19日向公安機(jī)關(guān)投案。案發(fā)后，被告人王某甲等人退繳違法所得22萬元，被告人紀(jì)娟茗名下機(jī)動(dòng)車一輛被依法扣押。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.韓某某等被害人的陳述；

2.李某乙等證人的證言；

3.檢驗(yàn)報(bào)告；

4.現(xiàn)場(chǎng)圖、搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄及照片；

5.110接處警綜合記錄單、案件來源、抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過、戶籍證明材料、刑事判決書、刑事裁定書、刑滿釋放證明書、銀行賬戶交易明細(xì)、借款合同、扣押清單等書證；

6.現(xiàn)場(chǎng)錄像；

7.被告人劉某某、紀(jì)娟茗、王某甲、宋志偉、石某某、馬曉鳴、崔某某、李某甲、譚某某、趙某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、紀(jì)娟茗、王某甲、宋志偉以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取公私財(cái)物，且數(shù)額巨大；被告人劉某某、紀(jì)娟茗、王某甲、石某某、馬曉鳴、崔某某、李某甲、譚某某、趙某某指使他人或受人指使，非法拘禁他人，剝奪他人人身自由；被告人紀(jì)娟茗、宋志偉多次恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣；被告人石某某違反危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理規(guī)定運(yùn)輸危險(xiǎn)化學(xué)品，危及公共安全，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百三十八條、第二百九十三條、第一百三十三條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、非法拘禁罪追究被告人劉某某的刑事責(zé)任，以詐騙罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究被告人紀(jì)娟茗的刑事責(zé)任，以詐騙罪、非法拘禁罪追究被告人王某甲的刑事責(zé)任，以詐騙罪、尋釁滋事罪追究被告人宋志偉的刑事責(zé)任，以危險(xiǎn)駕駛罪、非法拘禁罪追究被告人石某某的刑事責(zé)任，以非法拘禁罪追究被告人馬曉鳴、崔某某、李某甲、譚某某、趙某某的刑事責(zé)任。鑒于被告人劉某某、紀(jì)娟茗、王某甲、宋志偉、石某某、馬曉鳴、崔某某、李某甲、譚某某、趙某某均系惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)成員，部分犯罪系共同犯罪，被告人劉某某組織、領(lǐng)導(dǎo)惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)，是首要分子、主犯，被告人紀(jì)娟茗在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人王某甲、宋志偉、石某某、馬曉鳴、崔某某、李某甲、譚某某、趙某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，是從犯，被告人紀(jì)娟茗、宋志偉教唆未成年人犯罪，被告人石某某部分犯罪具有自首情節(jié)，被告人劉某某、紀(jì)娟茗、王某甲、宋志偉、石某某犯數(shù)罪，被告人趙某某在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條、第二十九條、第六十七條、第六十九條、第七十七條的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

?此致

天津市和平區(qū)人民法院

檢??察??官：劉??杲

檢察官助理：徐曉云

2020年5月6日

附：

1.被告人劉某某、紀(jì)娟茗、王某甲、宋志偉、石某某、馬曉鳴、崔某某、李某甲、譚某某、趙某某現(xiàn)均羈押于天津市和平區(qū)看守所。

2.偵查卷十六冊(cè)（附光盤六張）、補(bǔ)充卷一冊(cè)。

3.《量刑建議書》十份。

4.涉案財(cái)產(chǎn)清單見補(bǔ)充卷。