哈爾濱鐵路運輸檢察院

起?訴?書

黑哈鐵檢刑訴〔2020〕5號

被告人劉忠信（曾用名單亞成、綽號劉大平），男，1964年**月**日出生，身份證號碼2323011964********，漢族，初中一年文化，系中國鐵路哈爾濱局集團有限公司**段職工，住黑龍江省綏化市北林區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省綏化市北林區(qū)**街**委**組**號）。2005年10月31日，因吸食毒品被哈爾濱市公安局南崗分局強制戒毒三個月，并處罰金人民幣2,000元；2006年8月30日因犯聚眾斗毆罪被黑龍江省綏化市北林區(qū)人民法院判處有期徒刑三年緩刑五年。2019年5月15日因涉嫌非法采礦被哈爾濱鐵路公安局哈爾濱公安處刑事拘留，同年6月21日經(jīng)本院以涉嫌非法采礦罪批準逮捕，同日由哈爾濱鐵路公安局哈爾濱公安處執(zhí)行。2019年8月16日經(jīng)黑龍江省人民檢察院哈爾濱鐵路運輸分院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人古某某，男，1971年**月**日出生，身份證號碼2323011971********，漢族，初中文化，系中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司**分公司員工，住黑龍江省綏化市北林區(qū)**街**委**組**號。2019年6月11日因涉嫌尋釁滋事被哈爾濱鐵路公安局哈爾濱公安處刑事拘留，同年7月17日經(jīng)本院以涉嫌尋釁滋事罪批準逮捕，同日由哈爾濱鐵路公安局哈爾濱公安處執(zhí)行。2019年8月16日經(jīng)黑龍江省人民檢察院哈爾濱鐵路運輸分院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人李某甲，男，1972年**月**日出生，身份證號碼2323011972********，漢族，初中二年文化，無固定職業(yè)，住黑龍江省綏化市北林區(qū)**小區(qū)**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省綏化市北林區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號）。2019年8月29日因涉嫌非法占用農(nóng)用地被哈爾濱鐵路公安局哈爾濱公安處取保候?qū)彙?/span>

被告人崔某甲，男，1973年**月**日出生，身份證號碼2323011973********，漢族，小學(xué)二年文化，無固定職業(yè)，住黑龍江省綏化市北林區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。2019年5月17日因涉嫌非法采礦被哈爾濱鐵路公安局哈爾濱公安處刑事拘留，同年6月21日經(jīng)本院以涉嫌非法采礦罪、非法持有槍支罪批準逮捕，同日由哈爾濱鐵路公安局哈爾濱公安處執(zhí)行。2019年8月16日經(jīng)黑龍江省人民檢察院哈爾濱鐵路運輸分院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人楊某甲，男，1959年**月**日出生，身份證號碼2301021959********，漢族，小學(xué)文化，系哈爾濱市道里區(qū)**商場退休職工，住哈爾濱市道里區(qū)**街**小區(qū)**棟**單元**室。2019年5月25日因涉嫌非法采礦被哈爾濱鐵路公安局哈爾濱公安處刑事拘留，同年6月21日經(jīng)本院以涉嫌非法采礦罪批準逮捕，同日由哈爾濱鐵路公安局哈爾濱公安處執(zhí)行。2019年8月16日經(jīng)黑龍江省人民檢察院哈爾濱鐵路運輸分院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人崔某乙，男，1967年**月**日出生，身份證號碼2323011967********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，住黑龍江省綏化市北林區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省綏化市北林區(qū)**街**委**組**號）。2015年7月13日因毆打他人被哈爾濱鐵路公安局哈爾濱公安處行政拘留十日，并處罰金人民幣500元。2019年8月5日因涉嫌尋釁滋事被哈爾濱鐵路公安局哈爾濱公安處取保候?qū)彙?/span>

被告人滕某某，男，1953年**月**日出生，身份證號碼2323011953********，漢族，初中文化，系黑龍江省綏化市北林區(qū)**鄉(xiāng)**村農(nóng)民，住該村。2019年6月3日因涉嫌幫助毀滅證據(jù)被哈爾濱鐵路公安局哈爾濱公安處取保候?qū)彙?/span>

