蝌蚪窝视频Por|午夜精品视频偷拍|网站升级狼友美日韩蜜|国产成人av按摩|天天干天天爽AV|97fuli日韩|亚洲免费一区婷婷日韩亚洲综合一区|加勒比久久综合色|日韩av免费高清不卡一级|国产成人在线资源

歡迎訪問中國律師網(wǎng)!

咨詢熱線 023-8825-6629

起訴書(劉某某、陳某等貸款詐騙、騙取貸款案)_天津市和平區(qū)人民檢察院

2021-09-22 塵埃 評論0

天津市和平區(qū)人民檢察院

起 訴 書

津和檢公訴刑訴〔2019〕228號

被告人劉某某(曾用名:劉皓),男,1981年**月**日出生,公民身份號碼1329031981********,漢族,大學(xué)文化,天津**信息咨詢有限公司**,現(xiàn)住本市南開區(qū)**道**公寓**號樓**門**號(戶籍所在地:河北省任丘市**道**區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室)。因本案于2018年9月15日被天津市公安局和平分局刑事拘留,同年10月22日經(jīng)本院批準逮捕,同日由天津市公安局和平分局執(zhí)行。

被告人陳某,男,1989年**月**日出生,公民身份號碼1305281989********,漢族,大學(xué)文化,天津**信息咨詢有限公司**、**科技有限公司**,現(xiàn)住本市西青區(qū)**園**(戶籍所在地:河北省邢臺市**縣**鄉(xiāng)**村**街**胡同**號)。因本案于2018年9月17日被天津市公安局和平分局刑事拘留,同年10月22日經(jīng)本院批準逮捕,同日由天津市公安局和平分局執(zhí)行。

被告人馬金鑫,男,1993年**月**日出生,公民身份號碼6403241993********,回族,大學(xué)文化,天津**信息咨詢有限公司**,現(xiàn)住本市津南區(qū)**鎮(zhèn)**園**(戶籍所在地:寧夏回族自治區(qū)**縣**鄉(xiāng)**社**)。因本案于2018年10月13日被天津市公安局和平分局刑事拘留,同年11月15日經(jīng)本院批準逮捕,同日由天津市公安局和平分局執(zhí)行。

被告人馮某某,男,1992年**月**日出生,公民身份號碼4109261992********,漢族,大學(xué)文化,**科技有限公司**,現(xiàn)住本市西青區(qū)**里**(戶籍所在地:本市南開區(qū)**路**里**號樓**門**號)。因本案于2018年10月21日被天津市濱海新區(qū)公安局高新分局刑事拘留,同年11月27日經(jīng)本院批準逮捕,同日由天津市公安局和平分局執(zhí)行。

本案由天津市公安局和平分局偵查終結(jié),以被告人劉某某涉嫌貸款詐騙罪,被告人陳某、馬金鑫、馮某某涉嫌騙取貸款罪,于2019年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2019年3月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護人,同年3月21日已告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問了被告人,聽取了被害單位代表及被害單位訴訟代理人、辯護人的意見,審查了全部案件材料。2019年4月21日延長審查起訴期限十五日;2019年5月5日退回公安機關(guān)補充偵查,同年6月5日補充偵查完畢重新移送;2019年7月6日延長審查起訴期限十五日;2019年7月20日再次退回公安機關(guān)補充偵查,同年8月20日補充偵查完畢重新移送;2019年9月21日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明:2016年9月至2018年9月間,天津**信息咨詢有限公司(住所:天津市和平區(qū)**路**號**大廈**)與**科技(北京)有限公司合作、通過**科技有限公司與**(天津)網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司合作,以學(xué)員參加課程培訓(xùn)的名義,向重慶**有限公司(現(xiàn)更名為重慶**有限公司)、上海**有限公司(現(xiàn)更名為上海**有限公司)、**(天津)網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司及天津**有限公司(注:重慶**有限公司與上海**有限公司從屬于**科技(北京)有限公司、**(天津)網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司與天津**有限公司系合作關(guān)系)申請助學(xué)貸款。

被告人劉某某系天津**信息咨詢有限公司**,其本人在沒有還款能力的情況下,仍發(fā)展被告人陳某、馬金鑫等人為該公司兼職業(yè)務(wù)員,被告人陳某、馬金鑫等人在本市多所高校,以給學(xué)生兼職費為誘餌,承諾由被告人劉某某負責(zé)還款,指導(dǎo)沒有真實培訓(xùn)需求的學(xué)員填寫虛假培訓(xùn)課程信息,通過線上申請或簽訂書面合同的形式,向重慶**有限公司、上海**有限公司、**(天津)網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司及天津**有限公司申請助學(xué)貸款。誘騙重慶**有限公司、上海**有限公司發(fā)放助學(xué)貸款140余次,騙取貸款金額人民幣300余萬元;誘騙**(天津)網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司及天津**有限公司發(fā)放助學(xué)貸款150余次,騙取貸款金額人民幣190余萬元。