本案由哈爾濱鐵路公安局哈爾濱公安處偵查終結(jié)，以被告人劉忠信、古某某、李某甲、崔某甲、楊某甲涉嫌非法采礦罪，被告人劉忠信、古某某、崔某乙涉嫌尋釁滋事罪，被告人劉忠信、古某某涉嫌偽造企業(yè)印章罪，被告人劉忠信、李某甲涉嫌非法占用農(nóng)用地罪，被告人劉忠信涉嫌詐騙罪、貸款詐騙罪、敲詐勒索罪，被告人崔某甲涉嫌非法持有槍支罪，被告人滕某某涉嫌幫助毀滅證據(jù)罪于2019年9月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月19日、9月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2019年9月20日已告知相關(guān)被害人及被害單位法定代表人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人的辯護人及值班律師、被害人及被害單位法定代表人的意見，審查了全部案件材料。審查后，于2019年10月31日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年11月29日補充偵查完畢重移送審查起訴。期間，分別于2019年10月20日、2019年12月30日延長審查起訴期限半個月。被告人崔某乙、滕某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、??非法采礦犯罪

???2015年至2018年，被告人劉忠信在未依法取得河道采砂準采證的情況下，先后伙同被告人古某某、李某甲、崔某甲、楊某甲，在位于黑龍江省綏化市北林區(qū)東富鄉(xiāng)先鋒村的綏化鐵路沙園采砂場（系鐵路集體所有制企業(yè)）內(nèi)雇傭工人，使用采砂船、裝載機等設(shè)備從事非法采砂犯罪活動，并將所采砂石通過鐵路運輸及公路運輸?shù)姆绞竭\往慶安、興隆鎮(zhèn)、通北、綏化等地銷售非法獲利。其中，被告人劉忠信系非法采砂犯罪活動的出資者，組織者、經(jīng)營者，在其組織策劃下，被告人古某某、李某甲、崔某甲在明知該砂場未依法取得河道采砂準采證的情況下，分別于2015年至2016年6月、2015年至2016年、2017年至2018年，先后受雇于劉忠信在該砂場組織、指揮工人從事非法采砂犯罪活動，被告人楊某甲于2017年至2018年，在明知劉忠信將該砂場法人變更到其名下，且該砂場未依法取得河道采砂準采證的情況下，經(jīng)與劉忠信預(yù)謀后，分別在興隆鎮(zhèn)、慶安等地為劉忠信銷售非法開采砂石，并從中非法獲利。

綜上，結(jié)合《黑龍江省地質(zhì)礦產(chǎn)局測繪院關(guān)于對劉忠信涉嫌非法開采建筑用砂資源儲量及其價值的鑒定報告》以及《黑龍江省非法采礦、破壞性采礦造成礦產(chǎn)資源破壞價值鑒定委員會關(guān)于對該鑒定報告的審查意見書》認定：2015年至2018年，被告人劉忠信分別伙同古某某、李某甲、崔某甲共計非法采砂178,675.05立方米（價值人民幣3,278,002.95元），銷贓數(shù)額共計人民幣7,051,166.45元；被告人古某某2015年至2016年6月，伙同劉忠信等人非法采砂18,594立方米(價值人民幣298858.38元)；被告人李某甲2015年至2016年伙同劉忠信非法采砂共計63,088.91立方米（價值人民幣966,280.15元），銷贓數(shù)額619,000.00元；被告人崔某甲2017年至2018年，伙同劉忠信等人非法采砂共計115,586.14立方米（價值人民幣2,311,722.80元），銷贓數(shù)額3786,409.00元；被告人楊某甲2017年在興隆鎮(zhèn)銷售砂石10,665.00立方米（價值人民幣213,300.00元），2018年在慶安銷售砂石62,999.375立方米（價值人民幣1,259,987.50元），銷贓數(shù)額3,449,929.00元。

經(jīng)偵查，被告人劉忠信、古某某、李某甲、楊某甲分別于2019年5月15日、6月11日、8月29日、5月24日被公安機關(guān)在黑龍江省佳木斯市、綏化市、哈爾濱市抓獲；被告人崔某甲于2019年5月17日主動到公安機關(guān)投案，但未能全部供認犯罪事實。

認定上述犯罪事實的主要證據(jù)如下：

1.物證砂場砂坑及采砂設(shè)備照片；

????2.書證鐵路貨運系統(tǒng)發(fā)貨注冊信息、鐵路貨票、扣押清單、綏化市北林區(qū)河道管理處證明、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)法人變更檔案、采砂票據(jù)、采砂記賬本、入庫憑證、收料單、銀行交易明細、微信轉(zhuǎn)賬截圖、微信轉(zhuǎn)賬記錄、戶籍證明、歸案情況說明、前科劣跡材料等；

3.證人張某甲、李某乙、王某甲、王某乙、董某某、高某甲、李某丙、劉某甲、朱某甲、朱某乙等120余人的證言；

4.被告人劉忠信、古某某、李某甲、崔某甲、楊某甲的供述和辯解；

5.?哈爾濱市價格認證中心價格認定結(jié)論書、黑龍江省地質(zhì)礦產(chǎn)局測繪院關(guān)于對劉忠信涉嫌非法開采建筑用砂資源儲量及其價值的鑒定意見報告、黑龍江省非法采礦、破壞性采礦造成礦產(chǎn)資源破壞價值鑒定委員會關(guān)于對黑龍江省地質(zhì)礦產(chǎn)局測繪院鑒定意見的審查意見書；

6.哈爾濱鐵路公安局哈爾濱公安處刑事技術(shù)支隊現(xiàn)場勘驗、檢查筆錄，搜查筆錄；相關(guān)證人對被告人進行辨認的筆錄；

7.記錄相關(guān)銀行交易明細、微信轉(zhuǎn)賬記錄的電子數(shù)據(jù)光盤。?

二、??尋釁滋事犯罪

2015年7月12日12時許，被告人劉忠信持刀在綏化車務(wù)段沙園站沙專走行線4公里附近的砂石路上，無故毆打綏化車務(wù)段沙園站監(jiān)裝員劉某乙，造成劉某乙頭部皮下血腫，經(jīng)鑒定為輕微傷。而后劉忠信又因砂石裝車問題借故生非，糾集被告人古某某、崔某乙在沙園站運轉(zhuǎn)室內(nèi)，由劉忠信持刀威脅沙園站站長李某丁，并伙同古某某、崔某乙先后對李某丁實施毆打，造成李某丁頭部皮下血腫，顏面青紫、腫脹，胸前部擦皮傷，經(jīng)鑒定為輕微傷。

經(jīng)偵查，被告人崔某乙于2019年8月5日主動到公安機關(guān)投案，并如實供述上述犯罪事實。

認定上述犯罪事實的主要證據(jù)如下：

????1.書證門診診斷書、就醫(yī)記錄；

2.證人陳某某、李某戊、王某丙等人的證言；

3.被害人劉某乙、李某丁的陳述；

4.被告人劉忠信、古某某、崔某乙的供述和辯解；

5.哈爾濱鐵路公安局哈爾濱公安處刑事技術(shù)支隊鑒定意見書；

6.被害人劉某乙、李某丁、證人陳某某、李某戊對被告人劉忠信、古某某、崔某乙進行辨認的筆錄；

7.記錄劉忠信等人實施犯罪過程的監(jiān)控錄像。?