2016年9月至2018年9月間,被告人陳某、馬金鑫擔(dān)任天津**信息咨詢有限公司兼職業(yè)務(wù)員,并招收多名代理人員,在本市多所高校,以給學(xué)生兼職費為誘餌,承諾由被告人劉某某負責(zé)還款,指導(dǎo)沒有真實培訓(xùn)需求的學(xué)員填寫虛假培訓(xùn)課程信息,通過線上申請或簽訂書面合同的形式,向重慶**有限公司、上海**有限公司、**(天津)網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司及天津**款有限公司申請助學(xué)貸款。被告人陳某騙取重慶**有限公司、上海**有限公司貸款金額人民幣190余萬元,造成直接經(jīng)濟損失人民幣160余萬元;騙取**(天津)網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司及天津**有限公司貸款金額人民幣11萬余元,造成直接經(jīng)濟損失人民幣9萬余元。被告人馬金鑫騙取重慶**有限公司、上海**有限公司貸款金額人民幣120余萬元,造成直接經(jīng)濟損失人民幣110余萬元;騙取**(天津)網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司及天津**有限公司貸款金額人民幣190余萬元,造成直接經(jīng)濟損失人民幣170余萬元。

2018年1月至同年9月間,被告人馮某某指導(dǎo)張某甲等五人填寫虛假培訓(xùn)課程信息,通過線上申請的形式,向重慶**有限公司申請助學(xué)貸款,騙取該公司貸款金額人民幣14萬余元,造成直接經(jīng)濟損失人民幣12萬余元。被告人馮某某明知被告人劉某某等人以欺騙手段取得迅分期**(天津)網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司等金融機構(gòu)貸款,仍提供其個人賬戶,將**(天津)網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司及天津**有限公司打入其個人賬戶的貸款款項轉(zhuǎn)賬至被告人劉某某個人賬戶,幫助被告人劉某某騙取貸款人民幣200余萬元,造成直接經(jīng)濟損失人民幣190余萬元。

經(jīng)被害單位報案,被告人劉某某于2018年9月15日向公安機關(guān)投案;公安機關(guān)分別于2018年9月17日、10月13日、10月21日將被告人陳某、馬金鑫、馮某某電話傳喚到案。

認定上述事實的證據(jù)如下:

1、陳某甲、席某某波等五名被害單位代表的陳述;

2、王某某、張某乙等二百余名證人的證言;

3、110接警記錄單、案件來源、到案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、戶籍證明材料、扣押清單、營業(yè)執(zhí)照、個人消費貸款合約書、個人消費貸款合作協(xié)議、信貸合作支付協(xié)議、銀行賬戶交易明細、微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄等書證;

4、檢查筆錄、辨認筆錄、搜查筆錄及照片;

5、電子數(shù)據(jù);

6、被告人劉某某、陳某、馬金鑫、馮某某的供述和辯解。

本院認為,被告人劉某某以非法占有為目的,詐騙其他金融機構(gòu)的貸款,數(shù)額特別巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十三條,犯罪事實清楚,證據(jù)確實充分,應(yīng)當(dāng)以貸款詐騙罪追究其刑事責(zé)任;被告人陳某、馬金鑫、馮某某以欺騙手段取得其他金融機構(gòu)貸款,給其他金融機構(gòu)造成特別重大損失,其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之一,犯罪事實清楚,證據(jù)確實充分,應(yīng)當(dāng)以騙取貸款罪追究三名被告人的刑事責(zé)任。鑒于被告人劉某某、陳某、馬金鑫、馮某某分別系共同犯罪,在被告人劉某某與被告人馮某某的共同犯罪中,被告人劉某某起主要作用,是主犯,被告人馮某某起次要、輔助作用,是從犯;四名被告人均具有自首情節(jié),應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條、第六十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

?此致

天津市和平區(qū)人民法院

檢?察?員:鄭麗莉

2019年9月29日

附:

1、被告人劉某某、陳某、馬金鑫、馮某某現(xiàn)均羈押于天津市和平區(qū)看守所。

2、偵查卷三十五冊(附光盤三張)。

3、量刑建議書八份。

評論

成為第一個評論者

發(fā)表評論

評論

你的郵件地址不會公開. *表示必填

Top