三、非法占用農(nóng)用地犯罪

2016年4月，被告人劉忠信與李某甲經(jīng)預(yù)謀后，違反土地管理法規(guī)，私自通過綏化市北林區(qū)**鎮(zhèn)**村村民馮某某、王某丁、高某乙等人，非法占用該村沙園站鐵路專用線牛圈臺附近耕地10余畝。后由劉忠信指使李某甲指揮工人使用鏟車、鉤機等設(shè)備將上述耕地破開土層，挖成砂坑，并于2016年組織采砂工人在此處非法采砂。經(jīng)黑龍江省華繪測繪有限公司鑒定：此砂坑面積7,909平方米，挖方量47,598.4立方米；經(jīng)黑龍江北方農(nóng)業(yè)司法鑒定中心司法鑒定：劉忠信等人占地取土挖砂，破壞耕地面積11.86畝，并造成此處耕地毀壞。

認定上述犯罪事實的主要證據(jù)如下：

1.書證綏化市國土資源勘測規(guī)劃院測繪報告，涉案土地利用現(xiàn)狀圖、勘界圖、利用總體規(guī)劃圖等；

2.證人高某乙、丁某某、馮某某、王某丁、高某乙等人的證言；

3.被告人劉忠信、李某甲的供述和辯解；

4.黑龍江省華繪測繪有限公司、黑龍江北方農(nóng)業(yè)司法鑒定中心鑒定意見書。

四、詐騙犯罪

1998年，被告人劉忠信從**公司租用綜合樓一層一戶門市和二、三層開辦洗浴，后因拖欠租金于2003年9月將房產(chǎn)返還**公司。2004年12月24日，劉忠信使用虛假房產(chǎn)手續(xù)在綏化市房產(chǎn)管理局交易中心辦理了該處房產(chǎn)（價值人民幣4,812,200.00元）的所有權(quán)證并落戶自己名下，非法據(jù)為己有。2010年8月，劉忠信將此房產(chǎn)用于開辦賓館，并對外聲稱自己有該處房產(chǎn)的所有權(quán)，非法占用至今。

認定上述犯罪事實的主要證據(jù)如下：

1.書證房屋占用使用協(xié)議書、房屋所有權(quán)證復(fù)印件、房產(chǎn)檔案等；

2.證人康某某、張某乙、鄒某某、范某某等人的證言；

3.被告人劉忠信的供述和辯解；

4.哈爾濱鐵路公安局刑事技術(shù)處鑒定書、房產(chǎn)價格認定結(jié)論書；

5.莊某某、張某丙對劉忠信的辨認筆錄。

五、偽造企業(yè)印章犯罪

2016年，被告人劉忠信在綏化鐵路沙園采砂場不知情的情況下，偽造該砂場公章用于辦理該砂場的營業(yè)執(zhí)照法定代理人變更及采砂準采證。2019年6月6日，偵查機關(guān)在劉忠信的侄女李某己家中將該印章繳獲。

認定上述犯罪事實的主要證據(jù)如下：

1.物證綏化鐵路沙園采砂場橡膠公章；

2.書證李某己家扣押物品清單、綏化沙園采砂場法人變更登記材料復(fù)印件、黑龍江省河道采砂準采證及綏化沙園采砂場原有手續(xù)復(fù)印件、印章樣本等；

3.證人李某己、楊某乙、劉某丙、王某戊等人的證言；

4.被告人劉忠信的供述和辯解；

5.哈爾濱鐵路公安局刑事技術(shù)處鑒定書；

6.搜查李某己家的搜查筆錄。

六、非法持有槍支、包庇犯罪

被告人崔某甲于上世紀90年代在尚志市購買1支紅色木把氣槍，又于2018年在哈爾濱市阿城區(qū)紅星水庫附近拾得1支黑色氣槍。后崔某甲長期非法持有上述2支槍支，并將槍支藏匿在綏化鐵路沙園采砂場內(nèi)。經(jīng)鑒定，崔某甲非法持有的2支疑似長槍均為以氣體為動力發(fā)射彈丸的國家法律規(guī)定的槍支。

2019年5月15日22時許，被告人崔某甲指使被告人滕某某前往綏化鐵路沙園采砂場將其放置在砂場東屋水缸內(nèi)的上述2支槍支及氣泵等物品取走。后滕某某在明知槍支系國家嚴格管制物品以及崔某甲可能被公安機關(guān)追捕的情況下，仍駕駛面包車（車牌號：黑M****8）前往砂場將上述2支槍支及氣泵等物品取走，并將其中1支紅色木把的槍支藏匿在其家倉房中，將裝有另外1支槍支的漁具袋及氣泵放置在其駕駛的車輛內(nèi)。2019年5月16日10時許，經(jīng)偵查人員依法搜查，在滕某某家中倉房內(nèi)及滕某某所駕駛的面包車內(nèi)當場收繳上述槍支。

經(jīng)偵查，被告人滕某某于2019年6月3日被公安機關(guān)在黑龍江省綏化市北林區(qū)興福鄉(xiāng)新城村抓獲。

認定上述犯罪事實的主要證據(jù)如下：

1.物證槍支照片、扣押物品照片、現(xiàn)場照片；

2.證人孫某某的證言；

3.被告人崔某甲、滕某某的供述和辯解；

4.哈爾濱市公安局刑事技術(shù)支隊鑒定意見書；

5.記錄偵查人員對犯罪現(xiàn)場進行搜查的搜查筆錄；記錄偵查人員對涉案槍支及彈丸等物品進行扣押的扣押筆錄。

本院認為，被告人劉忠信、古某某、李某甲、崔某甲、楊某甲違反國家有關(guān)法律規(guī)定，未取得河道采砂許可證擅自非法采砂，其中被告人劉忠信、李某甲、崔某甲、楊某甲屬情節(jié)特別嚴重，被告人古某某屬情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百四十三條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當以非法采礦罪追究其刑事責任。被告人劉忠信、古某某、崔某乙隨意毆打他人，情節(jié)惡劣，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第一項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人劉忠信、李某甲違反土地管理法規(guī)，非法占用耕地后擅自改變耕地用途，數(shù)量較大，造成耕地大量毀壞，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百四十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當以非法占用農(nóng)用地罪追究其刑事責任。被告人劉忠信以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實的手段，騙取鐵路房產(chǎn)，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人劉忠信偽造企業(yè)印章并多次使用，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以偽造企業(yè)印章罪追究其刑事責任。被告人崔某甲違反槍支管理規(guī)定，非法持有槍支，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百二十八條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法持有槍支罪追究其刑事責任。被告人滕某某幫助崔某甲轉(zhuǎn)移、藏匿槍支，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以包庇罪追究其刑事責任。被告人劉忠信、古某某、李某甲、崔某甲均犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款之規(guī)定，應(yīng)對其數(shù)罪并罰。本案非法采礦犯罪系共同犯罪，被告人劉忠信系主犯，被告人古某某、李某甲、崔某甲、楊某甲系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條之規(guī)定對其處罰；本案尋釁滋事犯罪系共同犯罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定對其處罰；本案非法占用農(nóng)用地犯罪系共同犯罪，被告人劉忠信系主犯，被告人李某甲系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條之規(guī)定對其處罰；被告人崔某乙主動到公安機關(guān)投案，并如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕處罰；被告人李某甲、滕某某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人崔某乙、滕某某自愿認罪認罰，可以從輕處罰。建議法院對被告人崔某乙在拘役四個月至六個月的幅度內(nèi)判處刑罰，并可以適用緩刑；對被告人滕某某在管制一年十個月至二年的幅度內(nèi)判處刑罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

哈爾濱鐵路運輸法院　

?????????????????????????????????????檢察員：孫成毅

?????????????????????????????????????檢察員：王??江

?????????????????????????????????????檢察員：王新光

?????????????????????????????????????檢察員：張華軍

??????????????????????????????????????2020年1月6日

附：

1.被告人劉忠信、楊某甲現(xiàn)羈押于延壽縣看守所；被告人古某某、崔某甲現(xiàn)羈押于方正縣看守所；被告人李某甲、崔某乙、滕某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉兀?/span>

2.全部卷宗和證據(jù)材料；

3.《認罪認罰具結(jié)書》二份。